Pe scurt
- Oficialii din provincia sud-coreeană Gyeonggi au confiscat 47 de milioane de dolari în criptomonede de la evasiva fiscală.
- Bursele sud-coreene elimină monedele înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări.
Oficialii din provincia sud-coreeană Gyeonggi au efectuat unul dintre cele mai mari confiscări fiscale din țară. Ancheta de luni de zile a dus la confiscarea a 47 de milioane de dolari Ethereum, Bitcoin, și alte criptomonede, conform Financial Times. Oficialii au numit evenimentul cel mai mare „sechestru de criptomonede pentru taxe înapoiate din istoria Coreei”.
Gyeonggi este cea mai populată provincie din Coreea de Sud și include capitala țării, Seul.
Oficialii au confiscat fonduri de la 12,000 de evazi fiscali, conectându-și activitatea pe schimburile de criptomonede cu numerele lor de telefon. Anchetatorii au trebuit să analizeze aceste date manual, deoarece multe schimburi nu au colectat identificarea oficială a titularilor de cont. Nu este clar care schimburi au fost incluse în anchetă.
Reprimarea reglementărilor din Coreea de Sud
Lipsa burselor de identificare formală KYC a fost unul dintre factorii cheie din spatele celei mai recente măsuri de reglementare din Coreea de Sud.
In Martie 2020, Adunarea Națională a Coreei de Sud a adoptat o lege care cere schimburilor locale să respecte orientările împotriva spălării banilor și finanțării terorismului din partea Grupului de acțiune financiară (FATF). Întreprinderile cripto, în special schimburile, trebuie, de asemenea, să obțină aprobarea Comisiei pentru Servicii Financiare (FSC) și a Agenției de Securitate și Internet din Coreea înainte de 24 septembrie 2021.
Această lege include noi cerințe pentru identificarea utilizatorilor, precum și claritatea asupra activelor care pot fi listate. Dacă moneda unui proiect are un volum scăzut, o dezvoltare inactivă sau îi lipsește un canal clar de comunicare cu echipa sa, atunci este supusă delistarii.
Upbit, unul dintre cele „patru mari” schimburi criptografice din Coreea de Sud, a făcut-o deja a început eliminarea din listă mai multe monede. Platforma a fost, de asemenea, una dintre primele care a obținut o licență de reglementare pentru a continua să opereze în Coreea de Sud.
În ceea ce privește schimburile mai mici, conformarea a fost dificilă. Acest lucru se datorează faptului că platformele trebuie să colaboreze cu o bancă pentru a-și obține licența. Băncile au fost, totuși, reticente în a se asocia cu schimburile de criptomonede, creând ceea ce are un operator de schimb denumit o „criză existențială”.
Sursa: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Cont
- Acțiune
- împotriva spălării de bani
- Bunuri
- Bancă
- Băncile
- întreprinderi
- capital
- Monedă
- Monede
- venire
- comision
- Comunicare
- conformitate
- continua
- Crearea
- criză
- cripto
- Schimburi Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimburi de criptocurrency
- de date
- Dezvoltare
- FĂCUT
- eveniment
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- GAFI
- financiar
- grup de lucru pentru acțiuni financiare
- Servicii financiare
- First
- Fondurile
- orientări
- istorie
- HTTPS
- Identificare
- Internet
- investigaţie
- anchetatorii
- IT
- Cheie
- Coreea
- Coreeană
- KYC
- Ultimele
- Drept
- Led
- Licență
- LINK
- local
- milion
- numere
- de operare
- Altele
- partener
- platformă
- Platforme
- regulament
- Cerinţe
- securitate
- acapara
- ocupat
- Seul
- Servicii
- Sud
- Coreea de Sud
- Task Force
- impozit
- Impozite
- utilizatorii
- volum