Fondatorul indian al BitConnect a fost taxat cu o schemă criptografică de 2.4 miliarde de dolari

Fondatorul indian al BitConnect a fost acuzat de o schemă criptografică de 2.4 miliarde de dolari, conform rapoartelor de la marele juriu federal din emisiunea din San Diego, așa că haideți să citim mai multe astăzi în ultimele știri despre criptomonede.

Rechizitoriul amplu susține că a înșelat investitorii cu 2.4 miliarde de dolari într-o înșelătorie Ponzi. Procurorii au spus că frauda este cea mai mare de acest gen care este urmărită penal. Satish Kumbhai din Gujarat, India a escrocat investitorii cu privire la programul de creditare al BitConnect, conform documentelor. Pe baza rechizitoriului, Kumbhani a fondat Bitconnect în 2016 ca o înșelătorie ponzi clasică, iar DOJ a declarat că schimbul a atins valoarea maximă de piață de 3.4 miliarde de dolari.

Procurorii au susținut că tehnologia BitConnect a făcut niște promisiuni înșelătoare cu privire la randamente bazate pe un software fals de volatilitate care monitoriza piețele de schimb BTC. Potrivit dosarelor judecătorești, programul a fost creat pentru a tranzacționa automat și cu succes prin cumpărarea și vânzarea volatilității BTC. O mare parte a tehnologiei a rămas necunoscută investitorilor și, atunci când cineva a cerut o demonstrație, Kumbhani a fost destul de evaziv:

„Deci îmi pui o întrebare destul de dificilă. Nu împărtășim nimic din motive de confidențialitate.”

Fondatorul indian BitConnect a fost acuzat după ce platforma și-a oprit operațiunile în 2018, după ce a primit scrisori de încetare și renunțare de la autoritățile de reglementare din Carolina de Nord și Texas. Repercusiunile au fost rapide, investitorii sud-coreeni devenind paranoici și un promotor l-a informat pe Kumbhani că discută despre sinucidere în camerele de chat, conform rechizitoriului. SEC din SUA a depus acuzații împotriva lui Kumbhani pentru că a asigurat mai mult de 2 miliarde de dolari într-o ofertă neînregistrată, iar Glenn Arcaro, principalul promotor al BitConnect în America de Nord, a pledat vinovat chiar în aceeași zi.

Kumbhani se confruntă cu acuzații de conspirație pentru a comite manipularea prețurilor și fraudă electronică în timp ce operează o afacere nereglementată de transferuri de bani și conspirație pentru spălarea banilor. Kumbhani a încălcat, de asemenea, reglementările industriei financiare din SUA precum cele impuse de FinCEN SUA. De exemplu, în ciuda faptului că Bitconnect a tranzacționat bani prin schimburi de monede digitale, Bitconnect nu s-a înregistrat la FinCEN și așa cum prevede Legea privind secretul bancar din SUA. Pe măsură ce BTC crește în popularitate și încurajează investitorii străini din întreaga lume, presupușii fraudatori precum Kumbhani folosesc metode complicate pentru a înșela investitorii, potrivit agentului special Ryan Korner.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/