Cofondatorul AirBit Club – o schemă piramidală de criptomonede care a escrocat investitori de peste 100 de milioane de dolari – a fost condamnat la 12 ani de închisoare.
Cu șapte luni mai devreme, co-fondatorul AirBit Club, Pablo Rodriguez, a pledat vinovat pentru acuzații de conspirație pentru fraudă într-un tribunal districtual al Statelor Unite în martie.
Într-o declarație din 26 septembrie, Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York a spus Rodriguez a „pradă” investitorilor nesofisticați cu promisiuni false că fondurile lor au fost investite în tranzacții legitime de criptomonede și operațiuni miniere.
„În loc să investească în numele investitorilor, Rodriguez a ascuns banii victimelor într-o schemă complexă de spălare, folosind Bitcoin, un cont fiduciar de avocat și companii internaționale și a folosit banii victimelor pentru a-și acoperi propriile buzunare.”
Judecătorul Tribunalului Districtual George B. Daniels a impus încă trei ani de eliberare supravegheată pentru Rodriguez, care va urma pedeapsa sa de 12 ani de închisoare.
.@HSINewYorkGrupul operativ El Dorado, cel mai mare grup operativ împotriva spălării banilor din SUA, este mândru că a jucat un rol vital în oferirea dreptății victimelor lui Pablo Renato Rodriguez și schemei Ponzi frauduloase „AirBit Club”. #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
– HSI New York (@HSINewYork) 26 Septembrie, 2023
Escrocul condamnat a fost obligat să plătească o confiscare de 65 de milioane de dolari și să rețină alte articole, inclusiv un total de 3,800 de bitcoini. (BTC) (în valoare de 100 de milioane de dolari), reședința lui Rodriguez Irvine din California, 900,000 de dolari americani confiscați din proprietate și aproape 1 milion de dolari deținute anterior în escrow pentru un Gulfstream Jet.
Ceilalți inculpați — Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan și Karina Chairez au pledat și ei vinovați și așteaptă sentința.
Related: Cum să vă dați seama dacă un proiect de criptomonedă este o schemă Ponzi
AirBit Club a fost lansat în 2015. Potențialilor investitori li s-a spus că AirBit Club a obținut profituri din extragerea și tranzacționarea criptomonedei și că victimele vor câștiga profituri zilnice pasive garantate pentru orice abonament achiziționat.
Cu toate acestea, încă din 2016, membrii clubului care doreau să retragă veniturile au fost întâlnit cu scuze, întârzieri și taxe ascunse și le-a spus că trebuie să recruteze noi membri dacă doresc să primească returnările.
Operatorii clubului, inclusiv Rodriguez au fost încărcat cu fraudă și spălare de bani de către DOJ în august 2020, după o anchetă efectuată de Investigațiile pentru securitatea internă a Statelor Unite.
În 2022, S-au pierdut 7.6 miliarde de dolari în fonduri la criptomoneda Ponzi și scheme piramidale, conform unui raport din 28 iunie al firmei de informații blockchain TRM Labs.
Magazine: Monede instabile: Depegging, alergări bancare și alte riscuri se profilează
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- :are
- :este
- $ 1 de milioane de
- $ 100 de milioane de
- $ 65 de milioane de
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- Conform
- Cont
- Suplimentar
- După
- de asemenea
- an
- și
- împotriva spălării de bani
- Orice
- SUNT
- AS
- avocat
- August
- așteaptă
- Bancă
- banca rulează
- fost
- folosul
- Miliard
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BTC
- by
- California
- club
- Co-fondator
- Cointelegraph
- Companii
- complex
- Conspirație
- Tribunal
- cripto
- cripto miniere
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Mining
- criptarea tranzacțiilor
- zilnic
- Damian Williams
- daniels
- inculpați
- întârzieri
- livrarea
- DEPEGGING
- cartier
- Tribunal Judetean
- DOJ
- de dolari
- DOS
- Mai devreme
- Devreme
- câștiga
- câștigat
- el
- împuternicire legală
- fals
- Firmă
- urma
- Pentru
- Forţarea
- confiscare
- fraudă
- necinstit
- din
- faţă
- Fondurile
- George
- garantat
- vinovat
- Avea
- Held
- Ascuns
- lui
- patrie
- Homeland Security
- HTTPS
- if
- impusă
- in
- Inclusiv
- Inteligență
- Internațional
- în
- investit
- Investigații
- investind
- Investitori
- articole
- jpg
- judecător
- iunie
- Justiție
- Labs
- cea mai mare
- a lansat
- Spălarea
- legitim
- Linie
- Martie
- Membri actuali
- apartenență
- milion
- Minerit
- bani
- Spălare de bani
- luni
- trebuie sa
- aproape
- Nou
- New York
- of
- on
- Operațiuni
- Operatorii
- Altele
- peste
- propriu
- pasiv
- Plătește
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- a jucat
- buzunare
- Ponzi
- Schema Ponzi
- în prealabil
- închisoare
- sondă
- venituri
- proiect
- Promisiuni
- proprietate
- viitor
- mândru
- cumparate
- Piramidă
- Schema piramidala
- a primi
- recrut
- eliberaţi
- raportează
- Reședință
- Returnează
- Riscurile
- Rol
- ruleaza
- s
- schemă
- îra
- securitate
- ocupat
- propoziție
- condamnat
- Șapte
- Coajă
- Sudic
- Districtul sudic din New York
- Declarație
- Statele
- Sarcină
- Task Force
- spune
- acea
- lor
- ei
- trei
- la
- a spus
- Total
- Trading
- Încredere
- ne
- Dolari americani
- Unit
- Statele Unite
- us
- utilizat
- folosind
- Utilizând Bitcoin
- victime
- vital
- dorit
- a fost
- au fost
- care
- voi
- Williams
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- doresc
- cu
- retrage
- valoare
- ar
- ani
- York
- zephyrnet