Într-o decizie de reglementare, Comisia Cipriotă pentru Valori Mobiliare și Burse (CySEC) a anunțat retragerea autorizației Cyprus Investment Firm (CIF) de la Leverate Financial Services Ltd. Decizia, luată în timpul întâlnirii CySEC din 4 decembrie 2023, a urmat renunțării explicite a companiei. de autorizarea acesteia.
Decizia recentă a companiei de a renunța voluntar la autorizație a determinat CySEC să ia măsuri în conformitate cu prevederile relevante ale Legii privind serviciile și activitățile de investiții și piețele reglementate.
Retragerea autorizației CIF interzice efectiv Leverate Financial Services Ltd să își continue operațiunile în cadrul de reglementare supravegheat de CySEC. Anunțul nu citează niciun control judiciar asociat deciziei, indicând că retragerea autorizației rămâne definitivă, în așteptarea oricăror evoluții juridice viitoare.
Leverate, înființată în 2008, a evoluat într-un furnizor de tehnologie și servicii în industria de brokeraj. S-a extins la nivel global și are în prezent 150 de angajați, comparativ cu echipa sa inițială de 4 persoane. Compania oferă manageri de conturi dedicați, poziționându-se ca un jucător remarcabil în sectorul de brokeraj Forex.
În octombrie, Brad Alexander de la Leverate a opinat că Limassol, Cipru a fost un centru major pentru brokerii FX/CFD de retail de mulți ani. Mulți brokeri multi-asset consideră că licența CySEC le este mai favorabilă deoarece au acces la întreaga piață europeană.
Licența poate să nu poarte prestigiul FCA din Marea Britanie licență, dar este considerată a fi într-o categorie superioară decât majoritatea jurisdicțiilor offshore. Un avantaj pe care Licența CySEC îl aduce la masă față de licența FCA este capacitatea de a oferi clientelei sale CFD-uri Cryptocurrency, la un cost suplimentar în faza de aplicare. Tranzacționarea cu cripto-CFD-uri nu este permisă conform FCA.
CySEC revocă CIF pentru patru firme și ICF își retrage calitatea de membru
Mai devreme, CySEC a anunțat retragerea autorizațiilor CIF pentru patru firme de investiții cu sediul în Cipru: Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd și KAB Strategy Ltd, după cum a raportat Magnate de finanțe. În plus, Fondul de Compensare a Investitorilor (ICF) a revocat calitatea de membru al acestor firme.
Decizia ICF de a revoca calitatea de membru a urmat retragerii de către CySEC a autorizațiilor CIF pentru firmele menționate mai sus. În ciuda acestui fapt, clienții acoperiți ai acestor firme sunt încă eligibili să depună cereri de despăgubire pentru operațiunile de investiții efectuate înainte de retragerea calității de membru, cu condiția să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale CySEC.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Leverate Financial Services Ltd
Decizia CySEC pentru retragerea licenței CIF a Leverate Financial Services Ltdhttps://t.co/AJ8JnU3E8g
— CySEC (@CySEC_official) 8 Februarie 2024
Investigațiile CySEC au relevat încălcări ale termenilor de autorizare CIF de către Stone Edge Capital și Holiway Investments. Stone Edge Capital a fost găsită neconformă cu standardele organizaționale și nu avea suficiente sisteme de combatere a spălării banilor (AML). Holiway Investments s-a confruntat și cu probleme de conformitate.
În cazul FXBFI Broker Financial Invest, politicile inadecvate CSB/CTF au condus la o penalizare de 50,000 EUR. KAB Strategy a renunțat voluntar la licență. Acțiunile CySEC subliniază importanța conformității cu reglementările și a protecției investitorilor în peisajul financiar al Ciprului.
Într-o decizie de reglementare, Comisia Cipriotă pentru Valori Mobiliare și Burse (CySEC) a anunțat retragerea autorizației Cyprus Investment Firm (CIF) de la Leverate Financial Services Ltd. Decizia, luată în timpul întâlnirii CySEC din 4 decembrie 2023, a urmat renunțării explicite a companiei. de autorizarea acesteia.
Decizia recentă a companiei de a renunța voluntar la autorizație a determinat CySEC să ia măsuri în conformitate cu prevederile relevante ale Legii privind serviciile și activitățile de investiții și piețele reglementate.
Retragerea autorizației CIF interzice efectiv Leverate Financial Services Ltd să își continue operațiunile în cadrul de reglementare supravegheat de CySEC. Anunțul nu citează niciun control judiciar asociat deciziei, indicând că retragerea autorizației rămâne definitivă, în așteptarea oricăror evoluții juridice viitoare.
Leverate, înființată în 2008, a evoluat într-un furnizor de tehnologie și servicii în industria de brokeraj. S-a extins la nivel global și are în prezent 150 de angajați, comparativ cu echipa sa inițială de 4 persoane. Compania oferă manageri de conturi dedicați, poziționându-se ca un jucător remarcabil în sectorul de brokeraj Forex.
În octombrie, Brad Alexander de la Leverate a opinat că Limassol, Cipru a fost un centru major pentru brokerii FX/CFD de retail de mulți ani. Mulți brokeri multi-asset consideră că licența CySEC le este mai favorabilă deoarece au acces la întreaga piață europeană.
Licența poate să nu poarte prestigiul FCA din Marea Britanie licență, dar este considerată a fi într-o categorie superioară decât majoritatea jurisdicțiilor offshore. Un avantaj pe care Licența CySEC îl aduce la masă față de licența FCA este capacitatea de a oferi clientelei sale CFD-uri Cryptocurrency, la un cost suplimentar în faza de aplicare. Tranzacționarea cu cripto-CFD-uri nu este permisă conform FCA.
CySEC revocă CIF pentru patru firme și ICF își retrage calitatea de membru
Mai devreme, CySEC a anunțat retragerea autorizațiilor CIF pentru patru firme de investiții cu sediul în Cipru: Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd și KAB Strategy Ltd, după cum a raportat Magnate de finanțe. În plus, Fondul de Compensare a Investitorilor (ICF) a revocat calitatea de membru al acestor firme.
Decizia ICF de a revoca calitatea de membru a urmat retragerii de către CySEC a autorizațiilor CIF pentru firmele menționate mai sus. În ciuda acestui fapt, clienții acoperiți ai acestor firme sunt încă eligibili să depună cereri de despăgubire pentru operațiunile de investiții efectuate înainte de retragerea calității de membru, cu condiția să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale CySEC.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Leverate Financial Services Ltd
Decizia CySEC pentru retragerea licenței CIF a Leverate Financial Services Ltdhttps://t.co/AJ8JnU3E8g
— CySEC (@CySEC_official) 8 Februarie 2024
Investigațiile CySEC au relevat încălcări ale termenilor de autorizare CIF de către Stone Edge Capital și Holiway Investments. Stone Edge Capital a fost găsită neconformă cu standardele organizaționale și nu avea suficiente sisteme de combatere a spălării banilor (AML). Holiway Investments s-a confruntat și cu probleme de conformitate.
În cazul FXBFI Broker Financial Invest, politicile inadecvate CSB/CTF au condus la o penalizare de 50,000 EUR. KAB Strategy a renunțat voluntar la licență. Acțiunile CySEC subliniază importanța conformității cu reglementările și a protecției investitorilor în peisajul financiar al Ciprului.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.financemagnates.com//forex/cysec-withdraws-cif-authorization-from-leverate/
- :are
- :este
- :nu
- 000
- 150
- 2008
- 2023
- 29
- 8
- 89
- a
- capacitate
- acces
- conform
- Cont
- Acțiune
- acțiuni
- activităţi de
- În plus,
- Avantaj
- Alexander
- Alibaba
- Alibaba Cloud
- permis
- de asemenea
- CSB
- și
- a anunțat
- Anunț
- împotriva spălării de bani
- Orice
- aplicație
- SUNT
- AS
- asociate
- At
- autorizare
- steag
- baruri
- BE
- fost
- înainte
- cui fără floare
- Aduce
- agent
- brokeraj
- brokeri
- dar
- by
- capabil
- capital
- transporta
- caz
- Categorii
- Centru
- CFD-uri
- creanțe
- clic
- clientelă
- clientii
- Cloud
- comision
- companie
- comparație
- Compensare
- conformitate
- efectuat
- Conexiuni
- luate în considerare
- continuarea
- A costat
- acoperit
- Criteriile de
- transfrontaliere
- cripto
- cryptocurrency
- În prezent
- Cipru
- CYSEC
- decembrie
- decizie
- dedicat
- În ciuda
- evoluții
- face
- în timpul
- Margine
- în mod eficient
- eligibilitate
- eligibil
- angajează
- Întreg
- stabilit
- european
- evoluat
- schimb
- extins
- suplimentar
- cu care se confruntă
- FAST
- FCA
- simţi
- Fișier
- final
- financiar
- Servicii financiare
- Firmă
- firme
- a urmat
- Pentru
- Forex
- găsit
- patru
- Cadru
- din
- fond
- viitor
- La nivel global
- Avea
- ajută
- superior
- HTTPS
- importanță
- in
- indicând
- persoane fizice
- industrie
- inițială
- în
- Investi
- Investigații
- investiţie
- firmele de investiții
- Investiții
- investitor
- protecția investitorilor
- Investitori
- probleme de
- IT
- ESTE
- în sine
- jpg
- judiciar
- jurisdicții
- Cunoaște
- peisaj
- Spălarea
- Drept
- Led
- Legal
- licență
- Licență
- Ltd
- făcut
- major
- Manageri
- multe
- Piață
- pieţe
- Mai..
- Întâlni
- Reuniunea
- apartenență
- mai mult
- cele mai multe
- multi-active
- notabil
- octombrie
- of
- oferi
- promoții
- on
- ONE
- funcionar
- Operațiuni
- de organizare
- peste
- în așteptarea
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- player
- Politicile
- poziţionare
- Prestigiu
- protecţie
- prevăzut
- furnizorul
- recent
- reglementate
- autoritățile de reglementare
- Respectarea reglementărilor
- renunțat
- Raportat
- cu amănuntul
- Dezvăluit
- revizuiască
- s
- scenarii
- sector
- în siguranță,
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- Servicii
- soluţii
- stabil
- Etapă
- standarde
- Standuri
- Încă
- PIATRA
- Strategie
- suficient
- sisteme
- tabel
- Lua
- echipă
- Tehnologia
- termeni
- decât
- acea
- Lor
- Acestea
- ei
- acest
- la
- Comercianti
- Trading
- în
- sublinia
- încălcări
- de bunăvoie
- a fost
- cu
- retragere
- în
- ani
- zephyrnet