SEC din SUA redeschide un nou proces Kraken și răni vechi

SEC din SUA redeschide un nou proces Kraken și răni vechi

Marca temporală: 28 noiembrie 2023, ora 1:00
  • SEC din SUA l-a acuzat pe Kraken că operează ca bursă, broker, dealer și agenție de compensare neînregistrată.
  • Primul proces Kraken a avut loc în jurul trimestrului 3 2018, când organismul de reglementare a intentat o acțiune în justiție, susținând că Kraken a facilitat cumpărarea și vânzarea de titluri de valoare cripto neînregistrate.
  • Schimburile Kraken au atras atenția Departamentului de Trezorerie al SUA pentru suspiciunea că le permite utilizatorilor iranieni să utilizeze serviciile site-ului, încălcând sancțiunile federale.

Legile criptografice au fost o dezbatere aprinsă, deoarece Bitcoin s-a dovedit mai valoros decât am crezut inițial. Din păcate, atingerea unei astfel de performanțe s-a dovedit a fi o provocare. De la început, Sakamoto a creat conceptul de criptomonedă pentru a renunța la ani de control centralizat în general. Ani mai târziu, tehnologia sa a inaugurat una dintre cele mai semnificative revoluții tehnologice cunoscute astăzi, Web3. 

De atunci, dezvoltatorii au încercat să găsească modalități de a integra tehnologia în viața noastră de zi cu zi. Din păcate, legile cripto sunt necesare pentru a proteja cetățenii de escroci și pentru a oferi un mijloc prin care o economie poate prospera. După fiasco-ul FTX, a devenit clar că legile cripto vagi nu au putut ține pasul cu natura în avans a criptomonedei. Astfel, SEC din SUA a început o vânătoare de oameni pentru a închide și a semnala orice operațiune a organizațiilor bazate pe cripto, între lacunele legilor stabilite pentru cripte.

În evoluțiile recente, SEC din SUA a lansat un alt proces Kraken, redeschizând o dezbatere juridică pe care mulți credeau că a fost rezolvată. Bursa de criptomonede Kraken a fost mult ofensată de noua acuzație și a declarat clar că este gata să se apere împotriva „măsurilor de protecție” ale unui organism de reglementare „opresiv”.

Redeschiderea unui alt proces Kraken

Odată cu draperiile FTX închise și influența Binance eliminată, SEC din SUA și-a îndreptat din nou atenția asupra Kraken. Fostul al treilea cel mai mare schimb de criptomonede a rămas jos de luni de zile pentru a-și reveni din procesul anterior Kraken. Din păcate, pacea sa a fost de scurtă durată, deoarece SEC din SUA l-a acuzat pe Kraken că operează ca bursă, broker, dealer și agenție de compensare neînregistrată. În plus, organismul de reglementare susține că Kraken a combinat fondurile clienților și ale corporative pentru a funcționa în ultimele câteva luni.

Mulți văd acest proces Kraken ca pe un front pentru SEC de a-și scufunda ghearele pe piața cripto. Pe 20 noiembrie, a fost lansat un raport oficial care afirmă că Kraken a creat un risc semnificativ prin combinarea de până la 33 de miliarde de dolari din fondurile clienților cu activele sale corporative. Raportul spunea: „În mod similar, Kraken a deținut uneori mai mult de 5 miliarde de dolari din numerarul clienților săi și, de asemenea, combină o parte din numerarul clienților săi cu unii proprii. Kraken a plătit uneori cheltuieli operaționale direct din conturile bancare care dețin numerar pentru clienți.

De asemenea, Citiți Kraken Exchange câștigă intrarea în industria criptografică din Țările de Jos.

Acest nou proces Kraken face ecou tendinței recente, forțând majoritatea cripto-titanilor să fugă de pe piața din SUA. Potrivit organismului de reglementare, Kraken oferă mai multe valori mobiliare neînregistrate, cum ar fi simbolul Algorand (ALGO), MATIC de la Polygon și NEAR. Ca răzbunare pentru consecvența dus-întors, SEC a depus o petiție pentru a interzice definitiv Kraken să funcționeze ca bursă neînregistrată și pentru a returna investițiile prost câștigate.

kraken-proces-SEC

SEC din SUA vs Kraken a devenit un subiect aprins din 2018, iar acum Kraken se poate confrunta cu distrugere.[Foto/Cryptopolitan]

Ca răspuns la noul proces Kraken, fostul al treilea cel mai mare schimb de criptomonede a declarat: „Nu suntem de acord cu plângerea SEC împotriva Kraken, rămânem fermi în opinia noastră că nu listăm valori mobiliare și intenționăm să ne apărăm cu fermitate poziția. SEC a provocat în mod repetat schimburile cripto să vină și să se înregistreze fără o singură lege care să le susțină poziția și nicio cale clară spre înregistrare. Și, în ciuda opoziției parlamentarilor, SEC continuă să urmărească acțiuni legale împotriva acestor schimburi criptografice.”

El a adăugat, "De ani de zile, am pledat pentru o reglementare eficientă a pieței din SUA, care să abordeze riscurile și beneficiile unice pe care cripto le prezintă tuturor persoanelor. Considerăm că acțiunea Congresului este calea cea mai potrivită pentru a rezolva lipsa de claritate a reglementărilor în SUA. Este dezamăgitor să vedem SEC își continuă calea de reglementare prin aplicare, ceea ce dăunează consumatorilor americani, împiedică inovația și dăunează competitivității SUA la nivel global.

Care este povestea din spatele procesului Kraken?

Inițial, organismele de reglementare au creat mai multe legi cripto pentru a determina criteriile și licențele stabilite pe care trebuie să le respecte un schimb criptografic. Aceste legi au împiedicat în general izbucnirea haosului timp de zeci de ani, dar utilizarea tot mai mare a activelor digitale a preocupat majoritatea organismelor de reglementare. În general, Bitcoin și alte altcoins nu au avut o metodă standard care să beneficieze în mod direct economiei. 

Volatilitatea sa ridicată însoțește legile cripto vagi, făcându-l un activ nesigur. Cu toate acestea, odată ce Stablecoins și CBDC au intrat în imagine, au schimbat dinamica puterii în sectorul financiar. De cand monede stabile și CBDC au un sentiment de stabilitate în mijlocul activelor digitale. Acest lucru a adus noi provocări pentru stabilirea legilor cripto, iar utilizarea sa treptată a amenințat majoritatea monedelor fiduciare.

 Pentru a preveni sinuciderea economică, majoritatea organismelor de reglementare au interzis utilizarea activelor digitale, în timp ce unele au încercat să stabilească un cadru de reglementare echilibrat. Un prim exemplu este Singapore, o națiune model în comunitatea web3 pentru cadrele sale legale echilibrate în jurul activelor digitale.

Din păcate, nu toate regiunile aveau astfel de legi amicale. Cu schimburile centralizate care domină industria, anumite organisme de reglementare au devenit preocupate de creșterea lor mare. Alții, cum ar fi SEC din SUA, au încercat să clasifice unele active cripto ca titluri de valoare pentru a le monitoriza fluxul de intrare și ieșire, prevenind problemele de spălare a banilor. Cu toate acestea, nu toate schimburile au văzut acest lucru ca un mijloc de protecție. 

De asemenea, Citiți Internal Revenue Services forțează Kraken Exchange să predea informațiile despre utilizatori.

Primul proces Kraken

Kraken, al treilea cel mai mare schimb de criptomonede, a fost în dezacord cu SEC din SUA din 2018. Inițial, primul proces Kraken a avut loc în jurul trimestrului 3 2018, când organismul de reglementare a intentat un proces în care susținea că Kraken a facilitat cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare neînregistrate. . Acest act a fost împotriva mai multor clauze din Securities Exchange Act din 1934.

Procesul Kraken a căutat măsuri de ordonare, ordonanțe bazate pe conduită și restituirea câștigurilor obținute ilegal plus dobânzi și penalități. Kraken a plătit anterior o decontare de 30 de milioane de dolari pentru un program de miză pe care SEC din SUA l-a semnalat. Odată cu cel de-al doilea proces Kraken într-un an, al treilea cel mai mare schimb de criptomonede și-a păstrat locul, declanșând una dintre cele mai emblematice bătălii legale din industria web3.

Potrivit organismului de reglementare, procesul Kraken subliniază modul în care practicile de afaceri ale bursei, controalele interne deficiente și păstrarea proastă a evidenței au prezentat numeroase riscuri pentru clienți. În plus, a oferit terenul ideal pentru activitățile de spălare a banilor, atrăgând cu ușurință grupurile teroriste. 

Potrivit declarației lor oficiale, SEC a spus: „Presupusul eșec al Kraken de a înregistra aceste funcții i-a lipsit pe investitori de protecții semnificative, inclusiv de inspecție de către SEC, cerințe de păstrare a evidențelor și garanții împotriva conflictelor de interese, printre altele.”

Ceea ce a dat startul căderii lui Kraken

Următoarea ciocnire aprinsă cu privire la un proces Kraken a avut loc în iulie 2022. Schimburile Kraken au atras atenția Departamentului de Trezorerie al SUA, fiind suspectate că au permis utilizatorilor iranieni să utilizeze serviciile site-ului, încălcând sancțiunile federale.

Potrivit investigațiilor, Departamentul de Justiție a aplicat mai multe amenzi împotriva bursei, deși nu a clarificat niciodată termenul de executare. CEO Marco Santori a răspuns: „Kraken are măsuri solide de conformitate și continuă să-și dezvolte echipa de conformitate pentru a se potrivi cu creșterea afacerii sale. Kraken monitorizează îndeaproape conformitatea cu legile privind sancțiunile și, în general, raportează autorităților de reglementare chiar și probleme potențiale.”

Din păcate, după prăbușirea FTX, SEC din SUA și-a dublat eforturile după ce a realizat adevărata putere a schimburilor centralizate. Aproape imediat, organismele de reglementare au redeschis procesele anterioare Kraken și au urmărit să se asigure că organizația a aderat la hotărârea lor.

Pe 9 februarie 2023, SEC din SUA a declarat că Kraken nu a reușit să înregistreze oferta și de dragul serviciilor lor de cripto-miză. La acea vreme, industria cripto era în genunchi, deoarece credibilitatea sa a scăzut instantaneu. Kraken făcuse mișcări drastice pentru a asigura continuitatea afacerii și, cu cea mai recentă adăugare la procesul său, nu a avut de ales decât să se conformeze. Încălcând legile criptografice stabilite, Kraken a trebuit să plătească o amendă de 30 de milioane de dolari, dobândă de prejudecare și penalități civile.

La finalul

Cu Binance eliminat, întreaga industrie cripto se confruntă cu vremuri dificile. Mulți speculează că natura descentralizată a acestor schimburi amenință direct poziționarea financiară a SUA. SEC din SUA a cerut multor burse să vină și să se înregistreze. Totuși, făcând acest lucru, în cele din urmă subminează conceptul central al web3 - inițial, organismele de reglementare au conceput legi pentru cripte pentru a împiedica escrocii și hackerii să exploateze clienții.

De asemenea, Citiți Se confruntă al treilea cel mai mare schimb de criptomonede, Kraken, în faliment?

Cu toate acestea, această tendință s-a transformat într-o căutare a controlului. Sakamoto s-a ascuns pentru că știa că inovația pe care a adus-o va provoca în mod direct sistemele din lume. Idealurile, viziunea și proiectele sale sunt atacate de sistemele centralizate. Kraken se confruntă cu un obstacol grav; și-ar putea încheia definitiv lunga carieră dacă nu este abordată. Dacă da, înseamnă asta că sistemele centralizate au respins libertatea pe care activele digitale o reprezintă lumii?

Timestamp-ul:

Mai mult de la Web 3 Africa