- Un avocat asociat cu Onecoin, Mark Scott, a fost condamnat pentru două infracțiuni legate de fraudă bancară și spălare de bani și condamnat la 10 ani de închisoare.
Un judecător federal a condamnat un avocat responsabil de spălarea banilor prin schema criptografică OneCoin la 10 ani de închisoare în urma unei audieri din 25 ianuarie.
Potrivit rapoartelor de la Inner City Press din 25 ianuarie, judecătorul Edgardo Ramos de la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud din New York l-a condamnat pe Mark Scott la 10 ani după gratii pentru rolul său în spălarea milioanelor de dolari prin OneCoin.
Avocatul a fost condamnat pentru conspirație pentru a comite fraudă bancară și conspirație pentru a comite spălare de bani în noiembrie 2019 și așteaptă sentința.
Vezi de asemenea: Eco Acquires Stablecoin Shopping App Join To Bridge Gap Between Crypto Users And Major Merchants
Procurorii au făcut presiuni ca Scott să primească o pedeapsă minimă de 17 ani, în timp ce echipa sa juridică a recomandat doar cinci ani de închisoare.
He relatărilor și-a exprimat simpatia pentru victimele OneCoin înainte de a fi condamnat.
Avocatul lui Scott: Procurorii au plafonat-o pe Irina Dilkinska la 10 ani și susținem că este mai vinovată decât Mark. Armenta are cinci ani, ne-am dori.
[Inner City Press notează că nota de condamnare a lui Armenta a fost puternic redactată]
Scott: Intenționez să fac recurs- Inner City Press (@innercitypress) Ianuarie 25, 2024
Scott a lucrat cu OneCoin spălând fonduri la direcția „Cryptoqueen” Ruja Ignatova. Ea a co-fondat firma cripto cu Karl Sebastian Greenwood în 2014.
Deși implicată în schema OneCoin, Ignatova a rămas în libertate la momentul publicării.
Greenwood a fost condamnat la 20 de ani pentru acuzații de fraudă și spălare de bani în septembrie 2023 și a fost condamnat să plătească 300 de milioane de dolari pentru restituirea victimelor OneCoin.
Irinia Dilkinska, fostul ofițer șef de conformitate la OneCoin, a pledat vinovată pentru două acuzații de infracțiune în noiembrie 2023, cu sentința programată pentru februarie.
Avocații lui Scott au spus că intenționează să solicite eliberarea pe cauțiune în așteptarea unui recurs la decizia de condamnare.
Avocatul OneCoin este una dintre numeroasele figuri implicate în firmele cripto care riscă ani de închisoare pentru presupusele roluri pe care le au în scheme de spălare a banilor sau fraudă, inclusiv fostul CEO FTX Sam Bankman-Fried, fostul CEO Binance Changpeng Zhao și fostul CEO Celsius Alex Mashinsky. .
Helium Mobile (MOBILE) colaborează cu Telefónica pentru lansare
Eco achiziționează aplicația de cumpărături Stablecoin Join To Bridge
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://bitcoinworld.co.in/onecoin-lawyer-sentenced-to-10-years-in-prison-for-money-laundering/
- :are
- :este
- 10
- 17
- 20
- ani 20
- 2014
- 2019
- 2023
- 25
- a
- Despre Noi
- achiziţionează
- alex
- Alex Mashinsky
- pretins
- de asemenea
- an
- analiză
- și
- aplicaţia
- recurs
- asociate
- At
- așteaptă
- cauţiune
- Bancă
- -Bankman Fried
- baruri
- fost
- înainte
- în spatele
- fiind
- între
- binance
- Binance CEO
- director general al binance changpeng zhao
- Bitcoinworld
- POD
- by
- Categorii
- Celsius
- CEO Celsius
- CEO Celsius, Alex Mashinsky
- CEO
- changpeng
- Changpeng Zhao
- taxe
- şef
- Oraș
- CO
- colaborează
- comite
- conformitate
- Conspirație
- Tribunal
- cripto
- FIRMĂ CRYPTO
- firmele crypto
- utilizatori de cripto
- decizie
- direcţie
- cartier
- Tribunal Judetean
- de dolari
- și-a exprimat
- Față
- departe
- februarie
- federal
- crimă
- cifre
- Firmă
- firme
- cinci
- următor
- Pentru
- Fost
- Fost CEO FTX
- fraudă
- din
- FTX
- CEO FTX
- Fondurile
- decalaj
- am
- Guvern
- codru verde
- vinovat
- auz
- puternic
- lui
- HTML
- HTTPS
- i
- Ignatova
- in
- Inclusiv
- interior
- intenţionează
- destinate
- implicat
- Irina
- Jan
- alătura
- jpg
- judecător
- Karl
- mare
- Spălarea
- avocat
- avocaţi
- Legal
- juridic
- ca
- major
- multe
- marca
- Mark Scott
- Memo
- milion
- milioane
- minim
- Mobil
- Monero
- Monero (XMR)
- bani
- Spălare de bani
- mai mult
- Nou
- New York
- notițe
- noiembrie
- of
- Ofiţer
- on
- ONE
- OneCoin
- afară
- or
- peste
- Plătește
- în așteptarea
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- potenţial
- presa
- preţ
- închisoare
- procurorii
- Publicare
- împins
- a primi
- recomandat
- legate de
- a ramas
- Raportarea
- solicita
- responsabil
- Rol
- rolurile
- RÂND
- Ruja Ignatova
- s
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- programată
- schemă
- scheme
- îra
- vinde
- propoziție
- condamnat
- Septembrie
- ea
- Cumpărături
- Sudic
- Districtul sudic din New York
- stablecoin
- Poveste
- prezenta
- TAG
- echipă
- Telefónica
- decât
- acea
- lor
- ei
- Prin
- timp
- la
- adevărat
- tutorial
- Două
- us
- utilizatorii
- victime
- a fost
- we
- în timp ce
- cu
- a lucrat
- XMR
- ani
- York
- zephyrnet
- Zhao