FDIC investighează posibilele încălcări ale Legii federale de asigurare a depozitelor de către OKCoin USA Inc.

FDIC investighează posibilele încălcări ale Legii federale de asigurare a depozitelor de către OKCoin USA Inc.

Marca temporală: 16 iunie 2023 3:09
FDIC Investigates Potential Violations of Federal Deposit Insurance Act by OKCoin USA Inc. PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a inițiat o investigație asupra OKCoin USA Inc. (OKCoin) și a directorilor săi superiori pentru presupuse declarații false și înșelătoare cu privire la statutul de asigurat al companiei. Potrivit diviziei juridice a FDIC, OKCoin poate să fi încălcat Secțiunea 18(a)(4) din Legea Federală de Asigurare a Depozitelor (FDI Act) și regulamentul său de implementare, 12 CFR Partea 328, Subpartea B.

Legea FDI și Partea 328 interzic persoanelor fizice sau entităților să prezinte greșit statutul de asigurat al depozitelor sau să furnizeze cu bună știință informații false despre amploarea și modul de asigurare a depozitelor. FDIC are autoritatea de a pune în aplicare aceste prevederi, inclusiv de a emite ordine de încetare și de a renunța și de a impune sancțiuni bănești civile.

Investigația FDIC se concentrează pe declarațiile făcute de OKCoin pe site-ul său web și pe platformele de socializare. Afirmațiile companiei că este „Licențiată în SUA cu asigurare FDIC pe conturile OKCoin” și că oferă „asigurare FDIC pentru toate depozitele în USD” sunt supuse controlului. În plus, directorul de marketing al OKCoin a făcut o postare pe rețelele sociale pe Twitter în care afirmă: „Dacă vă aflați în SUA, oferim asigurare FDIC pentru depozitele în USD”.

Aceste declarații presupun că OKCoin în sine este asigurat de FDIC, că toate fondurile clienților, inclusiv activele cripto, sunt acoperite de asigurarea FDIC și că FDIC aprobă un anumit blockchain. Cu toate acestea, FDIC clarifică faptul că OKCoin nu este asigurat de FDIC și că FDIC nu asigură produse fără depozit și nu aprobă anumite blockchain-uri.

FDIC a cerut acțiuni corective de la OKCoin, care include eliminarea imediată a tuturor declarațiilor care sugerează acoperire de asigurare FDIC în orice altă formă decât cea specificată de Legea FDI. De asemenea, OKCoin are obligația de a înceta să facă orice declarații false sau înșelătoare cu privire la statutul său de asigurat, oferind în același timp informații clare despre instituția de depozitare asigurată (IDI) cu care are o relație pentru plasarea depozitului.

OKCoin a primit cincisprezece zile lucrătoare pentru a răspunde solicitărilor FDIC și pentru a furniza confirmarea scrisă a conformității. Eșecul de a răspunde sau de a aborda preocupările ridicate poate duce la luarea de măsuri suplimentare de către FDIC în conformitate cu Legea FDI.

Investigația FDIC se limitează la potențialele încălcări ale secțiunii 18(a)(4) și ale părții 328 din Legea FDI. Este posibil ca rezultatul acestei chestiuni să nu afecteze evaluarea de către FDIC a altor încălcări și nici nu împiedică alte agenții federale sau de stat să urmărească acțiuni legate de potențiale încălcări ale altor legi și reglementări.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Știri Blockchain