CEO-ul Bitcoin Mixer se declară vinovat de spălarea a 300 milioane USD în BTC

Proprietarul mixerului de Bitcoin Helix și rezident din Ohio, Larry Dean Harmon, a pledat vinovat pentru o conspirație de un singur cadru de spălare a instrumentelor monetare. Anterior, procurorii americani au susținut că mixerul Bitcoin a spălat peste 300 de milioane de dolari.

Operatorul de mixer Bitcoin pledează vinovat

Harmon a pledat vinovat miercuri (17 august 2021) la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Columbia. Potrivit unui comunicatul de presă de către Departamentul de Justiție al SUA (DoJ), rezidentul din Ohio a operat un serviciu de spălare a banilor darknet.

Inculpatul a început un serviciu de amestecare bitcoin încă din 2014, care a funcționat până în 2017. Un mixer sau un tumbler Bitcoin ascunde tranzacțiile de criptomonede sursă amestecându-le cu alte „monede”, făcând astfel dificilă urmărirea.

În perioada în care Harmon a fost în activitate, mixerul Bitcoin a procesat aproximativ 354,468 BTC, evaluați la peste 300 de milioane de dolari la acea vreme, dar în valoare de 15.9 miliarde de dolari la prețul actual al bitcoin. Cu toate acestea, autoritățile americane au declarat că un procent mare din fonduri au venit de pe piețele Darknet.

Harmon a colaborat cu AlphaBay, un gigant al pieței darknet care a funcționat între 2014 și până la confiscarea sa în 2017. AlphaBay, împreună cu alte piețe darknet, a folosit serviciile de amestecare bitcoin ale inculpatului pentru a spăla fondurile obținute din activități ilicite.

Rezidentul în vârstă de 36 de ani din Ohio a fost arestat ulterior în februarie 2020. Potrivit autorităților americane, Harmon a operat mixerul de bitcoin doar pentru a ascunde tranzacțiile criminale de pe darknet de la forțele de ordine.

Mai târziu, în octombrie, Rețeaua Statelor Unite de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) trânti Harmon cu o pedeapsă civilă de 60 de milioane de dolari.

Comentând cele mai recente evoluții, Steven M. D'Antuono, directorul adjunct responsabil al FBI, a spus:

„Harmon a recunoscut că a conspirat cu vânzătorii Darknet pentru a spăla bitcoinul generat prin traficul de droguri și alte activități ilegale. Pledoaria de vinovăție de astăzi demonstrează angajamentul FBI de a se infiltra și a închide rețelele de spălare a banilor criptomonede care sprijină întreprinderile criminale cibernetice.”

Harmon se confruntă cu pedeapsa închisorii, amenzi și confiscări

În timp ce data sentinței lui Harmon nu a fost încă anunțată, inculpatul ar putea risca până la 20 de ani de închisoare. De asemenea, operatorul de mixer de bitcoin ar plăti restituirea obligatorie, o amendă de 500,000 USD sau dublarea valorii proprietății implicate în tranzacție și „un termen de eliberare supravegheată de cel mult trei ani”.

În plus, o parte din negocierea de pledoarie a lui Harmon include confiscarea a peste 4,400 BTC în valoare de aproape 200 de milioane de dolari. Bărbatul din Ohio ar preda și proprietățile confiscate implicate în operațiunea de spălare a banilor.

Între timp, cazul este pentru prima dată când proprietarul unui mixer bitcoin este urmărit penal. Potrivit lui Calvin A. Shivers, director adjunct al Diviziei de Investigații Criminale a FBI, agenția de aplicare a legii este dedicată pescuirii infractorilor care cred că își pot încurca fondurile obținute ilegal folosind servicii precum Helix.