Fondatorul Thodex, arestat în Albania

Fondatorul Thodex Faruk Fatih Özer a fost arestat în provincia Valora din Albania pe 31 august și este de așteptat să fie trimis înapoi în Turcia pentru judecată după interogatoriu inițial.

Özer este numele din spatele importantei covoare Thodex care a avut loc în Turcia în 2021. Özer a furat peste 2 milioane de dolari. Interpol îl vânează de 17 luni cu o notificare roșie la cererea Turciei.

Arestarea

O sursă importantă de știri turcă a raportat că Özer a furnizat poliției albaneze un act de identitate fals când au apărut la ușa lui. Cu toate acestea, a fost luat imediat în custodie, iar forțele albaneze l-au putut identifica pe Özer prin identificarea feței și amprentele sale.

Ministrul Afacerilor Interne al Albaniei, Bledar Çuçi, a contactat omologul său turc, Süleyman Soylu, pentru a notifica țara cu privire la arestarea lui Özer.

Forțele albaneze îl țin în continuare pe Özer la momentul redactării acestui articol. Este raportat că Interpolul turc a confirmat că a finalizat documentele necesare pentru întoarcerea lui Özer și este în mișcare pentru a-l recupera.

Potrivit câinelui de pază turcesc MASAK Rapoarte, Özer are trei conturi care dețin peste 13 milioane USD. Majoritatea fondurilor sale sunt păstrate într-un portofel aparținând unui schimb de criptomonede din Malta. Forțele turce au căutat alți 21 de colaboratori, iar procurorii cer condamnarea tuturor la închisoare pentru un total de 40,564 de ani.

Un avocat turc familiarizat cu procesul Thodex a comentat stadiul actual al cazului și a spus utilizatorii ar putea fi compensați dacă se poate dovedi că fondurile pe care se presupune că Özer le deține îi aparțin. Abia atunci aceste fonduri pot fi confiscate de autoritățile legale și distribuite utilizatorilor care și-au pierdut investițiile.

înșelătorie Thodex

Thodex s-a lansat ca schimb local în Turcia în 2017 și a crescut la peste 700,000 de utilizatori până în 2021. A devenit primul schimb local turcesc care sa extins la nivel global.

În aprilie 2021, tranzacțiile de retragere au fost suspendate brusc. Autoritățile de la Thodex și-au liniștit utilizatorii spunând că suspendarea se datorează unei situații temporare în cadrul companiei.

Aceștia au informat utilizatorii că Thodex trece printr-un proces de vânzare estimat să dureze cinci zile și că își pot continua tranzacțiile după ce acesta s-a încheiat. Cu toate acestea, Özer a fugit din țară până în a treia zi și a luat cu el cripto în valoare de peste 2 milioane de dolari.

Graficul de mai sus este preluat din Chainalysis„s Raportul criminalității cripto 2022. Cele 2.6 milioane de dolari furate au fost aproape de două ori mai mari decât cea de-a doua cea mai mare atracție de covoare a anului.

Severitatea atacului motivat Autoritățile de reglementare din Turcia vor implementa o reglementare cuprinzătoare privind cripto-ul. Țara a luat primul pas spre crearea unei rețele de reglementare la scară largă în aprilie 2021 și de atunci lucrează la aceasta.