Fost manager de produs Coinbase acuzat de tranzacționare privilegiată

Pe 21 iulie, Departamentul de Justiție al SUA a depus un rechizitoriu împotriva lui Ishan Wahi, un fost manager Coinbase, și a altor două persoane pentru obținerea de aproximativ 1.5 milioane de dolari prin intermediul tranzacțiilor privilegiate de criptomonede la bursa Coinbase.

Potrivit Departamentul de Justiție, acesta este primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate în industria cripto. Acuzații și-au folosit cunoștințele privilegiate în timp ce lucrau la Coinbase pentru a vinde informații altora și pentru a investi în criptomonede programate pentru listare la bursă.

Ishan Wahi și fratele său Nikhil Wahi au fost arestați în această dimineață la Seattle, Washington. Partenerul și prietenul lui Wahi, Sameer Ramani, este încă liber, dar căutat.

Ishan Wahi și-a folosit poziția Coinbase pentru a comite fraudă

Wahi a avut acces la grupuri de mesagerie exclusive pentru angajații Coinbase de rang înalt. Din această cauză, a primit informații privilegiate despre data exactă la care unele criptomonede ar urma să fie listate pe platformă, putând investi sume mari de bani înaintea altor persoane.

O postare pe Twitter a fost critică pentru această anchetă. Contul a raportat că cineva a achiziționat „sute de mii de dolari de jetoane prezentate exclusiv în postarea Coinbase Asset Listing cu aproximativ 24 de ore înainte de a fi publicată”. Coinbase a răspuns și a asigurat că efectuează deja investigațiile corespunzătoare, adăugând că oricine se va implica în aceste activități frauduloase va fi imediat concediat și trimis spre urmărire penală.

După o lună de investigații, Coinbase l-a găsit pe Wahi și l-a programat pentru o întâlnire pe 16 mai, dar cu o seară înainte de întâlnire, Wahi a cumpărat un zbor dus-întors către India. Nu a putut scăpa pentru că a fost arestat la aeroport. Înainte de arestare, Wahi a trimis mai multe mesaje fratelui și partenerului său de afaceri, alertându-i cu privire la anchetă.

Toți cei trei inculpați se confruntă cu acuzații de conspirație și fraudă electronică, fiecare purtând o pedeapsă maximă de 20 de ani. Cu toate acestea, pedeapsa maximă poate fi stabilită doar de judecător.

Cripto-crima nu plătește

Coinbase are o lungă perioadă de colaborare cu autoritățile americane, ambele ajutându-i lupta împotriva criminalității și modelându-le afacerile pentru a se conforma reglementărilor federale.

Pentru Damian Williams, procurorul SUA, aceste acuzații vor servi ca o reamintire a eficienței autorităților americane în lupta împotriva criminalității, încălcând chiar mitul că Web3 este de neatins și în afara legii.

„Acuzațiile de astăzi sunt o nouă reamintire a faptului că Web3 nu este o zonă fără legi. Chiar luna trecută, am anunțat primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică NFT-uri, iar astăzi anunț primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele de criptomonede. Mesajul nostru cu aceste acuzații este clar: frauda este fraudă, indiferent dacă are loc pe blockchain sau pe Wall Street.”

Michael J. Driscoll, director adjunct al FBI, a spus că, deși frauda comisă a fost pe un schimb de criptomonede și nu pe o piață tradițională, acțiunea de astăzi demonstrează „angajamentul FBI de a proteja integritatea tuturor piețelor financiare”.