Autoritatea de reglementare financiară din Austria a emis un avertisment investitorilor cu privire la un schimb de criptomonede neautorizat care efectuează tranzacții bancare în țară. Autoritatea pentru piața financiară (FMA) a declarat că Elcurrency Global Limited (ELcurrency), care operează pe site-ul www.elcurrency.com, nu are o licență pentru a derula operațiuni în Austria.
În nota publicată pe site-ul web al FMA, avertismentul adaugă că și compania încheie tranzacții cu numele „Hello Technology Ltd”. Înregistrările arată că ambele nume de mărci sunt înregistrate la o adresă situată în Insulele Marshall - aceeași folosită de mai mulți brokeri offshore la nivel global.
Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim la iFX EXPO Dubai mai 2021 - Se întâmplă!
„Acest furnizor nu este autorizat să efectueze tranzacții bancare în Austria care necesită o licență. Prin urmare, furnizorul nu are voie să tranzacționeze pe bază comercială în cont propriu sau în numele altora ", a comentat FMA în avertismentul investitorului.
Articole sugerate
Banca digitală GIBXchange va fi lansată în curând!Accesați articolul >>
Pe site-ul ELcurrency, bursa ar presupune un portofoliu de tranzacționare bazat pe pachete Bitcoin și educație pentru utilizatorii care doresc să deschidă un cont la aceștia. De asemenea, firma susține că oferă „unități de arbitraj” și conturi gestionate, susținând că are peste 2,000 de clienți începând cu data de presă.
Câinele de pază a adăugat că au publicat un astfel de avertisment în „Amtsblatt zur Wiener Zeitung” - Monitorul Oficial al Wiener Zeitung, unul dintre cele mai vechi ziare din lume.
Noile reguli FMA privind combaterea spălării banilor
După cum a raportat Finance Magnates în septembrie 2020, FMA au inclus pe lista neagră câțiva brokeri de cripto ca urmare a reglementărilor care au început să aibă loc în Austria. Conform hotărârilor, firmele criptografice din țară ar trebui să solicite o licență pentru a respecta noile măsuri anti-spălare a banilor (AML), aliniate la reglementările ESMA, în ciuda faptului că instrumentele derivate care fac referire la criptomonede nu intră sub incidența respectivului regulament.
În 2016, autoritatea de reglementare financiară austriacă a lansat unul dintre primele sale avertismente prin care solicita investitorilor să fie prudenți atunci când investiți sau tranzacționați cu „monede virtuale și afaceri bazate pe monedă virtuală”. Printre motivele pentru publicarea alertei se număra faptul că oportunitățile de investiții criptografice au fost utilizate pentru a rula scheme de marketing pe mai multe niveluri.
- "
- 000
- 000 de clienți
- 2016
- 2020
- Cont
- ar fi
- CSB
- printre
- împotriva spălării de bani
- articol
- Austria
- Auto
- Bancă
- Bancar
- Bitcoin
- agent
- afaceri
- creanțe
- comercial
- companie
- cripto
- firmele crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Moneda
- clienţii care
- Instrumentele financiare derivate
- digital
- Educaţie
- schimb
- Exercita
- finanţa
- financiar
- Firmă
- First
- Înainte
- Caritate
- GV
- HTTPS
- investind
- investiţie
- Investitori
- IT
- Licență
- Limitat
- Efectuarea
- Piață
- Marketing
- nume
- Presă
- promoții
- oficial
- deschide
- Operațiuni
- portofoliu
- presa
- publica
- motive
- înregistrări
- Regulament
- regulament
- norme
- Alerga
- început
- Tehnologia
- timp
- top
- comerţului
- Trading
- Tranzacții
- utilizatorii
- Virtual
- website
- OMS
- lume