Vânătoarea de oameni ai poliției indiene pentru fondatorul Bitconnect după acuzarea SUA pentru fraudă

După ce au primit o plângere de la mulți investitori în bitcoin că fondurile lor au fost furate de o înșelătorie Ponzi cu criptomonede la nivel mondial, autoritățile din India au început o anchetă asupra Bitconnect și l-au arestat pe creatorul companiei.

La apogeu, înșelătoria avea o valoare de piață de 3.4 miliarde de dolari, după cum au raportat autoritățile din Statele Unite. Se presupune că fondatorul companiei și complicii săi au fost capabili să fraudeze investitorii în valoare de aproximativ 2.4 miliarde de dolari.

Guvernul indian este în căutarea fondatorului Bitconnect

În urma acuzării sale în Statele Unite pentru înșelătorie de investitori, creatorul Bitconnect, care este una dintre cele mai cunoscute scheme de investiții frauduloase care folosesc criptomonede, se află în prezent pe lista de urmăriți a poliției indiene din orașul Pune, Maharashtra.

În urma depunerii unui prim raport de informare (FIR) de către un avocat local, marți, Departamentul de Poliție din Pune a început o investigație privind frauda criptografică multi-crore și, ulterior, l-a rezervat pe inițiatorul schemei, Satish Kumbhani.

În plus, el a menționat alte șase persoane care au participat la înșelătorie. În raportul poliției, avocatul a susținut că a fost înșelat din aproape 220 de bitcoini.

Persoana acuzată este căutată în prezent de poliția indiană, dar nimeni nu a fost reținut în acest moment. Ei analizează, de asemenea, posibilitatea ca aceleași persoane să fi înșelat și alți investitori.

Ancheta împotriva lui Kumbhani, care este cetățean al Indiei, a fost deja deschisă de Biroul Federal de Investigații (FBI). În februarie, el a fost acuzat de guvernul Statelor Unite de a fi creierul operațiunii false de criptomonede.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a definit Bitconnect ca o presupusă platformă de investiții în bitcoin frauduloasă care a atins o valoare de piață de vârf de 3.4 miliarde de dolari. DOJ s-a referit la Bitconnect ca la o schemă Ponzi globală atunci când a făcut această descriere.

O înșelătorie bine planificată care a făcut Kumbhani miliarde

Potrivit explicației Departamentului de Justiție, Kumbhani, 36 de ani, din Hemal, India, a înșelat investitorii cu privire la schema de finanțare oferită de Bitconnect.

Aceștia au susținut că a folosit tehnologie proprietară, în special Bitconnect Trading Bot și Volatility Software, pentru a genera profituri substanțiale și randamente garantate prin utilizarea banilor investitorilor pentru a tranzacționa pe volatilitatea piețelor de schimb de criptomonede.

Se presupune că aceste profituri și profituri au fost generate prin utilizarea banilor investitorilor pentru a tranzacționa pe volatilitatea piețelor de schimb de criptomonede. Autoritățile au subliniat că Bitconnect a funcționat ca o schemă Ponzi, compensând investitorii primii Bitconnect cu bani de la investitorii de mai târziu.

Acest lucru a fost făcut pentru a face ca înșelătoria să pară legitimă. Potrivit informațiilor suplimentare furnizate de DOJ, Kumbhani și complicii săi au furat aproximativ 2.4 miliarde de dolari de la diverși investitori.

Citeste mai mult

Tamadoge – Joacă pentru a câștiga monede Meme

Clasament nostru

• Câștigă TAMA în Battles With Doge Pets
• Livrare plafonată de 2 miliarde, ardere prin simboluri
• Joc Metaverse bazat pe NFT
• Presale Live Now – tamadoge.io