Direcția de aplicare a legii (ED) din India a dezghețat conturile instituțiilor financiare ale schimbului de criptomonede Wazirx, a menționat compania. Conturile au fost înghețate ca parte a investigației companiei federale asupra a 16 corporații fintech și a aplicațiilor ipotecare instantanee.
Wazirx spune că conturile sale bancare sunt acum dezghețate
Schimbarea criptomonedei indiane Wazirx a menționat luni că Direcția de aplicare (ED), compania de aplicare a reglementărilor și de informații financiare a guvernului federal al Indiei, și-a dezghețat conturile instituțiilor financiare.
Compania a definit că ED a investigat 16 corporații fintech și aplicații de credit ipotecar instantaneu. În timp ce subliniind că Wazirx nu are „nicio asociere cu niciuna dintre presupusele entități acuzate fintech și aplicații de împrumut instantaneu care par a fi subiectul investigației ED”, schimbarea cripto a recunoscut că câteva dintre aceste corporații „s-au întâmplat să folosească platforma Wazirx. ”
Schimbarea criptografică din India a făcut presiuni că „a cooperat cu anchetatorii, oferindu-le toate detaliile, informațiile și documentele necesare ale presupuselor companii acuzate” care au folosit platforma sa.
„Datorită cooperării active extinse de Wazirx și controalelor active împotriva spălării banilor (AML) care au dus la blocarea conturilor suspecte, ED a dezghețat conturile bancare ale Wazirx”, detaliază schimbarea cripto, elaborând:
Wazirx este acum capabil să-și continue operațiunile bancare în mod obișnuit.
ED a prezentat că a înghețat proprietatea instituției financiare a Wazirx la începutul lunii august. Compania a definit că moțiunea face parte din investigația de spălare a numerarului asupra corporațiilor monetare nebancare (NBFC) și a însoțitorilor lor fintech pentru „practici de creditare prădători”, încălcând indicațiile Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx a clarificat luni că o investigație interioară aprofundată a dezvăluit:
Mulți dintre clienții ale căror date au fost căutate de ED au fost deja recunoscuți ca suspecti de Wazirx intern și au fost blocați în 2020-2021.
În urma lui Wazirx, ED a înghețat cripto și prețul proprietății instituțiilor financiare de 46 de milioane de dolari de la Vauld, o platformă cripto susținută de Peter Thiel. În august, compania a căutat schimbarea criptografică Coinswitch Kuber. Cu toate acestea, CEO-ul schimbării a menționat că aceasta nu a fost asociată cu investigațiile de spălare a numerarului.
Ce considerați că ED a dezghețat conturile instituțiilor financiare ale schimbării cripto Wazirx? Spuneți-ne în partea de feedback de mai jos.
Kevin Helms
Credit foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Acest text este destinat exclusiv funcțiilor de informare. Nu este o furnizare directă sau o solicitare a unei sugestii de cumpărare sau promovare, sau o sugestie sau aprobare a oricărei mărfuri, furnizori sau corporații. Bitcoin.com nu prezintă recomandare de finanțare, fiscală, autorizată sau contabilă. Nici corporația, nici scriitorul nu sunt răspunzători, imediat sau nu direct, pentru orice prejudiciu sau pierdere provocat sau presupus a fi cauzat de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice material de conținut, articole sau furnizori despre care se vorbește în acest articol.
Știri extra la modă
În caz că ai pierdut asta
#Indian #Autorități #Deblocați #Wazirxs #Bank #Conturi #Crypto #Exchange #Schimburi #Bitcoin #Știri
