Anunțarea Raportului de transparență Kraken 2022

Într-un efort de a conduce industria în încredere și transparență în misiunea noastră de a accelera adoptarea criptomonedei, suntem încântați să lansăm Raport de transparență 2022.

Raportul de transparență 2022 oferă un rezumat al modului în care protejăm confidențialitatea și libertatea financiară a clienților noștri, respectând în același timp solicitările legale pe care le primim în mod regulat de la agenții din întreaga lume. 

De la un Piața NFT la interfață de tranzacționare profesională, Kraken oferă o varietate de produse și servicii cripto pentru peste 9 milioane de clienți din 190 de țări diferite. Anul trecut, Kraken a primit solicitări de date de la agențiile de aplicare a legii și guvernamentale situate în peste 60 de țări diferite. În timp ce aceste agenții solicitante erau răspândite la nivel federal, statal și local, majoritatea solicitărilor primite au fost de la agenții de aplicare a legii.

Kraken primește toate tipurile de solicitări legale de informații, inclusiv citații, citații, ordonanțe judecătorești și alte cereri statutare. Kraken a implementat politici și proceduri stricte pentru a proteja confidențialitatea clienților, care sunt urmate cu meticulozitate înainte de a produce orice date despre client. Kraken furnizează date atunci când avem obligația legală de a ne conforma cererii. Este important de reținut că nerespectarea atunci când avem obligația legală de a face acest lucru poate duce la sancțiuni civile sau penale împotriva Kraken.

Cheltuieli cheie

• Kraken a primit un total de 3,705 de solicitări în perioada de raportare, o creștere cu 51% față de anul trecut.
• 71% dintre solicitări au venit din afara SUA, pentru un total de 2,624 de solicitări din afara SUA. Solicitările din SUA au totalizat 1,081.
• Majoritatea cererilor de aplicare a legii au venit din SUA, Germania, Marea Britanie și Spania.
• Am văzut că 79% dintre solicitările noastre din SUA provin de la forțele de ordine, pentru un total de 852 de solicitări de la agențiile de aplicare a legii din SUA.

Creștere cu cincizeci și unu la sută a numărului de solicitări guvernamentale și de aplicare a legii în 2022

Numărul de solicitări primite în 2022 a reprezentat o creștere cu 51% față de anul precedent. Aceasta continuă tendința de creștere constantă a volumului de solicitări pe care le-am văzut în ultimii câțiva ani. 

Pentru a exemplifica, creșterea procentuală de la an la an din 2019 față de 2022 este de peste 420%. În ciuda creșterii uriașe a cererilor, Kraken continuă să pună accent pe protecția datelor clienților noștri prin aderarea noastră la politici solide și respectarea atentă a obligațiilor legale.

Pentru a răspunde solicitărilor acestor agenții într-un mod eficient și profesionist, continuăm să ne extindem și să ne consolidăm programul de conformitate. În ultimul an, ne-am extins numărul de angajați ai echipei de conformitate cu 55% pentru a satisface cerințele rețelei globale de agenții care solicită informații de la Kraken. 

Echipa de conformitate a Kraken este formată din profesioniști experimentați în domeniul AML, avocați, foști ofițeri de aplicare a legii, analiști certificați ACAMS și mulți alți profesioniști cu acreditări legate de criptomonede. Echipa lucrează pentru a se asigura că Kraken efectuează investigații și monitorizare adecvate pentru clienții noștri și industrie.

Agențiile din SUA emit cele mai multe solicitări

Așa cum a fost cazul în ultimii ani, agențiile din SUA continuă să emită cele mai multe cereri. Cererile din SUA (1,081) au reprezentat aproximativ 29% din cererile primite de Kraken. Celelalte țări solicitante, în ordine secvențială, au fost Germania (784), Marea Britanie (385), Spania (272) și Franța (251). De asemenea, aceste cinci țări au emis cele mai multe cereri în 2021.

Cel mai mare număr de cereri emise de FBI

Dintre toate cele peste 60 de agenții de aplicare a legii și guvernamentale care fac cereri, FBI a emis în mod constant cele mai multe solicitări în ultimii câțiva ani. Au continuat această tendință din nou în 2022. Solicitările FBI reprezintă aproximativ 31% (332) din cererile agențiilor din SUA. Următoarele două agenții de top din SUA au fost DHS-ICE (145) și DEA (109).

„Pentru 2023, Kraken își reafirmă angajamentul de a lucra alături de agențiile de aplicare a legii și guvernamentale pentru a elimina criminalii și actorii răi din acest spațiu. Cu toate acestea, ne angajăm în egală măsură să oferim clienților noștri cele mai bune servicii posibile, deoarece lucrăm pentru a le proteja fondurile și confidențialitatea.” a spus David Zacks, Senior Director of Compliance la Kraken. „Raportul de transparență din acest an oferă încă o dată un nivel mai profund de claritate asupra modului în care Kraken își îndeplinește misiunea de a accelera adoptarea criptomonedelor, protejând în același timp libertatea financiară a clienților noștri în diferitele noastre produse și servicii.”

Chiar și cu creșterea semnificativă a volumului de solicitări și cu controlul sporit de către forțele de ordine și agențiile guvernamentale asupra industriei criptomonedelor, Kraken va continua să lucreze cu sârguință pentru a proteja confidențialitatea clienților noștri, răspunzând în continuare la numeroasele solicitări de aplicare a legii și guvernamentale pe care le primim. .

Aceste materiale au doar scop informativ general și nu reprezintă sfaturi de investiții sau o recomandare sau o solicitare de a cumpăra, vinde sau deține orice criptoactiv sau de a se angaja într-o strategie de tranzacționare specifică. Unele produse și piețe cripto nu sunt reglementate și este posibil să nu fiți protejat de compensații guvernamentale și/sau scheme de protecție de reglementare. Natura imprevizibilă a piețelor criptoactive poate duce la pierderi de fonduri. Taxele pot fi plătite pentru orice profit și/sau pentru orice creștere a valorii criptoactivelor dvs. și ar trebui să solicitați consiliere independentă cu privire la poziția dvs. fiscală. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Termeni şi Condiții.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/