Binance pledează vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA și plătește o amendă de 4.3 miliarde de dolari, CZ renunță la funcția de CEO | BitPinas

Într-o victorie majoră pentru guvernul SUA, schimbul de criptomonede Binance a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) și pentru că o instituție financiară a încălcat BSA. Compania va plăti o amendă de 4.3 miliarde de dolari, care este printre cele mai mari penalități obținute vreodată de la un inculpat corporativ.

Acuzațiile împotriva Binance provin dintr-o investigație de ani de zile asupra practicilor de afaceri ale companiei. Departamentul de Justiție susține că Binance nu a reușit să implementeze controale adecvate împotriva spălării banilor (AML), care le-au permis infractorilor să folosească schimbul pentru a spăla bani și a se sustrage de la sancțiuni.

Pe lângă încălcările BSA, Binance este, de asemenea, acuzată de operarea unei afaceri fără licență care transmite bani. Această taxă provine din faptul că Binance le-a permis clienților din SUA să tranzacționeze criptomonede fără a se înregistra mai întâi la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Amenda de 4.3 miliarde de dolari este o lovitură semnificativă pentru Binance, care este una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume. Amenda este, de asemenea, un semn că guvernul SUA adoptă o atitudine dură în privința criminalității criptomonede.

Cazul Binance este un semnal de alarmă pentru industria criptomonedei. Cazul arată că guvernul SUA este dispus să ia măsuri împotriva companiilor de criptomonede care nu respectă legea. Acest lucru ar putea duce la o reglementare sporită a industriei criptomonedei în viitor.

Aceasta este o poveste în curs de dezvoltare.

Surse: Coindesk, Binance

Acest articol este publicat în BitPinas: Binance pledează vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA și plătește o amendă de 4.3 miliarde de dolari, CZ renunță la funcția de CEO

Avertisment:

• Înainte de a investi în orice criptomonedă, este esențial să efectuați propria dumneavoastră diligență și să căutați sfaturi profesionale adecvate cu privire la poziția dvs. specifică înainte de a lua orice decizie financiară.
• BitPinas oferă conținut pentru numai în scop informativ și nu constituie consultanță pentru investiții. Acțiunile tale sunt exclusiv responsabilitatea ta. Acest site web nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi și nici nu va pretinde atribuirea câștigurilor dumneavoastră.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/