Autoritatea de reglementare din Marea Britanie avertizează împotriva a 111 companii criptografice neînregistrate ... și FOMO

Autoritatea de reglementare financiară din Regatul Unit, Financial Conduct Authority (FCA), a avertizat consumatorii împotriva a 111 companii criptografice care încă nu se înregistrează la FCA.

Începând cu 10 ianuarie, toate firmele criptografice din Marea Britanie au trebuit să respecte legile împotriva spălării banilor și a finanțării împotriva terorismului, precum și să se înregistreze la FCA pentru a funcționa legal. Mulți încă nu au făcut-o.

Mark Steward, șeful forțelor de ordine FCA a afirmat la evenimentul „City & Financial’s City Week” din 22 iunie, că entitățile criptografice nereglementate reprezintă o amenințare pentru consumatori, bănci și firmele de plăți care fac afaceri cu acestea, menționând că:

„Avem o serie de firme care lucrează în mod clar în Marea Britanie fără a fi înregistrate la noi și au de-a face cu cineva: bănci, firmă de servicii de plată, consumatori. Acesta este un risc foarte real, așa că suntem îngrijorați de asta. ”

FCA are compilat o listă cu mai mult de 100 de companii criptografice care par să funcționeze neînregistrate, astfel încât investitorii să poată verifica dublu dacă o firmă cu care intenționează să se ocupe este neconformă.

Câinele de supraveghere financiară pare a fi extrem de vigilent în lumina popularității în creștere a criptomonedelor din Marea Britanie. Conform sondajului recent al FCA 2.3 milioane de adulți din Marea Britanie dețin acum cripto. Cu toate acestea, a existat o tendință descendentă notabilă în înțelegerea generală a investitorilor asupra activelor criptografice pe care le dețin.

Steward a comparat creșterea industriei criptografice cu mania olandeză a lalelelor din anii 1630, observând că teama de a pierde (FOMO) îi determină pe mulți să speculeze asupra activelor extrem de volatile:

„Motivul pentru care mulți investesc acum este că se tem de a pierde ceea ce ar putea fi un boom. Lăsând deoparte cât de volatile sunt de fapt aceste instrumente, are mania lalelelor scrisă peste tot. ”

Obstacolele operaționale din legile stricte anti-spălare a banilor din Marea Britanie ar putea amâna multe dintre aceste firme neînregistrate, Cointelegraph raportând pe 4 iunie că până acum 51 de firme de criptare s-au retras cererile lor de înregistrare la FCA.

Guvernul Marii Britanii încearcă în mod activ să reducă comportamentul infracțional al utilizării criptelor, precum spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Potrivit The Times UK, la începutul acestei luni, Poliția Londrei Metro denumit pentru modificări legislative care ar permite autorităților să abordeze cripto în mod similar cu infracțiunile pe bază de numerar.

Poliția Metro solicită ca legiuitorul să permită înghețarea activelor criptografice de la întreprinderi și persoane fizice care fac obiectul anchetei poliției, solicitând în același timp reglementări stricte care ar face mai dificil pentru infractori să efectueze transferuri criptografice.

Related: Cripto și „stocurile de meme” sunt evitate de 90% din consilierii financiari din Marea Britanie

FCA precaut

FCA a adoptat o abordare extrem de precaută în ceea ce privește cripto-ul, impunând guvernul de supraveghere al guvernului interzicerea platformelor de criptodirecționale în ianuarie, în timp ce avertizând investitorii cu privire la riscuri asociat cu cripto în aceeași lună.

FCA a fost numit supraveghetor al măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării împotriva terorismului la 10 ianuarie 2021 și, de la acea dată, toate firmele de cripto-active din Marea Britanie au trebuit să respecte reglementările AML și să se înregistreze la FCA.

Firmele care își desfășoară activitatea înainte de 10 ianuarie a acestui an, au trebuit să solicite un regim de înregistrare temporară (TRR) care a permis firmelor să continue tranzacționarea în timp ce FCA își prelucra înregistrările complete.

Lipsa procesării la fața locului din cauza pandemiei globale a dus la o întârziere a cererilor care sunt încă în curs de procesare, iar FCA a anunțat pe 3 iunie că data finală pentru înregistrările temporare au fost prelungite din iulie 2021 până în martie 2022.

Sursă: https://cointelegraph.com/news/uk-regulator-warns-against-111-unregistered-crypto-companies-and-fomo