New York Attorney General Letitia James says one of America’s biggest banks does nothing to stop fraudulent wire transfers even after the bank’s own customers call to report fraud and freeze their accounts.
Scufundări profunde cu privire la acuzațiile AG în ea proces împotriva Citibank apar, subliniind acuzațiile că Citibank nu depune „niciun efort” pentru a alerta băncile colegilor despre frauda electronică pe măsură ce se desfășoară în timp real.
Potrivit lui James, Citibank va încerca să oprească transferurile bancare frauduloase doar dacă clienții solicită în mod explicit băncii să contacteze instituțiile financiare care primesc fondurile furate.
„…Din punct de vedere istoric, Citi nu a făcut nici un efort să contacteze imediat băncile beneficiare ca răspuns la notificările de activitate frauduloasă, fie pentru a solicita ca fondurile furate să fie înghețate sau returnate.
Citi a cerut, de asemenea, ca consumatorii să solicite în mod explicit contactarea băncilor beneficiare înainte de a face acest lucru în timp real. Drept urmare, escrocii pot accesa și retrage fonduri deținute la băncile beneficiare chiar și după ce consumatorii au transmis Citi notificări de activitate frauduloasă.”
James spune că „procedurile de securitate laxe” ale Citibank au costat clienții milioane.
„Inculpatul Citi nu a implementat măsuri de securitate a datelor suficient de robuste pentru a proteja conturile financiare ale consumatorilor, pentru a răspunde în mod corespunzător la semnalele roșii sau pentru a limita furtul prin înșelătorie.
În schimb, Citi a promis prea mult și a livrat insuficient în ceea ce privește securitatea, a reacționat ineficient la alertele de fraudă, a indus în eroare consumatorii și le-a negat sumar pretențiile. Practicile ilegale și înșelătoare ale Citi i-au costat pe newyorkezii milioane”.
Citibank numește procesul „neîndreptat” și la începutul acestei luni, a cerut unui judecător să respingă cazul, Rapoarte Reuters.
Într-un dosar, banca a spus că „niciun sistem nu va prinde fiecare înșelătorie de fiecare dată” și a avertizat că procesul ar putea „deranja brusc și dramatic modul în care băncile și-au organizat politicile și practicile de zeci de ani”.
James trebuie să răspundă la moțiunea de respingere până pe 17 mai.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine generată: Midjourney
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://dailyhodl.com/2024/04/13/citibank-allows-fraudulent-wire-transfers-to-proceed-after-customers-report-scams-ask-bank-to-freeze-transactions-new-york-attorney-general/
- :are
- :este
- :nu
- 17
- 800
- a
- Capabil
- acces
- Conturi
- Acuzațiile
- activitate
- sfat
- avizat
- consilier
- Parteneri
- afiliat de introducere pe piață
- După
- împotriva
- Alerta
- Alerte
- permite
- de asemenea
- an
- și
- Orice
- în mod corespunzător
- SUNT
- AS
- cere
- Bunuri
- At
- avocat
- Procuror General
- Bancă
- Băncile
- BE
- bate
- înainte
- beneficiar
- Cea mai mare
- Bitcoin
- Cumpărare
- by
- apel
- apeluri
- caz
- Captură
- Citi
- Citibank
- creanțe
- clasă
- consumator
- Consumatorii
- contactați-ne
- A costat
- ar putea
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- clienţii care
- zilnic
- de date
- securitatea datelor
- zeci de ani
- înșelător
- livrate
- negat
- dislocate
- digital
- Active digitale
- diligență
- direct
- destitui
- do
- face
- dramatic
- două
- Devreme
- efort
- oricare
- șmirghel
- Chiar
- Fiecare
- explicit
- și-a exprimat
- membru
- Depunerea
- financiar
- Institutii financiare
- steaguri
- Pentru
- fraudă
- necinstit
- activitate frauduloasă
- Îngheţa
- congelate
- Fondurile
- General
- obține
- Avea
- Held
- ei
- Risc ridicat
- subliniind
- HODL
- Cum
- HTTPS
- if
- Ilegal
- imagine
- imediat
- in
- instituții
- investiţie
- Investiții
- Investitori
- IT
- james
- judecător
- proces
- Letitia James
- LIMITĂ
- Pierde
- făcut
- FACE
- Efectuarea
- Marketing
- Mai..
- măsuri
- milioane
- rata
- Lună
- mişcare
- trebuie sa
- Nou
- New York
- Nu.
- nota
- nimic
- NY
- of
- on
- ONE
- afară
- Avize
- or
- Organizat
- outreach
- propriu
- participă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- "vă rog"
- Politicile
- practicile
- continua
- proteja
- prevăzut
- real
- în timp real
- primire
- recomanda
- Roșu
- Steaguri rosii
- raportează
- solicita
- necesar
- Răspunde
- răspuns
- responsabilitate
- rezultat
- Reuters
- Risc
- robust
- Said
- spune
- Înșelătorie
- Escrocii
- escrocherii
- securitate
- Măsuri de securitate
- De vânzare
- să
- So
- furate
- fonduri furate
- Stop
- sistem
- acea
- Daily Hodl
- furt
- lor
- acest
- timp
- la
- meserii
- Transferuri
- încerca
- us
- a avertizat
- voi
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- retrage
- York
- Tu
- Ta
- zephyrnet