Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a distrus o rachetă masivă de tranzacționare cu valută și Bitcoin și a introdus acuzații civile împotriva a 8 persoane care conduceau schema. Au operat o platformă numită Prime FX și au deturnat peste 1.2 milioane de dolari din fondurile clienților.
Potrivit anunțului oficial de vineri, creierul schemă frauduloasă este un nigerian pe nume Uduakobong Udo Inyangudo alias Alexander Uti Bassey, în timp ce ceilalți autori sunt cetățeni americani care trăiesc în state diferite.
Operat de ani de zile
Autoritatea de reglementare a susținut că acuzatul a condus schema de tranzacționare frauduloasă din aproximativ iunie 2016 până în februarie 2019. Ei au operat un site web, Primefx.org și au făcut declarații false și înșelătoare cu privire la activitățile de tranzacționare. Uti era administratorul site-ului și era responsabil cu gestionarea domeniului.
Schema a solicitat și a deturnat fonduri de la SUA, precum și de la investitori internaționali.
Articole sugerate
BrokerTested.com a depus peste 150 USD cu 33 de brokeri pentru a le testaAccesați articolul >>
În plus, plângerea a acuzat-o pe Uti pentru solicitarea de fonduri. Mai mult, a gestionat un cont de e-mail prin care îi direcționa clienții existenți și noi ai schemei să depună fonduri în conturile bancare personale ale celorlalți inculpați, împreună cu alți agenți Prime FX, care în cele din urmă au deturnat fondurile clienților Prime FX.
„Pârâții s-au angajat într-un comportament care a facilitat deturnarea practic a tuturor fondurilor clienților Prime FX”, a declarat CFTC.
Frauda valutară și legată de criptomonede este răspândită în Statele Unite, ceea ce atrage investitorii vulnerabili care promit randamente ridicate într-un timp scurt. În plus, CFTC este activ distrugând astfel de scheme și au acuzat mai multe persoane și grupuri pentru fraudarea investitorilor de milioane de dolari.
Între timp, autoritatea de reglementare este vigilentă împotriva platformelor de tranzacționare umbrite și a semnalat recent 14 site-uri web care oferă binar opțiuni de tranzacționare cu instrumente forex și cripto.
- "
- 2016
- 2019
- Cont
- activităţi de
- agenţi
- TOATE
- Anunț
- în jurul
- articol
- Auto
- Bancă
- Bitcoin
- tranzacționare bitcoin
- brokeri
- CFTC
- încărcat
- taxe
- comision
- produs
- cripto
- clienţii care
- de dolari
- Forex
- fraudă
- Vineri
- Fondurile
- Futures
- Înalt
- HTTPS
- Internațional
- Investitori
- milion
- oficial
- Opţiuni
- Altele
- platformă
- Platforme
- Returnează
- funcţionare
- Pantaloni scurți
- Statele
- test
- timp
- Trading
- Unit
- Statele Unite
- us
- vulnerabil
- website
- site-uri web
- OMS