Fostul șef legal al OneCoin pledează vinovat de fraudă și spălare de bani

Irina Dilkinska, fostul „Șef al departamentului juridic și al conformității” al OneCoin, are a pledat vinovat de acuzații de fraudă și spălare de bani. Această pledoarie marchează un pas crucial în investigația în curs privind schema piramidală de mai multe miliarde de dolari care a fraudat investitorii din întreaga lume.

OneCoin, înființată în 2014 de Ruja Ignatova și Karl Sebastian Greenwood, a fost o companie cu sediul în Sofia, Bulgaria. A fost comercializată ca o criptomonedă revoluționară, dar a fost, în realitate, o schemă piramidală frauduloasă operată printr-o rețea globală de marketing pe mai multe niveluri (MLM). În ciuda faptului că a fost dezvăluit ca o înșelătorie în 2015, OneCoin a reușit să genereze venituri semnificative, în valoare de peste 4 miliarde de euro între 2014 și 2016.

Dilkinska, cetățeanul bulgar în vârstă de 42 de ani, a ocupat funcția de șef al departamentului juridic și de conformitate al OneCoin. Spre deosebire de rolul ei, ea a facilitat spălarea a milioane de dolari din profituri ilicite obținute de OneCoin. Printre activitățile sale notabile a fost transferul a 110 milioane de dolari în venituri obținute în mod fraudulos către o entitate din Insulele Cayman.

Dilkinska a pledat vinovat pentru un acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică și un cap de conspirație pentru a spăla bani, fiecare având o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare. Condamnarea ei este programată pentru 14 februarie 2024, sub jurisdicția judecătorului districtual american Edgardo Ramos. Cazul este urmărit de Unitatea de Fraude Complexe și Criminalitate Cibernetică a Oficiului.

Ruja Ignatova, cunoscută drept „Cryptoqueen”, rămâne în libertate de la dispariția ei în 2017, la scurt timp după ce a fost emis un mandat federal pentru arestarea ei. Ignatova a fost adăugată în Topul celor mai căutate zece ale FBI în 2022, cu o recompensă de 100,000 de dolari pentru informațiile care au condus la arestarea ei. Cofondatorul Greenwood a fost condamnat pentru fraudă și spălare de bani, a primit o pedeapsă de 20 de ani de închisoare și a fost obligat să plătească 300 de milioane de dolari în restituiri.

Pledoaria de vinovăție a Irinei Dilkinska în cazul OneCoin subliniază amploarea activităților frauduloase în cadrul schemei criptomonede. Cu pierderi financiare semnificative și impact global, cazul continuă să reamintească clar riscurile asociate cu monedele digitale nereglementate.

Sursa imaginii: Shutterstock

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering