Departamentul Justiției din California combate inelul ilegal de bancomat Bitcoin

Kais Mohammad a fost condamnat la doi ani de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru operarea unei afaceri fără licență de monedă virtuală și pentru spălarea între 15 și 25 de milioane de dolari în Bitcoin și numerar. 

Între decembrie 2014 și noiembrie 2019, Mohammad a deținut și a operat „Herocoin” și a folosit porecla „Superman29” pentru a-și face publicitate online, punând clienții să cumpere și să vândă Bitcoin pentru numerar în tranzacții de până la 25,000 USD. 

El a aplicat, de asemenea, comisioane de 25% pentru aceste tranzacții, o majorare semnificativă față de rata standard. 

Aceste operațiuni erau distincte de flota sa de chioșcuri Bitcoin, unde utilizatorii puteau cumpăra și vinde Bitcoin fără procedurile de identificare necesare. De asemenea, a permis clienților să efectueze mai multe tranzacții consecutive de până la 3,000 USD fiecare. 

Nu este clar cât de diferite au fost aceste mașini de un ATM cripto standard.

El știa că unele dintre fondurile clienților săi proveneau din activități ilegale și erau produse ale infracțiunii. Mai exact, Mohammad era conștient de faptul că fondurile unui client erau venituri din infracțiuni provenite din dark web. 

Rețea de bancomate Bitcoin fără licență

Ciaran McEvoy, purtător de cuvânt al Procuraturii SUA a spus că Mohammad a fost și un fost angajat în industria bancară. Probabil că știa că i se cere să își înregistreze activitatea la Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) a Trezoreriei SUA. 

„În loc să-și folosească cunoștințele pentru a crea un program robust de conformitate, Mohammad a evitat cu totul unul și a profitat făcând din afacerea sa un canal eficient, necontrolat și aproape anonim pentru spălarea banilor și alte infracțiuni”, au spus procurorii implicați în sentința lui Mohammad. 

McEvoy a spus că Mohammad ar fi fost probabil conștient de faptul că și activitatea sa intră sub incidența reglementărilor împotriva spălării banilor, inclusiv nevoia de a depune rapoarte privind tranzacțiile valutare, de a efectua diligența necesară asupra clienților și de a depune rapoarte de activitate suspectă pentru orice tranzacție de peste 2,000 USD pe care le cunoștea sau avea motive să suspecteze că au fost implicați în activități criminale.

Cu toate acestea, Mohammad a ales să nu raporteze această informație. 

După ce a fost contactat de FinCEN, Mohammad și-a înregistrat activitatea companiei, dar a continuat să nu respecte cerințele de reglementare mai largi. 

Sursa: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring