Exclusiv: Infrawatch PH la BSP: Este permisă achiziția Backdoor a licenței VASP?

• Infrawatch întreabă Banca Centrală dacă permite firmelor să achiziționeze alte firme pentru a-și asigura propriile licențe.
• BitPinas primește o copie a scrisorii trimise de Infrawatch către BSP. BSP a marcat scrisoarea ca „Primită”.
• BSP a impus un moratoriu asupra aplicațiilor de schimb criptografic pentru următorii trei ani.
• Binance a spus că aceasta nu este o problemă pentru ei, deoarece achiziționează o entitate care are licența.
• Binance a organizat recent un seminar de criminalistică blockchain împreună cu Centrul de investigare și coordonare a criminalității cibernetice al DICT și alte agenții de aplicare a legii.

Editare de Nathaniel Cajuday. Raportare suplimentară de Michael Mislos

Conducătorul Infrawatch PH, Terry L. Ridon, a trimis o scrisoare Băncii Centrale în care a întrebat dacă BSP permite achiziții în backdoor, în urma raportează schimbul internațional de criptomonede Binance achiziționează în prezent o firmă locală care deține atât o licență VSP, cât și o licență EMI de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). De asemenea, think tank-ul a solicitat BSP să revizuiască entitățile existente cu licențe.

A trece prin dobândirea unui furnizor de servicii de active virtuale (VASP) și emitenți de monedă electronică (EMI) de licențe, directorul general al Binance Philippines, Kenneth Stern, a declarat că se află în prezent în negocieri pentru achiziționarea unei companii locale reglementate și autorizate de BSP, care deține ambele licențe. Aceasta este, până acum, o modalitate prin care bursa să obțină o licență după ce banca centrală a impus oficial o interdicție pe cererile de licență VASP luna trecuta. (Citeşte mai mult: Binance Exec dezvăluie planurile de a achiziționa o firmă PH care va asigura licența VASP)

Scrisoare Infrawatch

„Deși salutăm inițiativa BSP de a-și schimba atenția către „evaluarea performanțelor generale și a sistemelor de management al riscurilor existente ale VASP înregistrate de Bangko Sentral, impactul acestora asupra serviciilor financiare și asupra agendei de incluziune financiară și contribuția lor la realizarea foii de parcurs pentru transformarea plăților digitale ( DPTR)”, solicităm clarificări dacă moratoriul aplicației VASP interzice, de asemenea, orice achiziție în backdoor a entităților existente cu licențe VASP de către noii intrați pe piață.” scrie scrisoarea de la Infrawatch PH.

Mai mult, think tank-ul a subliniat că doresc și clarificări dacă toate entitățile cu ambele licențe sunt în prezent operaționale. A VASP licența este o cerință de reglementare pentru a permite entităților care facilitează schimbul între active virtuale și monede fiduciare, active virtuale către active virtuale, custodia sau transferul activelor virtuale să opereze în țară. (Citeşte mai mult: Lista instituțiilor financiare filipineze Atât licențe VASP, cât și EMI)

„Poziția noastră este că o clarificare specială asupra acestei chestiuni trebuie făcută în lumina evoluțiilor recente, deoarece neinterzicerea oricărei și a tuturor achizițiilor în spate a entităților existente cu licențe VASP va învinge obiectivele Memorandumului BSP nr. M-2022- 35,” a subliniat Ridon. 

În consecință, la sfârșitul scrisorii lor, think tank-ul a declarat că sunt „rugaciune” că BSP va emite o clarificare cu privire la faptul dacă moratoriul VASP interzice, de asemenea, noilor intrați pe piață să utilizeze achiziționarea din spate a entităților existente cu licențe VASP; „Respinge achiziția în backdoor a entităților existente cu licențe VASP de către noii intrați pe piață, cum ar fi Binance”, și „examinați, suspendați sau revocați licența VASP a entităților care nu au funcționat într-o anumită perioadă de timp.” 

„Temerile noastre nu sunt lipsite de temei, deoarece autoritățile de reglementare din mai multe jurisdicții au inițiat deja investigații care implică spălare de bani, fraudă, valori mobiliare ilegale și alte activități ilicite comise prin Binance.” s-a încheiat scrisoarea. „De fapt, Binance a fost deja avertizat, interzis sau restricționat pentru nerespectarea legilor și reglementărilor existente și chiar se confruntă cu anchete penale în jurisdicții străine, inclusiv în Statele Unite ale Americii, Japonia, Regatul Unit la nivel global și Malaezia, Thailanda. , Indonezia și Singapore din Asia de Sud-Est pentru a numi câteva. 

Binance în Filipine

Dar, deși există jurisdicții care par să investigheze Binance, în Filipine, Binance a fost în știri în ultima vreme din diferite motive.

Acum două săptămâni, Binance parteneriat cu Departamentul de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (DICT) – Centrul de Investigare și Coordonare a Crimelor Cibernetice (CICC) pentru a desfășura seminarul de criminalistică blockchain cu agențiile de aplicare a legii. Șeful de Informații și Investigații al Binance pentru Asia Pacific, Jarek Jakubcek, a oferit, printre altele, o prezentare generală a modului în care interacționează schimburile cripto, cum sunt urmărite tranzacțiile cripto și o prezentare generală a celor mai frecvente activități de criminalitate cibernetică.

La seminar au participat directorul adjunct al CICC Mary Rose Magsaysay și PCol. Armel Gongona, director adjunct de administrare al grupului de combatere a criminalității cibernetice a Poliției Naționale din Filipine (PNP).

Citeste mai mult:

Binance a anunțat cel mai recent un Consiliu Consultativ Global, al cărui scop este să ofere lui Binance consiliere cu privire la unele dintre cele mai complexe probleme de reglementare, politice și sociale cu care se confruntă întreaga industrie cripto, pe măsură ce crește și evoluează rapid.

Într-un interviu anterior cu BitPinas, șeful Binance APAC, Leon Foong, a spus că obținerea licenței în Filipine este o prioritate pentru ei, subliniind totodată licențele pe care le-au primit în alte țări.

„Dacă procesele noastre interne nu au fost la standardele minime, nu vom putea obține licențe în Franța, Italia, Spania, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain. Toate acestea sunt licențe pe care le-am obținut recent în ultimele șase până la nouă luni, cred că este o dovadă a faptului că știți cât de mult suntem investiți în controalele noastre interne și în conformitate”, a spus Foong.

„Având din ce în ce mai mulți jucători globali pe piața lichidității globale, ceea ce oferă utilizatorilor din Filipine este alegerea. Dar dacă iei această alegere de la utilizatori, cei mai buni oameni care deja pierd sunt oamenii obișnuiți care dorește acces, care dorește includerea în sistemul financiar new age. Așa că cred că un lucru care ne este foarte aproape de inima este cu adevărat incluziunea financiară și abilitarea financiară”, a adăugat Foong.

Înainte de aceasta, Infrawatch a trimis în mod activ scrisori autorităților de reglementare financiare pentru a interzice Binance din iunie a acestui an, când a trimis pentru prima dată un scrisoare către banca centrală să suspende și să interzică schimbul de criptomonede să opereze în țară fără licențele necesare pentru a face acest lucru. (Citeşte mai mult: Acesta este răspunsul lui Binance la PH Policy Group care cere BSP să-l interzică în Filipine)

[Conținutul încorporat]

În iulie, Infrawatch a trimis o altă scrisoare și a fost pentru Departamentul Comerț și Industrie (DTI)  Secretarul Ramon Lopez, unde solicită departamentului să investigheze asupra Binance cu privire la ofertele sale locale de promovare fără a obține permise adecvate în țară. (Citeşte mai mult: Binance răspunde scrisorii Infrawatch PH către DTI)

Pentru a treia oară, a cerut guvernului să interzică operațiunile gigantului de schimb Binance în țară. De data aceasta a trimis scrisoarea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC). Comisia a răspuns prin avertizând publicul să nu investesc cu Binance. (Citeşte mai mult: [Interviu exclusiv] Binance APAC dezvăluie planuri în Filipine, spune că achiziționarea licenței VASP este o prioritate)

Pentru alte știri, consultați cronologia evenimentelor aici:

Acest articol este publicat pe BitPinas: Infrawatch PH la BSP: este permisă achiziția Backdoor a licenței VASP?

Avertisment: Articolele BitPinas și conținutul său extern sunt nu sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.