Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat marți că un bărbat din Texas a pledat vinovat pentru fraudarea investitorilor într-o schemă de investiții în valută. Potrivit comunicatului de presă, Kelvin Ramirez, în vârstă de 25 de ani, din Houston, a folosit rețelele de socializare pentru a se promova, promițând randamente mari ale investițiilor cu risc scăzut sau fără risc pe piața valutară.
Individul pledat vinovat de fraudă electronică înainte de Districtul de Sud al Texasului. De asemenea, constatările au remarcat că s-a bazat în primul rând pe conturile Instagram pentru a pretinde că este un comerciant de succes care gestiona conturi. Autoritățile l-au acuzat că a promovat în mod fals investiții false care nu existau deloc.
„Prin planul său, Ramirez a obținut în mod fraudulos peste 650,000 de dolari de la peste 100 de persoane și apoi a folosit fondurile investitorilor pentru cheltuieli personale”, se arată în documentele instanței. DOJ a spus că Ramirez urmează să fie condamnat pe 9 noiembrie a acestui an și ar putea risca până la 20 de ani de închisoare. În cadrul procedurilor, bărbatul în vârstă de 25 de ani din Texas a fost de acord să plătească „restituire integrală” victimelor schemei sale, care include o pierdere de aproximativ 687,792.92 USD.
Articole sugerate
Grupul AFEN Blockchain urmează să dezvolte zone cheie ale continentului africanAccesați articolul >>
Cu toate acestea, investigațiile sunt încă în desfășurare și conduse de Biroul Inspectorului General al Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) și Biroul Federal de Investigații (FBI).
Investigații recente privind fraudele financiare din SUA
Luna trecută, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a depus acuzații împotriva a două persoane cu sediul în Israel pentru că ar fi fraudat investitorii americani cu milioane de dolari prin opțiuni binare. SEC ia acuzat pe Jonathan „Yoni” Maymon și Ronn BenHarav de fraudarea investitorilor, inclusiv pensionari și alți investitori de retail, prin oferte frauduloase și online, care au inclus vânzări de titluri cu risc ridicat sub formă de oferte de opțiuni binare. În iunie, organul de pază a soluționat și acuzațiile împotriva Loci Inc. și a CEO-ului său, John Wise, pentru că ar fi făcut declarații false și înșelătoare legate de fraudă și de o ofertă de valori mobiliare neînregistrată.
SEC a spus că Wise și Loci Inc. a încălcat prevederile antifraudă din Secțiunea 10(b) din Securities Exchange Act din 1934 și Regula 10b-5 de la aceasta și Secțiunea 17(a) din Securities Act din 1933 și dispozițiile de înregistrare din Secțiunile 5(a) și 5(c) din Legea privind valorile mobiliare.
- "
- 000
- 100
- 9
- african
- TOATE
- ar fi
- a anunțat
- în jurul
- articol
- Auto
- Negru
- blockchain
- CEO
- taxe
- comision
- Tribunal
- Departamentul de Justiție
- dezvolta
- documente
- DOJ
- de dolari
- schimb
- cheltuieli
- Față
- fals
- FBI
- FDIC
- federal
- Biroul Federal de Investigatii
- financiar
- Forex
- formă
- fraudă
- Fondurile
- General
- grup
- Înalt
- HTTPS
- Inc
- Inclusiv
- asigurare
- investigaţie
- investiţie
- Investiții
- Investitori
- Israel
- Justiție
- Cheie
- Led
- siglă
- Efectuarea
- om
- Piață
- Mass-media
- oferind
- ofertele
- promoții
- on-line
- Opţiuni
- Altele
- Plătește
- presa
- Comunicat de presă
- închisoare
- promova
- Înscriere
- cu amănuntul
- Investitori de vânzare cu amănuntul
- Returnează
- funcţionare
- de vânzări
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- set
- Social
- social media
- Sudic
- de succes
- Texas
- comerciant
- us
- Fire de sârmă
- an
- ani