DoJ SUA a înființat o unitate de procurori pentru a limita criminalitatea criptografică

Departamentul de Justiție (DOJ) al Statelor Unite a creat o unitate formată din peste 150 de procurori federali al căror scop va fi combaterea activităților criminale legate de criptomonede. În plus, guvernul intenționează să introducă un set de cadre de reglementare care ar trebui să ajute dezvoltarea sectorului local al activelor digitale.

La începutul acestui an, DOJ a înființat o altă divizie, numită „Echipa națională de aplicare a criptomonedei” și a numit procurorul pentru securitate cibernetică – Eun Young Choi – ca șef.

Concentrarea mai profundă asupra fraudelor criptografice

Într-un recent interviu pentru The Wall Street Journal, DOJ și-a dezvăluit hotărârea de a limita utilizarea criptomonedelor în infracțiuni precum spălarea banilor și finanțarea terorismului. Ca atare, a format o unitate de procurori federali numită „Rețeaua de coordonatori ai activelor digitale”. Specialiștii sunt așteptați să-și folosească expertiza pentru a identifica și preveni astfel de activități ilicite.

Eun Young Choi – primul director al „Echipei naționale de aplicare a criptomonedei” înființată anterior – a susținut că activele digitale au devenit din ce în ce mai populare în rândul infractorilor și, prin urmare, concentrarea asupra problemei este de mare importanță.

„Infracțiunile legate de activele digitale sunt cu adevărat multidisciplinare. Sunt investigații transfrontaliere, complexe și provocatoare și necesită un anumit nivel de competență”, a adăugat ea.

Pe lângă vânătoarea escrocii cripto și aducerea lor în fața justiției, noua divizie introdusă va educa alți oficiali guvernamentali cu privire la problemele apărute în sector, cum ar fi impozitarea și problemele de mediu.

La începutul anului 2022, DOJ a creat „Echipa națională de aplicare a criptomonedei” menționată anterior pentru a face față schemelor de criptomonede frauduloase și, mai precis, infractorilor cibernetici din Iran și Coreea de Nord. În februarie, Departamentul a anunțat Choi ca lider al unității, care a comentat:

„Încercăm să ne centralizăm astfel încât să fim un ghișeu unic al tuturor experților în domeniu din cadrul departamentului.”

DOJ vs Cripto Criminali

Este demn de remarcat faptul că înființarea „Echipei naționale de aplicare a criptomonedei” a avut un impact pozitiv asupra operațiunilor Departamentului de Justiție împotriva criminalilor criptomonede.

În aprilie, agenții de drept confiscate active digitale în valoare de aproximativ 34 de milioane de dolari de la un hacker Dark Web. Acesta din urmă este un rezident al Floridei de Sud care a folosit un pseudonim online pentru a vinde peste 100,000 de articole ilicite pe piață în schimbul criptomonedelor.

O anchetă comună între mai multe autorități federale, de stat și locale a identificat autorul greșit și i-au confiscat 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH și 640 BSV, ceea ce a marcat una dintre cele mai mari confiscări de active digitale executate vreodată de american. Autoritățile.

O lună mai târziu, DOJ acuzat CEO-ul și co-fondatorul Mining Capital Coin (MCC) – Luiz Capuci Jr. – derulează o schemă cripto-piramidă de 62 de milioane de dolari. Presupusul infractor a promis recompense mari utilizatorilor platformei sale, dar, în schimb, și-a folosit fondurile pentru a cumpăra articole de lux pentru el, precum un Lamborghini, Porsche și Ferrari. Capuci riscă o pedeapsă maximă de 45 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.