Cum să dispari cu 215,000,000 USD

În 2019, a avut loc una dintre cele mai mari fraude de criptomonede, care a dus la falimentul celui mai mare schimb de criptomonede din Canada și la pierderea a peste 215 milioane USD din fondurile clienților.

Această poveste de viață adevărată a unui tânăr care, pe o perioadă de câțiva ani scurti, a reușit să construiască una dintre cele mai mari burse de criptomonede din Canada și apoi „a murit brusc' cu aproape a un sfert de miliard de dolari din fondurile clientului său lipsă.

Aceasta este povestea lui Gerald Cotten, fostul CEO al QuadrigaCX

Gerald Cotten (născut 11 mai 1988) a fost fondatorul a ceea ce era la acea vreme, cel mai mare schimb de criptomonede din Canada – QuadrigaCX.

Co-fondat în noiembrie 2013 împreună cu partenerul său Michael Patryn și situat în Vancouver, British Columbia, QuadrigaCX a crescut în următorii 6 ani pentru a deveni cel mai mare schimb de criptomonede din Canada.

QuadrigaCX a fost una dintre primele companii care a introdus bancomatele Bitcoin pe piața din Vancouver și până la sfârșitul anului 2014, schimbul a crescut la peste 7.4 milioane USD în tranzacții.

Doi ani mai târziu, în 2016, Cotten a devenit singurul director al companiei, iar în anul următor, în timpul masivului bull run din 2017 (prețul Bitcoin a trecut de la 1,000 USD la aproape 20,000 USD), s-a estimat că schimbul a tranzacționat aproximativ 1.2 miliarde USD. valoare de bitcoin.

Pentru lumea exterioară, acesta a fost doar un alt schimb de criptomonede până la mijlocul lunii ianuarie 2019.

Pe 14 ianuarie 2019, Quadriga și-a informat clienții că CEO-ul a murit (cu luna anterioară) din cauza bolii Crohn în timp ce lucra voluntar la un orfelinat din India.

Pentru a înrăutăți lucrurile, CEO-ul era singura persoană cu acces la cheile private care dețineau fondurile clientului.

În acest moment, casa de cărți Quadriga a început să cadă.

În urma procedurilor judiciare, auditorii financiari Ernst & Young au fost însărcinați să afle ce s-a întâmplat cu adevărat cu fondurile clienților pierdute, precum și să ofere instanțelor și creditorilor o mai bună înțelegere a modului în care Quadriga își desfășoară activitatea.

Potrivit unuia dintre rapoartele auditorului, nu a existat nicio dovadă care să arate că Quadriga a menținut înregistrări contabile din cel puțin 2016 și se părea că Cotten a tratat activele clienților săi ca pe un fond personal de slush.

Raportul EY a indicat, de asemenea, utilizarea inadecvată a fondurilor clientului, inclusiv achiziționarea de active semnificative (un avion, iaht) și călătoriile frecvente către mai multe destinații de vacanță folosind adesea servicii cu jet privat.

La sfârșitul anului 2000, Raportul Comisiei pentru Valori Mobiliare din Ontario privind revizuirea QuadrigaCX a încheiat spunând că Gerald Cotten a operat Quadriga ca pe o schemă Ponzi.

Ceea ce s-a întâmplat la Quadriga a fost o fraudă de modă veche învăluită în tehnologie modernă

Fie că luați raportul Comisiei pentru Valori Mobiliare din Ontario la valoarea nominală, fie că vă aprofundați în rapoartele auditorului sau vă decideți să faceți propria cercetare asupra numeroaselor tranzacții umbrite care au avut loc, ceea ce ar trebui să fie clar este că Gerald Cotten nu conducea o afacere de bună credință, el era rulează ceva asemănător unei scheme Ponzi.

Ca și în cazul tuturor schemelor Ponzi, ele se prăbușesc sub propria lor greutate și există multe indicii că Cotten știa că sfârșitul era aproape pentru Quadriga.

Deci, întrebarea trebuie pusă - Care a fost strategia lui de ieșire?

Întrebarea dacă Cotten și-a simulat propria moarte a apărut pentru prima dată pe Reddit. Utilizatorii au avut ideea că aceasta a fost o înșelătorie de ieșire pentru a-și frauda clienții, în timp ce alții au sugerat că moartea lui a demascat pur și simplu schema Ponzi.

Un videoclip excelent care acoperă acest lucru în detaliu și întregul mister este Abia sociabil, iar videoclipul lui despre asta este foarte recomandat:

Gerald mai trăiește?

Ceea ce știm cu un grad ridicat de încredere este că Gerald conducea o schemă Ponzi și că acest castel de cărți era pe cale să se prăbușească. Marea întrebare este, care a fost strategia lui de ieșire?

Poate că și-a prefăcut propria moarte. Sau poate a murit în acest proces? S-ar putea să nu știm niciodată. Cu toate acestea, aceasta nu ar fi fost prima dată când o persoană a fraudat investitori și apoi ar fi dispărut.

Cu câțiva ani mai devreme, în octombrie 2017, autoproclamata CryptoQueen, Ruja Ignatova, a dispărut după ce a luat în ea investitori de peste 400 de milioane de dolari. OneCoin înșelătorie.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency