TCR reglementat de CySEC în furtuna de spălare a banilor în valoare de 220 milioane EUR

TCR reglementat de CySEC în furtuna de spălare a banilor în valoare de 220 milioane EUR

Marca temporală: 28 decembrie 2023, ora 1:02
TCR reglementat de CySEC în 220 milioane EUR Furtuna de spălare a banilor PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

O firmă financiară cipriotă care oferă servicii de gestionare a averii a aterizat în apă caldă după ce a fost suspectă
tranzacții în valoare de sute de milioane. TCR International Limited, an
magazin de consultanță pentru investiții înregistrat în Cipru și licențiat de CySEC local, acum
se confruntă cu o anchetă franceză împotriva spălării banilor. Anchetatorii susțin compania
a canalizat peste 220 de milioane EUR din fonduri dubioase din 2019 până în 2021.

Sonda,
condusă de autoritățile franceze anti-crima organizată, se concentrează pe sute de
milioane de euro în tranzacții „suspecte” care au trecut
Conturile TCR International la BNP Paribas Securities Services din Franța câteva
cu ani în urmă.

anchetatorii
examinează dacă fondurile, care se presupune că însumează peste 220 de milioane de euro, au fost
de origine ilicită sau nu a avut niciun motiv economic. Identitatea TCR
Clienții Internaționali sunt, de asemenea, sub control.

RER
International oferă consultanță în investiții și servicii de gestionare a activelor la nivel global
companiilor și persoanelor cu valoare netă ridicată. Firma este înregistrată în
Cipru și deține o „Firmă de investiții cipriotă” sau „CIF”
licență, același tip folosit de brokerii FX/CFD.

Licența CIF a fost acordată acum aproape 10 ani. Sursa: CySEC

finanțe
Magnates a trimis o cerere de comentariu către TCR cu privire la presupusele acuzații
împotriva companiei. La momentul publicării acestui articol, nu am făcut-o încă
a primit un răspuns.

Presupuse linkuri către
Banca Rusă sancționată

Conform
către postul de știri francez Le
Lume, înregistrările scurse arată legături între clienții TCR International
și un bancher rus a lovit cu sancțiuni UE și SUA pentru războiul din Ucraina. The
Printre clienții se numără fondatorii ruși de aplicații financiare și posibile shell
companii.

Franceză
Autoritățile și-au deschis ancheta după ce au primit informații de la SUA
anchetatorii care examinează rețelele financiare legate de grupul Wagner, un rus
organizatie paramilitara.

SUA
Departamentul de Justiție a trimis oficialilor francezi o cerere oficială de asistență juridică
asistență privind tranzacțiile TCR International prin BNP Paribas.
Cu toate acestea, nu există nicio dovadă care să lege direct TCR International de Wagner sau de acesta
Defunctul lider, Yevgeny Prigozhin, a apărut până acum.

Obligațiile de conformitate în
Concentra


ancheta are ca scop stabilirea dacă TCR International și BNP Paribas
și-a îndeplinit obligațiile de diligență în temeiul anti-spălare de bani reguli.

comentând pentru
Le Monde, TCR International a susținut că a verificat riguros clienții și a negat
orice legături cu finanțele ilicite. Cu toate acestea, BNP Paribas și-a încetat custodia
contract de servicii cu firma în ianuarie 2022.

Sonda
evidențiază conformitate provocările cu care se confruntă băncile atunci când gestionează fonduri de la shell
companiilor. Verificări solide „cunoaște-ți clientul” sunt esențiale
descoperirea tranzacțiilor suspecte.

Cu TCR
International afirmându-și nevinovăția și BNP Paribas păstrând tăcerea
rezultatul anchetei franceze rămâne incert. Autoritățile se confruntă cu o
luptă în sus, urmărind originea fluxurilor financiare stratificate și piercing-ul
voaluri corporative.

O firmă financiară cipriotă care oferă servicii de gestionare a averii a aterizat în apă caldă după ce a fost suspectă
tranzacții în valoare de sute de milioane. TCR International Limited, an
magazin de consultanță pentru investiții înregistrat în Cipru și licențiat de CySEC local, acum
se confruntă cu o anchetă franceză împotriva spălării banilor. Anchetatorii susțin compania
a canalizat peste 220 de milioane EUR din fonduri dubioase din 2019 până în 2021.

Sonda,
condusă de autoritățile franceze anti-crima organizată, se concentrează pe sute de
milioane de euro în tranzacții „suspecte” care au trecut
Conturile TCR International la BNP Paribas Securities Services din Franța câteva
cu ani în urmă.

anchetatorii
examinează dacă fondurile, care se presupune că însumează peste 220 de milioane de euro, au fost
de origine ilicită sau nu a avut niciun motiv economic. Identitatea TCR
Clienții Internaționali sunt, de asemenea, sub control.

RER
International oferă consultanță în investiții și servicii de gestionare a activelor la nivel global
companiilor și persoanelor cu valoare netă ridicată. Firma este înregistrată în
Cipru și deține o „Firmă de investiții cipriotă” sau „CIF”
licență, același tip folosit de brokerii FX/CFD.

Licența CIF a fost acordată acum aproape 10 ani. Sursa: CySEC

finanțe
Magnates a trimis o cerere de comentariu către TCR cu privire la presupusele acuzații
împotriva companiei. La momentul publicării acestui articol, nu am făcut-o încă
a primit un răspuns.

Presupuse linkuri către
Banca Rusă sancționată

Conform
către postul de știri francez Le
Lume, înregistrările scurse arată legături între clienții TCR International
și un bancher rus a lovit cu sancțiuni UE și SUA pentru războiul din Ucraina. The
Printre clienții se numără fondatorii ruși de aplicații financiare și posibile shell
companii.

Franceză
Autoritățile și-au deschis ancheta după ce au primit informații de la SUA
anchetatorii care examinează rețelele financiare legate de grupul Wagner, un rus
organizatie paramilitara.

SUA
Departamentul de Justiție a trimis oficialilor francezi o cerere oficială de asistență juridică
asistență privind tranzacțiile TCR International prin BNP Paribas.
Cu toate acestea, nu există nicio dovadă care să lege direct TCR International de Wagner sau de acesta
Defunctul lider, Yevgeny Prigozhin, a apărut până acum.

Obligațiile de conformitate în
Concentra


ancheta are ca scop stabilirea dacă TCR International și BNP Paribas
și-a îndeplinit obligațiile de diligență în temeiul anti-spălare de bani reguli.

comentând pentru
Le Monde, TCR International a susținut că a verificat riguros clienții și a negat
orice legături cu finanțele ilicite. Cu toate acestea, BNP Paribas și-a încetat custodia
contract de servicii cu firma în ianuarie 2022.

Sonda
evidențiază conformitate provocările cu care se confruntă băncile atunci când gestionează fonduri de la shell
companiilor. Verificări solide „cunoaște-ți clientul” sunt esențiale
descoperirea tranzacțiilor suspecte.

Cu TCR
International afirmându-și nevinovăția și BNP Paribas păstrând tăcerea
rezultatul anchetei franceze rămâne incert. Autoritățile se confruntă cu o
luptă în sus, urmărind originea fluxurilor financiare stratificate și piercing-ul
voaluri corporative.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Magnate de finanțe