Dezmințirea pretențiilor exagerate cu privire la finanțarea criptografică și a terorismului

Dezmințirea pretențiilor exagerate cu privire la finanțarea criptografică și a terorismului

Marca temporală: 19 octombrie 2023 3:55
Dezmințirea pretențiilor exagerate privind finanțarea cripto și terorismul PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

În lumina recentului atac terorist din Israel orchestrat de Hamas, Chainalysis, o companie de analiză blockchain, abordează concepțiile greșite cu privire la rolul criptomonedei în finanțarea terorismului într-o postare pe blog din 18 octombrie 2023. Analiza dezvăluie că finanțarea terorismului reprezintă o parte minusculă din volumul deja marginal al tranzacțiilor ilicite cu criptomonede. În timp ce grupurile teroriste folosesc criptomonede, ele se bazează predominant pe canalele tradiționale de finanțare bazate pe fiat, cum ar fi instituțiile financiare, hawalas și companiile ființe.

Tehnologia Blockchain, cunoscută pentru transparența sa inerentă, face ca criptomoneda să fie mai puțin potrivită pentru activități ilicite, inclusiv finanțarea terorismului. Această transparență permite entităților guvernamentale și din sectorul privat echipate cu instrumente de analiză blockchain să identifice și să împiedice în colaborare fluxurile de fonduri, o performanță dificilă de realizat cu metodele tradiționale de transfer de valoare. Chainalysis discută în special capcanele comune atunci când se analizează fluxurile de fonduri teroriste pe blockchain, în special în ceea ce privește identificarea și urmărirea furnizorilor de servicii.

Două aspecte esențiale formează cheia analizei fluxurilor de fonduri legate de terorism: cuantificarea fondurilor deținute direct de organizațiile teroriste și identificarea furnizorilor de servicii care facilitează mișcările fondurilor. Instanțele de finanțare a terorismului implică adesea furnizori de servicii, cum ar fi companiile de servicii monetare, fiind citată ca exemplu afacerea recent sancționată din Gaza, Buy Cash. Acești furnizori de servicii gestionează volume de fonduri mai mari decât o persoană obișnuită, dar mai mici decât o bursă standard, asemănându-se în diferite măsuri cu brokerii over-the-counter (OTC) sau cu afaceri de bani la nivel de stradă, cum ar fi hawalas.

Sancțiunile recente ale Departamentului de Trezorerie al SUA din 18 octombrie 2023 împotriva a nouă persoane asociate cu Hamas și un schimb de criptomonede din Gaza fac parte dintr-un efort mai amplu de a opri fluxul de venituri către grup. Aceste măsuri vizează în mod special înalți oficiali Hamas și membri care gestionează un portofoliu clandestin de investiții Hamas, alături de schimbul valutar virtual implicat. Pe lângă fondurile pe care Hamas le primește de la Iran, portofoliul său global de investiții, evaluat la sute de milioane de dolari, contribuie semnificativ la veniturile sale. Acest portofoliu, gestionat sub pretextul unor afaceri legitime în diferite țări, inclusiv Sudan, Algeria, Turcia și Emiratele Arabe Unite, formează o parte crucială a rețelei financiare a Hamas.

Paralel cu acțiunile SUA, autoritățile israeliene au fost proactive în a restrânge canalele de criptomonede care finanțează Hamas. Pe 10 octombrie 2023, filiala cibernetică a unității Lahav 433 a Poliției Israelului a înghețat conturile de criptomonede aparținând Hamas. În plus, forțele de ordine israeliene au remarcat mai multe postări pe rețelele sociale din săptămâna precedentă, care solicită donații de criptomonede pentru organizațiile legate de Hamas.

Într-o evoluție demnă de remarcat, Hamas a declarat încetarea programului său de donații de criptomonede în aprilie 2023, indicând o potențială schimbare a strategiilor sale de strângere de fonduri pe fondul unui control internațional tot mai mare.

Narațiunea despre rolul criptomonedelor în finanțarea terorismului duce adesea la afirmații exagerate, în principal atunci când se urmăresc fondurile pe blockchain. Acțiunile recente ale autorităților americane și israeliene evidențiază provocările reprezentate de criptomonede în limitarea finanțării terorismului, subliniind totodată adaptabilitatea măsurilor de reglementare pentru a contracara operațiunile criptografice ilicite.

Eforturile de colaborare dintre forțele de ordine, agențiile de informații și organizațiile din sectorul privat, exemplificate prin acțiunile recente împotriva operațiunilor de criptomonede ale Hamas, demonstrează potențialul de a valorifica tehnologia blockchain pentru a înțelege și a perturba rețelele financiare care susțin terorismul. Evoluțiile subliniază necesitatea unei abordări nuanțate în evaluarea rolului criptomonedelor în finanțarea terorismului, întărind afirmațiile Chainalysis privind sfera limitată a criptomonedelor în alimentarea activităților teroriste.

Sursa imaginii: Shutterstock

Timestamp-ul:

Mai mult de la Știri Blockchain