Ce este manipularea pieței în criptomonede? – CryptoInfoNet

Manipularea pieței în sfera cripto, a explicat

În spațiul criptomonedei, manipularea pieței se referă la utilizarea deliberată a diferitelor strategii înșelătoare pentru a umfla sau a dezumfla artificial prețul criptomonedelor. 

Unul dintre semnele manipulării pieței include creșteri sau scăderi bruște, neobișnuite de preț, care nu au nicio legătură cu știrile sau tendințele importante. Volumele comerciale neobișnuite de mari concentrate într-o perioadă scurtă de timp pot indica încercări de manipulare, în special atunci când sunt asociate cu o creștere a entuziasmului în rețelele sociale sau conversații online bine coordonate.

Mai mult, anomaliile persistente de pe piață sau metodele de tranzacționare opace pot indica activitate manipulativă, ridicând îndoieli cu privire la integritatea pieței în rândul investitorilor și autorităților. De asemenea, schemele pump-and-dump sunt predominante în sfera cripto, în care un grup umflă în mod deliberat prețul unei criptomonede prin diseminarea de informații false pentru a atrage cumpărătorii, care ulterior își vând participațiile cu profit. 

În plus, manipularea balenelor este o tehnică de manipulare a pieței folosită de marii deținători, sau de balene, pentru a cumpăra sau a vinde în mod intenționat sume uriașe de criptomonedă pentru a-i manipula prețul. Mai mult, falsificarea – practica de a plasa ordine uriașe de cumpărare sau de vânzare și apoi de a le anula înainte de a fi executate pentru a simula un fals sentiment al cererii de pe piață – are ca scop manipularea pieței cripto. 

Piețele criptografice sunt, de asemenea, afectate de comerțul privilegiat, care este practica oamenilor care fac tranzacții bazate pe cunoștințe secrete. Aceste tactici înșelătoare exploatează lipsa de transparență și reglementare a pieței. Autoritățile de reglementare lucrează pentru a opri acest tip de activități, astfel încât participanții la piață să se bucure de piețe corecte și deschise.

Este legală manipularea criptomonedei?

Legalitatea manipulării piețelor de criptomonede variază în funcție de jurisdicție și depinde de acțiunile specifice întreprinse.

Folosirea unor tactici necinstite sau înșelătoare pentru a manipula piețele de criptomonede este interzisă în multe jurisdicții și poate chiar încălca legile privind valorile mobiliare sau financiare. Regulile financiare existente care guvernează piețele tradiționale de valori mobiliare interzic frecvent acțiuni precum tranzacțiile privilegiate, înșelătoriile de tip pump-and-dump, falsificarea și alte strategii de manipulare.

Pentru a opri manipularea pieței și a proteja investitorii, organizațiile de reglementare, cum ar fi Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Statele Unite (SEC) și alte organizații conexe din întreaga lume, urmăresc mai atent și pun în aplicare reglementările în domeniul criptomonedei.

Totuși, mediul de reglementare din jurul criptomonedelor este încă în curs de dezvoltare și diferite jurisdicții pot avea legi diferite sau mai puțin clare cu privire la manipularea pieței. Natura mondială a criptomonedelor și absența unor restricții clare pot face ocazional dificilă aplicarea corectă a legilor împotriva manipulării. Cu toate acestea, sunt în curs de desfășurare inițiative în sectorul criptomonedelor pentru a crea reglementări mai precise și pentru a opri activitățile ilicite ale pieței.

Vulnerabilități și riscuri de manipulare în schimburile descentralizate

Schimburile descentralizate (DEX) oferă autonomie și securitate sporite, dar nu sunt lipsite de vulnerabilități. 

Vulnerabilitatea contractelor inteligente reprezintă o preocupare majoră, deoarece pot fi exploatate prin folosirea atacurilor de reintrare sau a erorilor de codare care duc la pierderi de fonduri. O altă îngrijorare este manipularea fondului de lichiditate, în care infractorii manipulează prețurile în fonduri cu lichiditate scăzută pentru a câștiga bani.

Front-running are loc și în DEX-uri atunci când comercianții profită de vizibilitatea comenzilor tranzacțiilor pentru a finaliza tranzacțiile înaintea altor comercianți și pentru a beneficia. DEX-urile sunt vulnerabile la front-running, deoarece tranzacțiile blockchain sunt transparente. Atacatorii monitorizează tranzacțiile în așteptare cu ajutorul roboților, pe care îi folosesc pentru a identifica tranzacțiile profitabile și pentru a le executa rapid înainte de tranzacția inițială, modificând prețurile în beneficiul lor.

Listările de jetoane false care includ jetoane frauduloase sau rău intenționate pun în pericol banii și încrederea utilizatorilor. Aceste jetoane, care seamănă adesea cu proiecte legitime, înșală utilizatorii să investească, ducând la pierderi financiare și pătând reputația platformei DEX. Protejarea investitorilor de aceste listări frauduloase și păstrarea integrității schimburilor descentralizate necesită implementarea unor proceduri stricte de verificare a simbolurilor și educarea utilizatorilor.

DEX-urile trebuie, de asemenea, să facă față incertitudinii de reglementare, care ar putea cauza probleme cu legea și conformitatea. Pentru a atenua aceste riscuri sunt necesare proceduri stricte de listare a jetoanelor, mecanisme îmbunătățite de lichiditate, măsuri de protecție anti-front-running și audituri amănunțite ale contractelor inteligente. Pentru a consolida schimburile descentralizate împotriva manipulării și punctelor slabe și pentru a promova un ecosistem de tranzacționare descentralizat mai sigur și mai de încredere, este imperativ să se efectueze audituri de securitate continue și să se ofere educație pentru utilizatori.

Impactul tranzacționării wash asupra manipulării pieței cripto

Pentru a genera un sentiment fals de lichiditate, wash trading, care este obișnuită pe piața criptomonedei, umflă artificial volumele comerciale prin cumpărarea și vânzarea de active în mod repetat.

Înșelând comercianții cu privire la cererea și oferta reală și umflând activitatea percepută de pe piață, această tehnică necinstită denaturează măsurile pieței. Ca urmare, afectează descoperirea prețurilor și încurajează investitorii să-și bazeze deciziile pe informații inexacte.

De asemenea, tranzacționarea lașă erodează încrederea investitorilor, ceea ce crește posibilitatea manipulării pieței, deoarece prețurile activelor pot fi manipulate prin volum fals, compromițând stabilitatea și corectitudinea pieței. Pentru a menține o piață de criptomonede deschisă și de încredere, organizațiile de reglementare se concentrează din ce în ce mai mult pe aceste tactici înșelătoare.

Prin urmare, abordarea problemelor legate de tranzacționarea spălată este esențială pentru construirea încrederii, facilitarea descoperirii prețurilor reale și crearea unei piețe de criptomonede mai stabile și sănătoase pentru toți jucătorii.

Cum să vă protejați împotriva manipulării pieței criptomonede

Protecția împotriva manipulării pieței de criptomonede necesită o abordare cu mai multe fațete care implică măsuri de reglementare, progrese tehnologice și educarea utilizatorilor. 

Instrumentele îmbunătățite de supraveghere a pieței sunt esențiale, deoarece permit monitorizarea în timp real a activității comerciale și identifică tendințele suspecte, tranzacționarea spălată și alte acțiuni de manipulare. Pentru a preveni manipularea pieței, agențiile de reglementare trebuie să lucreze împreună la nivel global pentru a crea reglementări clare și pentru a impune respectarea strictă a acestora.

Manipularea poate fi redusă prin implementarea unor măsuri de transparență în cadrul burselor, cum ar fi dezvăluirea volumelor de tranzacționare și asigurarea respectării procedurilor de raportare corecte. În plus, creșterea lichidității pe mai multe platforme reduce efectul pe care manipulatorii îl au asupra burselor mai mici.

Tranzacționarea în avans și wash pot fi reduse prin crearea de platforme descentralizate cu caracteristici anti-manipulare de ultimă oră, cum ar fi sisteme de commit-reveal și design descentralizat de registru de comenzi. Sistemele de commit-reveal folosesc tehnici criptografice pentru a elibera în siguranță informațiile despre tranzacție, amânând-o până la o dată ulterioară pentru a preveni avansarea. În mod similar, evitând un singur punct de control, un design descentralizat al registrului de comenzi dispersează și gestionează datele de tranzacționare în întreaga rețea, reducând riscul de manipulare.

Este esențial să se promoveze metode etice de tranzacționare și să se informeze utilizatorii cu privire la riscurile acțiunilor manipulative. Investitorii pot fi protejați prin implementarea unor tehnici puternice de gestionare a riscurilor, cum ar fi stabilirea limitelor de tranzacționare și utilizarea algoritmilor bazați pe inteligență artificială pentru a identifica activitățile neobișnuite.

Nu în ultimul rând, este esențial să promovăm o cultură a comerțului etic și a conformității în cadrul comunității criptomonede. O piață a criptomonedelor mai robustă și mai fiabilă este produsă prin încurajarea autoreglementării și a comportamentului moral în rândul jucătorilor de pe piață, ceea ce scade susceptibilitatea pieței la manipulare. Menținerea integrității pieței criptomonedei necesită diligență de reglementare, îmbunătățiri tehnologice și colaborare cu părțile interesate.

Linkul sursă

#piață #manipulare #criptomonedă

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://cryptoinfonet.com/regulation/what-is-market-manipulation-in-cryptocurrency/