Ce este o balenă criptografică? Cum se schimbă portofelele mari pe piața criptomonedelor

Ce este o balenă criptografică? Dacă ești nou în spațiul blockchain, înțelegerea acestui termen este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le înveți în educația ta cripto. 

Indiferent dacă sunt intenționate sau nu, mișcările cripto-balenelor provoacă schimbări uriașe pe piață. Rămâneți la curent cu activitatea balenelor, atât urcarea cât și ursitoare, este o modalitate ușoară de a obține un avantaj competitiv pe piața cripto.

Se știe că balenele manipulează în mod deliberat prețurile monedelor digitale în beneficiul lor. Cu toate acestea, manipularea ineficientă a lichidității criptomonedei poate duce, de asemenea, balenele la ruină, așa cum am văzut atât de spectaculos în timpul Sam Bankman Friedcăderea lui din har.

Dar cum controlează aceste balene mișcările prețurilor activelor digitale și cum eviți să fii spălat în stropii lor?

Ce este o balenă criptografică?

În esență, o balenă cripto este o adresă de portofel care deține o cantitate semnificativ mare dintr-o anumită criptomonedă. În cele mai multe cazuri, numărul de monede necesare pentru a se califica ca balenă este subiectiv, deși majoritatea comunității cripto ar fi de acord că deținerea a 1,000 BTC conferă statutul de „Bitcoin Whale”.

Deținerea unor cantități mari de cripto le oferă acestor balene un control și o influență enormă asupra piețelor. Pentru a vă face o idee, să aruncăm o privire la Dogecoin (DOGE). Cel mai mare deținător DOGE de pe rețeaua principală Dogecoin deține 24% din totalul ofertei DOGE. Cu o pocnire din degete, acest portofel ar putea să-și vândă monedele și să imprime o lumânare roșie catastrofală pe diagrama DOGE.

Deși aceasta nu este o idee bună din cauza lichidității limitate, această balenă are o influență masivă asupra mișcărilor prețurilor DOGE. Din acest motiv, multe balene preferă să tranzacționeze criptomonede în tranzacții OTC (over-the-counter), unde nu vor afecta direct prețurile cripto.

Există anumite tehnici de manipulare a pieței disponibile balenelor de care noi, peștii mici, ar trebui să fim conștienți. 

Cum se mișcă balenele piața cripto

La fel ca în oceanul real, mișcările și comportamentele balenelor perturbă și perturbă viața creveților simpli care sunt prinși în urma lor. Iată câteva dintre modalitățile comune prin care criptobalenele manipulează prețurile.

Cumpărați/Vând Pereți

Balenele epuizează mental cumpărătorii optimi stabilind comenzi mari de vânzare și creând ceea ce se numește un zid de vânzare. Ce înseamnă acest lucru? Imaginați-vă că sunteți un comerciant și vă așteptați la un activ cripto precum Ethereum (ETH) a crește prețul. 

Te îndrepți către o bursă cripto precum Binance pentru a cumpăra ETH, dar când te uiți la cartea de comenzi, vezi un zid de cărămidă de ordine de vânzare în valoare de 10 milioane USD. Asta înseamnă că taurii trebuie să cumpere ETH în valoare de 10 milioane de dolari, iar prețul cu greu se va mișca.

Un zid gros de vânzare este adesea suficient pentru a descuraja cumpărătorii care își elimină ordinele de cumpărare, lăsând presiunea standard de vânzare a pieței să copleșească tauri și să scadă prețurile. Această tehnică poate fi aplicată și la NFT colecții.

„Dar de ce o balenă ar reduce în mod deliberat prețurile dacă deține o cantitate mare de criptomonede?!” Te aud întrebând. Răspunsul este simplu, înseamnă că pot cumpăra mai mult la prețuri și mai mici. 

După cum probabil puteți ghici, pereții de cumpărare funcționează în același mod ca pereții de vânzare, chiar în direcția opusă. Vânzătorii în scădere cu poziții scurte ar putea să vadă un zid de ordine de cumpărare mari și să își închidă pozițiile de vânzare în scurtă, pierzându-și încrederea în părtinirea lor de urs. Procedând astfel, urșii trebuie să răscumpere criptomoneda specifică tranzacționată pentru a-și închide scurt-urile, împingând prețurile în sus.

Vanatoare de lichidare

Volatilitatea pe piața cripto este un lucru dat, dar atunci când comercianții folosesc mult efect de pârghie, lucrurile devin și mai nebunești. Atunci când comercianții cu levier sunt lichidați, aceștia trebuie să își închidă automat pozițiile pentru a rambursa orice au împrumutat la deschiderea poziției.

Pentru a spune simplu, atunci când o poziție lungă este lichidată, comerciantul trebuie să vândă automat moneda tranzacționată și invers pentru o poziție scurtă. O piață cu efect de îndatorare excesiv provoacă o cascadă de lichidări forțate care au ca rezultat mișcări dramatice ale prețurilor.

Când cripto-balenele fac în mod neașteptat cumpărări sau vânzări mari, ele pot declanșa aceste puncte de lichidare care îi obligă pe comercianți să-și închidă pozițiile. 

Multi Walleting

Pentru unii, a fi o balenă Bitcoin și a avea un portofel Bitcoin plin cu mii de BTC este un simbol de statut. Cu toate acestea, alte balene sunt mai discrete și nu doresc ca mișcările lor să fie urmărite pe blockchain.

Astfel de balene își împart exploatațiile în portofele mai mici pentru a ține privirile indiscrete departe de portofelele lor. Evitând detectarea, aceste balene sunt capabile să manipuleze piața fără ca mișcările lor să fie recunoscute ca tranzacții cu balene.

Acest exemplu arată că aceste patru portofele au un istoric de trimitere SHIB între ele. În timp ce cel mai mare portofel are 0.192% din oferta SHIB, formează un grup cu alte portofele care dețin colectiv 0.443%.

Balenele criptografice cunoscute

Nu toate criptobalenele sunt anonime. De fapt, unii dintre cei mai mari deținători ai unor monede sunt persoane publice care sunt bine recunoscute în industria cripto. În general, aceste persoane publice nu participă la practicile de manipulare a pieței comune în rândul balenelor anonime.

• microstrategie – Compania de software a lui Michael Saylor este una dintre cele mai extinse balene Bitcoin recunoscute public din lume.
• Brian Armstrong – Fondatorul Coinbase a fost un investitor timpuriu în active digitale precum Bitcoin.
• Tesla – Vehiculul electric al lui Elon Musk a cumpărat BTC în valoare de 1.5 miliarde de dolari în 2021.
• Winklevoss Twins – Gemenii antreprenori Tyler și Cameron Winklevoss deține aproximativ 70,000 de bitcoini și a fondat schimbul de criptomonede Gemini. 
• Vitalik Buterin – Fondatorul capricios al lui Ethereum este, de înțeles, o balenă ETH. El a fost și cel mai mare Shiba Inu (SHIB) balenă, înainte de a arde monedele SHIB pe care nu le-a dorit niciodată.

A fost o dată când Sam Bankman-Fried a fost considerat o balenă cripto, cu toate acestea, fondurile sale infam gestionate au dus la propria sa moarte. Bilanțul FTX a fost împachetat cu jetoane criptomonede, cum ar fi token-ul FTX (FTT) și Serum (SRM), cu capitalizare de piață ridicată și lichiditate scăzută.

Când au început să circule zvonuri că FTX este insolvabil, nu a existat suficientă lichiditate pe piață pentru a susține presiunea de vânzare asupra acestor jetoane. Bilanțul FTX nu a fost susținut decât pe active umflate artificial, ceea ce în cele din urmă a însemnat că nu aveau suficiente fonduri lichide pentru a-și plăti deponenții.

Ce este Crypto Whale Watching?

Una dintre săbiile cu două tăișuri ale funcționalității blockchain este că totul este transparent și verificabil în lanț, ceea ce înseamnă că oricine poate urmări mișcările criptobalenelor. Balenele pot evita acest lucru într-o oarecare măsură prin împărțirea proprietăților lor în mai multe portofele, dar detectivii pricepuți în blockchain pot găsi în continuare portofele conectate relativ ușor.

Observarea balenelor este o abilitate utilă. Balenele sunt, în general, comercianți calificați, cu cunoștințe excelente și înțelegere a pieței. Urmărirea portofelelor de balene este o modalitate bună de a identifica criptomonede care ar putea avea catalizatori pozitivi la orizont.

Pe de altă parte, dacă o balenă începe să vândă o anumită criptomonedă, asta ar putea fi considerat un indicator că marii jucători de pe piață prevăd că vești proaste sunt pe cale. Dacă conturile populare de Twitter place Alertă de balenă împărtășesc că o balenă trimite o cantitate mare de cripto la un schimb, s-ar putea pregăti pentru o vânzare mare.

Este important să fii conștient de faptul că balenele știu că toată lumea poate vedea aceste informații, așa că trebuie să ții cont de faptul că orice tranzacție cu balene ar putea fi, de asemenea, un alt strat de manipulare pentru a te duce în rătăcire.

Avantajele și dezavantajele Crypto Whales și Whale Watching

Cu toate tacticile și tehnicile lor, criptobalenele sunt, de asemenea, o forță de bine în industria cripto. Să aruncăm o privire la beneficiile și dezavantajele cripto-balenelor și a observației balenelor pe piața cripto. 

Pro-uri

• Sprijină proiecte cripto – balenele care cumpără și dețin anumite criptomonede scot din circulație un număr mare de monede, crescând deficitul de token-uri și reducând presiunea potențială a vânzării.
• Oferă lichiditate profundă – Balenele cripto oferă uneori lichiditate burselor descentralizate pentru a câștiga comisioane de tranzacționare. Acest lucru reduce volatilitatea prețurilor printr-o lichiditate mai profundă a pieței în cadrul perechilor de jetoane.
• Identificați tranzacții noi - Urmărirea portofelelor de balene este o modalitate bună de a ști ce se așteaptă ca banii inteligenti să se întâmple în continuare pe piața cripto.

Contra

• Manipularea pieței – Crypto-balenele exercită un control puternic asupra pieței și pot manipula prețurile pentru a încerca să vă influențeze tranzacțiile și deciziile de investiții.
• Probleme de centralizare – Privind înapoi la exemplul Dogecoin, dacă un portofel deține o concentrație atât de mare de monede, ar putea fi capabili să șantajeze dezvoltatorii să acționeze în interesul lor. Capacitatea lor de a distruge valoarea unui activ digital este o amenințare la adresa descentralizării.

Pe Flipside

• Nu uitați niciodată că piața cripto este un mediu PvP. Este un joc cu sumă zero în care balenele caută în mod activ să extragă valoare de pe piață în detrimentul altora. 

De ce ar trebui să aveți grijă

Aflarea despre cripto-balenele și tehnicile pe care le-ar putea folosi pentru a manipula piața vă poate ajuta să luați decizii informate în spațiul cripto.

Întrebări frecvente

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
• Sursa: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/