Consilierii FTX care partajează datele clienților cu FBI: Raport

Consilierii pentru schimbul criptografic în faliment FTX au fost dezvăluiri date din tranzacțiile și conturile clienților la Federal Bureau of Investigation (FBI), conform documentelor judecătorești văzute de Bloomberg. 

Ca răspuns la citațiile emise de mai multe birouri de teren ale FBI în ultimele luni, consultanții FTX au predat înregistrările forțelor de ordine cu tranzacțiile anumitor clienți pe bursa cripto în faliment.

Solicitările FBI au fost dezvăluite în evidențele de facturare de la Alvarez și Marsal, o companie de consultanță care servește ca consilieri financiari pentru FTX. În ultimele luni, personalul firmei a extras informații din tranzacțiile unor clienți pentru birourile FBI din Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis și Cleveland. 

Înregistrările de facturare nu au dezvăluit ce tip de investigație a efectuat FBI sau cine a fost ținta, deși o citație a marelui juriu este menționată într-una dintre înregistrări.

Într-un dosar în instanță, Alvarez și Marsal au raportat că au făcut schimb de date despre tranzacții de la furnizorul de cloud computing al FTX în septembrie, ca răspuns la o citație emisă de biroul FBI din Philadelphia. De asemenea, a investigat conturile și tranzacțiile clienților în iulie, în urma unei solicitări din partea biroului FBI din Oakland. În plus, în august, firma a extras informații despre clienți legate de anumite tranzacții, în conformitate cu o citație de la biroul FBI din Portland.

Clienții FTX vor plăti în cele din urmă pentru lucrare. Potrivit Bloomberg, în iulie, august și septembrie, doi consilieri au facturat mai mult de 21,000 de dolari pentru servicii legate de FBI. În total, Alvarez și Marsal au perceput taxe de aproape 100 de milioane de dolari de la FTX din noiembrie 2022, arată înregistrările instanței. Banii vor fi diminuați din recuperări pentru clienții FTX.

Noul CEO al FTX, John J. Ray III, recent a dezvăluit că clienții bursei ar putea primi peste 90% din activele lor până la sfârșitul anului 2024 ca urmare a unei propuneri de decontare între creditorii și debitorii FTX.

Magazine: Refacerea Ethereum - Inovație în blockchain sau casă periculoasă de cărți?

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://cointelegraph.com/news/ftx-advisers-sharing-customers-data-with-fbi-report