Agenția Departamentului Trezoreriei SUA avertizează instituțiile financiare să aibă grijă de eforturile Hamas de strângere de fonduri criptografice – The Daily Hodl

O agenție de la Departamentul Trezoreriei SUA spune că instituțiile financiare trebuie să își asume un rol activ în contracararea potențialelor fluxuri de finanțare pentru Hamas.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), care reglementează spălarea banilor și finanțarea terorismului, notează într-un nou alerta că atacul mortal al Hamas asupra Israelului la începutul acestei luni a fost finanțat de o rețea financiară ilegală care include atât fluxuri de plăți fiat, cât și cripto.

„Hamas strânge fonduri pentru a-și susține operațiunile și membrii într-o varietate de moduri, inclusiv prin: sprijin din partea Iranului; donații private; un portofoliu global de investiții; deturnarea ajutorului și sprijinului de la organizațiile caritabile legitime; controlul punctelor de trecere a frontierei și căilor comerciale; cadre de afaceri racket; practici extorsionare în jurul populațiilor locale; și campanii de strângere de fonduri care implică monedă virtuală și organizații caritabile fictive care strâng atât monedă fiat, cât și monedă virtuală.”

Departamentul de Trezorerie face apel la instituțiile financiare să raporteze orice tranzacție suspectă potențial asociată cu gruparea islamistă palestiniană și să caute semnale roșii pentru a evita finanțarea din neatenție a activității teroriste.

Agențiile israeliene de aplicare a legii au ordonat recent închiderea a peste 100 de conturi Binance și au confiscat milioane de criptomonede în efortul de a reduce finanțarea către Hamas, potrivit unui raportează din Financial Times, care a citat „oameni direct familiarizați cu acțiunile Israelului de aplicare a legii”.

Gruparea islamistă are întrebat anterior susținătorii săi să trimită Bitcoin (BTC) într-un efort de a sustrage sancțiunile SUA.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri
 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine generată: Midjourney

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/