Binance restricționează peste 200 de conturi nigeriene pe fondul cerințelor de spălare a banilor

Crypto schimb Binance a restricționat un total de 281 de conturi personale aparținând utilizatorilor nigerieni, per Reuters. 

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ), le-a spus acestor clienți într-o scrisoare că decizia a fost luată pentru a asigura siguranța utilizatorilor, dar și la cererea autorităților internaționale de aplicare a legii. 

„În prezent, am rezolvat 79 de cazuri și continuăm să lucrăm prin altele. Toate cazurile care nu sunt legate de aplicarea legii vor fi rezolvate în termen de două săptămâni”, a spus CZ. 

Vestea vine pe fondul unei serii de probleme serioase de reglementare pentru schimbul cripto. 

Dificultățile de reglementare ale Binance

La începutul acestei luni, deficiențele de reglementare ale Binance ajuns la cap. 

Potrivit unui Reuters investigație, CZ a „ignorat” avertismentele despre controalele slabe de cunoaștere a clientului (KYC) ale bursei, care sunt concepute pentru a fi prima linie de apărare împotriva spălării banilor și a altor activități ilicite. 

În 2019, un mesaj trimis de fostul ofițer de raportare privind spălarea banilor la nivel global, Karen Long, a spus că CZ nu vrea „fără kyc”. Directorul de conformitate al Binance, Samuel Lim, a mai scris: „La naiba de ce să atingeți fiat dacă nu vreți să fiți conform. Atat de ironic LOL. Spune doar omul cripto complet. Jizzus”, într-un text. 

Reuters investigația a mai constatat că Binance nu a ajutat autoritățile germane de aplicare a legii în ceea ce privește 44 de scrisori care solicită tranzacții în valoare de aproximativ 2 milioane de euro (aproximativ 2.2 milioane de dolari) despre care se credea că implică fonduri furate și spălate. 

Anterior, schimbul cripto a stârnit furia autorităților de reglementare din întreaga lume. 

In Olanda și Japonia, autoritățile de reglementare au emis avertismente consumatorilor împotriva schimbului. The Insulele Cayman și Italia au spus că Binance nu este autorizat să facă afaceri în țările lor respective. 

In Malaezia, autoritățile de reglementare au luat măsuri de executare împotriva lui Binance pentru că operează ilegal în jurisdicție. 

In Singapore, Binance a anunțat că retrage o cerere de licență după ce autoritățile de reglementare au plasat compania pe Lista de alerte pentru investitori a orașului-stat. 

Autoritățile de reglementare din Marea Britanie au emis de asemenea a avertisment consumator împotriva schimbului cripto. Ei s-au dublat luni mai târziu, susținând că Binance Markets Limited — entitatea bursă din Marea Britanie — era incapabil să fie reglementat după ce nu a reușit să furnizeze informații de bază autorității de reglementare.

Sursa: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements