Directori reținuți, evadari îndrăznețe: cum s-a desfășurat bătălia de 35 de milioane de dolari a Binance cu Nigeria - Decriptare

Operațiunea Binance pe cea mai mare piață de criptomonede din Africa este supusă unei examinări intense, autoritățile nigeriene acuzând gigantul criptografic și o serie de alte schimburi de infracțiuni, inclusiv manipularea valutară și facilitarea transferurilor de fonduri ilicite.

Cu un director Binance în arest în Nigeria, iar un al doilea având a fugit din tara după ce au fost reținute, autoritățile nigeriene au izolat schimbul pentru eludarea legilor nigeriene și pentru evaziune fiscală.

Potrivit actelor de judecată împărtășite cu decriptaţi, autoritățile nigeriene au susținut că Binance, împreună cu șeful său regional pentru Africa, Nadeem Anjarwalla și șeful său pentru conformitatea cu infracțiunile financiare, Tigran Gambaryan, „au desfășurat afaceri specializate ale unei alte instituții financiare fără licență valabilă (sic)”.

Aceștia au fost, de asemenea, acuzați că au manipulat piața valutară, ascunzând „originea veniturilor din activitățile tale ilegale” și „originea unei sume cumulate de 35,400,000 USD”.

'Şantaj'

În februarie, Binance le-a trimis pe Gambaryan și Anjarwalla la Abuja, capitala Nigeriei, pentru a se întâlni cu înalți oficiali guvernamentali, ca parte a investigației lor privind schimburile cripto. În cadrul anchetei, Nigeria cerut că Binance îi furnizează informații despre primii 100 de utilizatori din țară, împreună cu istoricul tranzacțiilor lor din ultimele șase luni.

oficialii au fost reţinuţi pe 28 februarie, la ordinul tăcut, dar soliciosul consilier pentru securitate națională, Nuhu Ribadu, un polițist pensionar și fost șef al agenției anticorupție a țării. Inițial, nu au fost aduse acuzații împotriva perechii, care au fost reținute de Comisia pentru Crime Economice Financiare (EFCC) timp de 14 zile în condițiile unui hotărâre judecătorească, care a fost ulterior extins.

Pe 22 martie, Anjarwalla, un kenyan britanic, scăpat de arest, după ce i s-a permis să viziteze o moschee locală pentru rugăciuni sub pază. Potrivit informațiilor din presa locală, se crede că el a folosit un pașaport ascuns pentru a fugi din țară către o destinație necunoscută. Se pare că Nigeria este lucrează cu INTERPOL să-l returneze pe Anjarwalla în țară.

În aceeași zi, FIRS a depus acuzații de evaziune fiscală împotriva schimbului, precum și Anjarwalla și Gambaryan. Pe 28 martie, EFCC i-a acuzat pe Binance, Anjarwalla și Gambaryan de spălare de bani.

Gambaryan, un cetățean american, rămâne în arest și a făcut-o dat în judecată guvernul nigerian pentru detenție ilegală. El a fost servit cu acuzațiile în timpul unei înfățișări la tribunal ieri și nu a acceptat o pledoarie; va fi trimis în judecată oficial pentru acuzațiile de spălare de bani pe 8 aprilie, iar acuzațiile de evaziune fiscală pe 19 aprilie, când pledoaria lui va fi luată.

EFCC din Nigeria a sugerat că Gambaryan ar putea fi acuzat în numele bursei. Familia sa a spus că este îngrijorată că oficialul Binance este folosit ca pion pentru autoritățile nigeriene pentru a-și pedepsi angajatorul.

„Mai simplu spus, soțul meu este ținut ca șantaj”, soția lui Yuki a spus.

Într-o declaraţie, Binance a insistat că Gambaryan nu a încălcat nicio lege nigeriană și că nu are putere de decizie în companie.

În Gambaryan's proces împotriva guvernului nigerian, el susține încălcări ale drepturilor sale constituționale și așteaptă judecarea cu Binance și Anjarwalla la Înalta Curte Federală din Abuja.

„Detențiile vor afecta reputația Nigeriei”, a declarat Seyi Awojulugbe, analist senior la firma de consultanță în domeniul riscului SBM Intelligence din Lagos.

CEO-ul unei piețe nigeriene de criptomonede peer-to-peer a respins drept „prostie” acuzațiile conform cărora schimburile de criptomonede sunt folosite pentru spălarea banilor și finanțarea terorii. „Există oameni inteligenți în guvern care știu că marea majoritate a oricărei activități ilegale se desfășoară cu fiat, sistemul bancar tradițional și dolari în numerar”, a declarat Ray Youssef, CEO al NoOnes. decriptaţi.

Binance și Nigeria

Îndepărtarea Binance de controverse și zone gri de reglementare este o prioritate pentru noul CEO al companiei, Richard Teng. El i-a succedat în funcția de CEO fondatorului Binance, Changpeng Zhao, după ce Zhao a demisionat din companie în noiembrie anul trecut, ca parte a unui acord într-un Caz de spălare de bani de 4.3 miliarde de dolari in Statele Unite.

„De-a lungul ultimilor doi ani, Binance a lucrat sistematic pentru a rezolva problemele sale anterioare de conformitate printr-o serie de eforturi semnificative de a recruta, angaja și păstra personalul potrivit pentru a consolida programul și cultura de conformitate Binance”, Teng. a spus câteva zile după ce i-a succedat lui Zhao în noiembrie 2023.

Dar schimbările din partea de sus a Binance nu par să fi calmat autoritățile nigeriene.

În februarie, guvernatorul băncii centrale a Nigeriei, Olayemi Cardoso, le-a spus jurnaliştilor că $ 26 de miliarde de a trecut prin Binance Nigeria din surse neidentificate într-un an.

„Suntem îngrijorați că există anumite practici care indică fluxuri ilicite care trec prin mai multe dintre aceste entități și, în cel mai bun caz, fluxuri suspecte”, a spus Cardoso.

Cel puţin $ 24.2 de miliarde de a fost primit de adresele de criptomonede ilicite în 2023 la nivel global, potrivit Chainalysis, o firmă globală de analiză a criptomonedelor. Dar a avertizat că cifra ar putea fi mai mare.

În martie, Bayo Onanuga, purtătorul de cuvânt al președintelui Nigeriei, Bola Tinubu, a insistat Operațiunile Binance au fost dăunătoare economiei țării și au dat vina pe gigantul cripto pentru slăbirea monedei locale naira.

Binance a negat orice faptă greșită, dar a anunțat oprire din toate serviciile sale denominate în naira în martie.

Serviciile Federale de Impozite Interne (FIRS) din țară au aplicat luna trecută patru acuzații de evaziune fiscală pe schimbul de criptomonede. Agenția fiscală a spus că compania și-a ajutat utilizatorii nigerieni să evadeze taxele.

„Unul dintre acuzațiile din proces se referă la presupusul eșec al Binance de a colecta și remite diverse categorii de taxe către federație, așa cum este stipulat în Secțiunea 40 din Legea privind stabilirea FIRS din 2007, astfel cum a fost modificată”, a spus FIRS.

Secțiunea 40 a Legii abordează în mod explicit nededucerea și neremiterea impozitelor, stabilind penalități și posibile pedepse cu închisoarea pentru entitățile care nu au obligații.

Binance a fost, de asemenea, acuzată că nu a plătit taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe venitul companiei și că nu a respectat obligațiile de depunere a declarației fiscale.

Nigeria și criptomoneda

Cazul Binance evidențiază relația dificilă a Nigeriei cu criptomoneda.

În mai 2023, fostul președinte nigerian Muhammadu Buhari a semnat Legea Finanțelor din 2023. Legea introdusă schimbări radicale la generarea de venituri a națiunii, inclusiv un impozit pe câștigurile de capital de 10% pe profiturile realizate din cedarea activelor digitale de la 1 mai 2023.

Țara a lansat, de asemenea, o politică națională pentru a stimula adoptarea blockchain-ului în aceeași lună.

Documentul de politică explică faptul că Politica națională de blockchain va oferi un „cadru pentru utilizarea criptomonedelor, printre altele, care poate ajuta la atenuarea riscurilor precum spălarea banilor și frauda. Acest lucru poate ajuta la construirea încrederii în criptomonede și la face mai accesibilă pentru întreprinderi și persoane din Nigeria.”

Sentimentul la acea vreme era că țara cripto-nebună mergea încet spre recunoașterea oficială a criptomonedei.

Cu câteva luni înainte ca Legea de finanțare și documentul de politică să fie dezvăluite, președintele Bola Tinubu a promis că va oferi un mediu de reglementare favorabil pentru tranzacționarea activelor digitale, inclusiv criptomonede, atunci când făcea campanie pentru alegeri.

La aproximativ șase luni de la preluarea puterii, țara a ridicat interdicția de a facilita tranzacționarea de către bănci cu active digitale. A început o restricție mai intensă a schimburilor de criptomonede la mai puțin de trei luni mai târziu.

Ordinul Băncii Centrale a Nigeriei (CBN) care interzice băncilor să permită tranzacțiile cripto a fost în vigoare atunci când a fost semnat Legea financiară, precum și când Tinubu și-a făcut promisiunea în campanie.

CBN a ordonat închiderea tuturor conturilor legate de schimburile de criptomonede în 2021, temându-se că conturile crypto pseudo-anonime ar putea favoriza spălarea banilor și finanțarea terorii.

Deși guvernul nigerian este încă dornic să permită schimburilor de criptomonede să se înregistreze, noii intrați ar trebui să plătească taxe mai mari de înregistrare și operare. Un nou set de reglementări împotriva spălării banilor pentru operatorii de active digitale a fost introdus și de către Securities and Exchange Commission (SEC).

SEC însăși a avertizat în mod constant că criptomonedele sunt o afacere riscantă.

„Investitorii nigerieni sunt avertizați prin prezenta că investiția în cripto-active este extrem de riscantă și poate duce la pierderea totală a investiției lor”, a spus SEC într-un circulara iunie 2023.

Experții au susținut că criza valutară din Nigeria este legată de cheltuieli nesăbuite și nu de tranzacționarea cu criptomonede.

„În ciuda tendinței guvernului de a da vina pe factori externi, cum ar fi tranzacționarea cu criptomonede, cauzele principale ale provocărilor privind ratele valutare din Nigeria se află în cheltuielile guvernamentale iresponsabile, furtul de petrol și nivelurile scăzute ale veniturilor din export – pentru care guvernul poartă o responsabilitate semnificativă”, a spus Awojulugbe.

Binance răspunde

Reprimarea împotriva Binance a început luni după ce operatorii Bureau de Change au cerut interzicerea gigantului criptografic.

„Deci, trebuie să facem ceva care poate opri Binance. Este o competiție; trebuie să interzicem Binance și singura modalitate de a face acest lucru este dacă aveți lichiditate”, Aminu Gwadebe, care conduce Asociația Operatorilor de Birouri de Schimb din Nigeria (ABCON), a spus o agenție de știri deținută de guvern în august.

În ciuda provocărilor legale tot mai mari și a acuzațiilor formulate împotriva sa în Nigeria, Binance a rămas hotărât în ​​răspunsul său. Bursa de criptomonede a negat categoric orice faptă greșită, subliniind angajamentul său de a respecta reglementările din toate jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea.

Bradley Jaffe, directorul de strategie al Binance, nu a răspuns imediat decriptaţicererea de comentariu a lui. Dar într-o postare pe blog din martie, a spus compania, ca răspuns la acuzațiile de evaziune fiscală și operațiuni ilegale din Nigeria, că va coopera pe deplin cu autoritățile, apărându-se în același timp cu fermitate împotriva acuzațiilor.

Într-o postare pe blog din aprilie, Binance a adăugat că discuțiile sunt în desfășurare între companie și oficialii guvernului nigerian cu privire la detenția lui Gambaryan.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded