ED i-a cerut directorilor de la Crypto Exchange Binance pentru sondarea privind spălarea aplicațiilor de pariuri

Agenția de luptă împotriva spălării banilor din India, Direcția de aplicare (ED), a făcut recent convocat Directori Binance pentru un posibil rol într-o investigație în curs de spălare care implică o aplicație de pariuri. După cum s-a dezvăluit recent, India analizează aplicații de pariuri care sunt gestionate de operatori chinezi și au adunat peste 10 miliarde de rupii în ultimele 10 luni prin intermediul schimbului de criptomonede WazirX.

ED a convocat directori Binance pentru spălarea aplicațiilor de pariuri

Binance a fost înființată în Insulele Cayman fără un sediu corporativ și, de mult timp, se confruntă cu represiune reglementară întrucât țările își intensifică controlul asupra industriei.

Analiza se face pe fondul îngrijorărilor că criptomonedele sunt folosite pentru a ascunde veniturile din spălarea banilor, tranzacțiile legate de droguri și terorismul.

După cum sa raportat mai devreme, operatorii aplicațiilor au folosit portofelele conectate WazirX pentru achiziționarea, conversia și transferul banilor în portofelele de pe platforma Binance.

În plus, trebuie remarcat faptul că Direcția de Execuție a emis deja o înștiințare a cauzei către WazirX cu privire la presupusa încălcare a regulilor de gestionare a schimburilor valutare implicate în tranzacții. Aici, vorbim despre tranzacțiile care au implicat criptomonede și au fost în valoare de 27.9 miliarde de rupii.

Niciun răspuns din partea niciunei părți

Când i s-a cerut să detalieze acest lucru, niciunul dintre reprezentanții bursei nu a ales să vorbească despre această problemă.

Purtătorul de cuvânt al direcției de executare nici nu a preluat apeluri. Prin urmare, ambele părți au refuzat să împărtășească orice comentariu cu privire la situație.

De asemenea, în conformitate cu Oamenii, agenția indiană a ajuns să știe că Binance nu a considerat foarte important să treacă prin serviciul KYC înainte de a înscrie noi clienți.

Mai mult, trebuie remarcat faptul că platforma de schimb cripto de top nu a colectat informații explicate de către FATF sau Financial Action Task Force (Grupul operativ de acțiune financiară).