Au apărut două noi cazuri de fraudă criptografică

Două noi cazuri de fraudă cripto sunt în cărți.

Frauda criptografică devine prea mare

Prima a implicat doi actori răi. Unul este Randall V. Rule, în vârstă de 71 de ani, din Reno, Nevada. Partenerul său în crimă a fost Gregory C. Nysewander, în vârstă de 64 de ani, din Irmo, Carolina de Sud. Ambii au fost acuzați de conspirație pentru spălarea banilor, spălare de bani și conspirație pentru încălcarea Legii privind secretul bancar. Perechea a căutat să ascundă fondurile obținute în mod ilicit prin intermediul portalurilor cripto.

Procuratura SUA a declarat într-un comunicat:

Acuzații și co-conspiratorii lor au făcut declarații false și au ascuns fapte materiale pentru a evita descoperirea naturii frauduloase a depozitelor, transferurilor și transferurilor, cum ar fi furnizarea de instrucțiuni co-conspiratorilor și victimelor să eticheteze transferurile bancare drept „rambursări ale împrumutului” și „ publicitate.'

Al doilea caz de fraudă cripto implică o singură parte. Acesta era un bărbat din Ohio pe nume Rathnakishore Giri, care, spre deosebire de perechea inițială, este destul de tânără, la doar 27 de ani. El a fost acuzat că a fraudat investitorii într-o înșelătorie cripto care i-a făcut pe clienți să piardă peste 10 milioane de dolari în total. Potrivit Departamentului de Justiție (DOJ), Giri are o istorie de fraudă în investiții, iar aceasta a fost probabil doar o altă schemă în ochii lui.

Se presupune că Giri a promis tuturor investitorilor săi profituri specifice, deși nu avea niciun mijloc de a garanta nimic. De asemenea, s-a promovat „în mod fraudulos” ca expert în cripto, pretinzând că știe tot ce trebuie să știe despre monedele digitale și că se poate implica în tranzacții de succes la nivel global.

În documentele instanței se precizează:

După cum știa inculpatul Giri, el a avut o istorie de nerespectare a unor astfel de promisiuni față de investitori. Printre altele, inculpatul Giri a omis în mod repetat să ramburseze principalul investitor, nefiind întreprins măsuri pentru protejarea acestui principal.

De asemenea, a reușit să-i ademenească pe oameni lăudându-se cu propriul stil de viață luxos și cu averea personală. Acest lucru i-a surprins pe mulți oameni și i-a făcut să-și dea seama că cuvintele lui erau adevărate, ademenindu-i să sară la bord. Se crede că a condus mai multe vehicule de lux, inclusiv o Tesla, două Lamborghini și un Audi R8.

În plus, documentele susțin:

În loc să folosească toate fondurile investitorilor pentru investiții în criptomonede așa cum a promis, inculpatul Giri a deturnat anumite fonduri ale investitorilor în alte scopuri, cum ar fi plata propriilor cheltuieli personale sau rambursarea principalului sau a dobânzii la investițiile anterioare într-o manieră compatibilă cu o schemă Ponzi.

O pedeapsă cu închisoarea potențial lungă

În afară de vehicule, Giri a purtat și ceasuri care valorau sute de mii de dolari. A zburat cu avioane private și a închiriat case de lux. El a fost acuzat de cinci capete de acuzare fraudă.

Dacă va fi găsit vinovat, el ar putea petrece următorii 100 de ani în închisoare, având în vedere că fiecare cap de judecată presupune o pedeapsă maximă de 20 de ani după gratii.

Etichete: conspiraţie, fraudă cripto, Randall V. Regula