Creșterea și căderea continuă a lui Sam Bankman-Fried: un ghid pas cu pas al cazului său de până acum

Creșterea și căderea continuă a lui Sam Bankman-Fried: un ghid pas cu pas al cazului său de până acum

Marca temporală: 31 august 2023, ora 12:01
Creșterea și căderea continuă a lui Sam Bankman-Fried: un ghid pas cu pas al cazului său de până acum PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Creșterea și căderea continuă a criptomiliardarului Sam Bankman-Fried a adus un flux constant de revelații. Primul dintre cele două procese penale ale lui Bankman-Fried urmează să aibă loc pe 2 octombrie, Forkast a compilat detaliile cheie pe care cititorii trebuie să le cunoască înainte de proces. 

Cine este Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried a devenit celebru pentru prima dată în cercurile cripto în 2018, când el revendicat Fondul său speculativ Alameda Research a asigurat câștiguri zilnice impresionante de 10% din tranzacțiile de arbitraj Bitcoin de milioane de dolari între Japonia și SUA

Până în 2019, Bankman-Fried construia FTX, un schimb criptografic despre care spunea că va rivaliza cu „s--arata schimburiAlameda a continuat. În trei luni de la lansare, FTX a avut un volum zilnic de până la 200 de milioane de dolari și a efectuat servicii de cunoaștere a clienților pentru peste 10,000 de clienți, pe o raportează de la bloc.

Pe măsură ce piața cripto a crescut, la fel și averea lui Bankman-Fried. Forbes plasat averea netă a tânărului de 29 de ani de atunci la 26.5 miliarde de dolari. Nu a trecut mult până când a atras atenția mass-media principale cu contribuțiile sale politice consistente - Bankman-Fried a fost un important donator la campania din 2020 a președintelui Joe Biden - și a lui filosofia altruismului eficient.

Bankman-Fried a devenit rapid purtătorul de cuvânt al cripto-ului, iar FTX a devenit din ce în ce mai puternic. Aceasta adăugat unii dintre cei mai venerabili jucători ai industriei de risc, inclusiv Sequoia, Lightspeed, Tiger Global și BlackRock, au încheiat o serie de oferte semnificative de marketing. Acestea au variat de la un Super Bowl spot publicitar la Drepturi de numire pentru arena echipei NBA Miami Heat. 

Până la sfârșitul anului 2021, FTX s-a clasat ca al doilea schimb lider în criptoderivate după Binance. FTX a asigurat, de asemenea, a evaluare de 32 miliarde USD și numărat mulți dintre comercianții și companiile de top din industrie în calitate de clienți, inclusiv Galaxy Digital, QCP Capital și Grupul Chihlimbar.

Când s-a prăbușit totul pentru minunea băiatului cripto?

Clienții FTX au fost prinși cu nerăbdare când lucrurile de la schimb s-au înrăutățit în noiembrie anul trecut. A raportează de la Coindesk a arătat că bilanțul Alameda conținea o proporție semnificativă de active nelichide, predominant în FTT-ul nativ cu token FTX. Acest lucru a declanșat temeri cu privire la starea financiară a bursei, mai ales după schimbul concurent Binance lichidate întregul său deținere FTT.

„FTX este bine” scris Bankman-Fried pe Twitter ca răspuns la decizia Binance. 

Dar, nu totul a fost bine. Prețul FTT a continuat să scadă și mai mulți utilizatori FTX au solicitat să se retragă.

În 24 de ore, date în lanț a arătat FTX s-ar putea confrunta cu o criză de lichiditate atunci când a încetat să mai proceseze cererile de retragere. Bankman-Fried a anunțat Binance ar interveni pentru a achiziționa afacerea FTX din afara SUA pentru a ajuta la eliminarea crizei de lichiditate. Cu toate acestea, înțelegerea nu s-a materializat niciodată.

Se confruntă cu un deficit de 8 miliarde de dolari în fondurile clienților, Bloomberg raportate că Bankman-Fried s-a confruntat cu decizia fie de a strânge mai mulți bani, fie de a depune faliment. Până pe 11 noiembrie, FTX depusă pentru faliment și John J. Ray III, care a condus Lichidarea lui Enron, l-a înlocuit pe Bankman-Fried ca director executiv pentru a supraveghea procedurile de faliment.

„Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al controalelor corporative”, a spus Ray în pledoariile din prima zi a FTX. 

În timp ce Ray a încercat să se ocupe de poziția FTX și a celor peste 130 de filiale ale sale, Bankman-Fried a continuat turneu media spunând partea lui a poveștii. Ray acuzat Bankman-Fried a subminat în mod deliberat procesul de faliment prin aparițiile și tweet-urile sale.

Care sunt acuzațiile împotriva lui Bankman-Fried? 

Turneul media al lui Bankman-Fried s-a oprit când Comisia pentru Bursa de Valori Valori (SEC) din SUA, Comisia pentru tranzacționarea futures a mărfurilor din SUA (CFTC) și Biroul Procuraturii SUA depusă acuzații penale și civile paralele împotriva lui. El a fost arestat la o reședință din Bahamas pe 12 decembrie. 

Cazurile SEC și CFTC sunt in asteptare până la finalizarea dosarului penal al Departamentului de Justiție în care se confruntă cu un total de 12 acuzații, inclusiv:

  • Două acuzații de fraudă electronică și două capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă electronică. 
  • Un număr pentru a comite fraudă cu mărfuri și un număr de conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri. 
  • O acuzație pentru comiterea de fraudă a valorilor mobiliare și o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă a valorilor mobiliare. 
  • O acuzație de conspirație pentru a spăla bani.
  • O acuzație de conspirație pentru a comite fraudă bancară.
  • O acuzație de conspirație pentru a opera o afacere de transmitere de bani fără licență.
  • O acuzație de conspirație pentru încălcarea dispozițiilor anti-mită din Legea privind practicile de corupție în străinătate.

Tânărul în vârstă de 31 de ani riscă 150 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat pentru toate capetele. Cazul său a fost atribuit judecătorului de la Curtea Districtuală din SUA, Lewis Kaplan.

Când este procesul? Ar putea Bankman-Fried să încheie un acord de pledoarie? 

Procesul lui Bankman-Fried va fi împărțit în două părți, primul proces având loc pe 2 octombrie.

Opt acuzații au fost incluse în rechizitoriul inițial depus în decembrie. Rechizitoriul a fost apoi revizuit pentru a adăuga cinci acuzații suplimentare. O acuzație de finanțare a campaniei formulată în rechizitoriul inițial a fost scăzut de procurori în iulie.

Procurorii au cerut retragerea celor cinci acuzații suplimentare, programând un al doilea proces pentru cele în martie anul viitor. Procurorii spus într-un dosar Bankman-Fried a câștigat o hotărâre care i-a permis să susțină că guvernul din Bahamas nu ar trebui să fie de acord cu taxele suplimentare. Rezolvarea problemei ar putea dura o perioadă semnificativă de timp, necesitând întârzierea celui de-al doilea proces. 

Bankman-Fried are a pledat nu este vinovat de toate acuzațiile aduse împotriva lui, dar putea să încerce în orice moment să încheie un acord de pledoarie. Dacă guvernul SUA acceptă acest lucru este o altă întrebare. Ar putea depinde dacă împărtășește informații care ar putea „reduce la dimensiunea unui pește mai mare precum Binance”, a declarat Terrence Yang, director general la platforma Swan, axată pe Bitcoin.

„Natura senzațională a acestui caz face ca guvernul să fie o bună oportunitate de a face un exemplu de SBF într-un mod public, refuzând să încheie vreun acord”, a declarat Alex More, șeful de litigii la Carrington, Coleman, Solman și Blumenthal.

Cu toate acestea, un acord de pledoarie s-ar putea dovedi util, economisind timp și resurse semnificative pentru acuzare și instanță, a spus More. Și, având în vedere că Bankman-Fried ispășește în prezent pedeapsa în închisoare, unii au speculat că l-ar putea, de asemenea, să-l trezească față de realitatea de a ispăși pedeapsa în închisoare, făcându-l mai probabil să ajungă la o înțelegere, a adăugat el.

Care va fi probabil apărarea juridică a lui Bankman-Fried? 

Se formează deja speculații cu privire la probabila apărare juridică a lui Bankman-Fried. El este reprezentat de Mark Cohen și Christian Everdell, parteneri la firma de avocatură Cohen & Gresser. 

Bankman-Fried pare probabil să folosească parțial o strategie de „consiliere”, potrivit un dosar de judecată. Sub această apărare el va pretinde el „acționa cu bună-credință” atunci când a fost vorba de un presupus comportament, cum ar fi împrumutul de fonduri directorilor și stabilirea de mesaje de ștergere automată, deoarece urma sfaturile avocaților din interior, precum și ale unei firme de avocatură externe. Fenwick & West. 

Indiferent de strategie, Bankman-Fried este set pentru a face față unor facturi legale enorme. El a încercat să obțină acces la polița de asigurare a directorilor și ofițerilor FTX, care îi protejează pe directori împotriva acțiunilor în justiție. Dar o instanță districtuală de faliment din SUA negat cererea lui. 

FTX este încercat pentru a recupera un împrumut ilegal de 10 milioane USD acordat tatălui lui Bankman-Fried. Lichidatorii cred că a fost folosit pentru a finanța apărarea juridică a fiului său.

Cine ar trebui să fie martori cheie? 

Un tribunal de 70 de pagini depozit arată procurorii care intenționează să se bazeze pe mărturiile celor mai apropiați consilieri ai Bankman-Fried, martori experți și foști angajați FTX, creditori și investitori.

Co-fondatorii FTX, Gary Wang și Nishad Singh, precum și fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, au pledat toți vinovați de acuzații penale și cooperează cu anchetatorii.

Se pare că foștii directori FTX, Dan Friedberg și Ryan Salame, au vorbit și cu procurorii. În dosarul instanței, acuzarea a spus că Salame nu va fi disponibil ca martor, deoarece intenționează să-și invoce dreptul de al cincilea amendament dacă va fi citat. Sam Trabucco, care a co-condus Alameda Research împreună cu Ellison, dar a plecat înainte de prăbușirea acesteia, nu a fost încă menționat în caz.

„Cu atât de mulți dintre asociații săi care acceptă și negociază pentru acorduri de pledoarie, ar putea exista puține stimulente legale pentru Bankman-Fried să pledeze vinovat (adică va fi puțin probabil să-i acorde condiții sau condamnări mai favorabile)”, a declarat Mriganka Pattnaik, CEO al platforma de criminalistică blockchain Merkle Science.

Bankman-Fried a fost acuzat de multiple forme de interferență a martorilor - de la încercare stabili „o relație constructivă” cu un martor, să scurgeri jurnalul fostului partener romantic Ellison pentru presă - rezultând restricții impuse asupra lui.

Guvernul nu a descris acțiunile lui Bankman-Fried, a spus Pattnaik. Modificarea martorului a adăugat combustibil la acel foc.

„Când guvernul consideră că acțiunile au fost atât de flagrante, este foarte puțin probabil să ofere un acord de pledoarie liderului din spatele lor”, a adăugat el.

Cine rămâne de partea lui Bankman-Fried? 

Până de curând, Bankman-Fried a fost în arest la domiciliu la el casa părintelui în California. Părinții săi Joe Bankman și Barbara Fried, care sunt ambii profesori la Universitatea Stanford, co-semnat Obligațiunea de 250 de milioane de dolari a lui Bankman-Fried într-un pachet de cauțiune. Pachetul a inclus două obligațiuni suplimentare semnate de Larry Kramer și Andreas Paepcke, care lucrează și la Stanford.

Bankman-Fried are primit vizite din partea presei și a autorului „The Big Short” Michael Lewis, care este de lucru pe o carte despre el.

Stai, Bankman-Fried este deja în închisoare?

Bankman-Fried este acum în închisoare, la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, după ce cauțiunea i-a fost revocată pe 11 august pentru intervenția martorilor în cel puțin două ocazii. 

La ce ar trebui să ne așteptăm în luna dinaintea procesului? 

Apărarea a susținut că condițiile de închisoare ale lui Bankman-Fried nu sunt potrivite pentru pregătirea apărării sale – care este grea de documente și se bazează în mod semnificativ pe accesul la internet – în special în lumina a șapte milioane de pagini de descoperire. introdus de către acuzare la sfârșitul lunii august. Judecătorul a ridicat perspectiva unei întârzieri de cinci luni a procesului pentru a-i permite lui Bankman-Fried să revizuiască noile probe, potrivit Reuters. raportează la o audiere virtuală.

„Bankman-Fried poate face mai multe atitudini legale pentru a încerca să blocheze procesul”, a spus Pattnaik de la Merkle Science. „În acest scenariu, ar fi posibil să vedem mai multe tactici de întârziere din partea lui și a echipei sale, astfel încât să poată aștepta timp pentru a pregăti o apărare mai puternică.”

Timestamp-ul:

Mai mult de la forkast