Achiziția de iahturi a fostului co-CEO Sam Trabucco a fost dezvăluită în FTX Financial File

Într-un dosar financiar recent, debitorii FTX au dezvăluit o serie de tranzacții care fac lumină asupra utilizării abuzive a fondurilor companiei de către directorii de top. O tranzacție notabilă evidențiată în depunere este o plată de 2.51 milioane USD efectuată de la FTX către American Yacht Group în martie 2022. Această plată a beneficiat direct de fostul co-CEO al Alameda Research, Sam Trabucco. Câteva luni mai târziu, Trabucco și-a confirmat deținerea unei ambarcațiuni într-un tweet din august 2022, care a coincis cu demisia sa din companie.

Debitorii FTX dezvăluie situații financiare care arată utilizarea abuzivă a fondurilor companiei

Situațiile financiare furnizate în depunere au dezvăluit, de asemenea, plăți în numerar efectuate către directorii FTX în cele douăsprezece luni care au precedat prăbușirea. Directori precum Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong și Constance Wang au primit plăți în numerar în această perioadă. Este important de reținut că aceste dezvăluiri se referă doar la moneda fiat și sunt disponibile informații limitate cu privire la tranzacțiile cripto. Dosarul clarifică faptul că nu toate transferurile de criptomonede sau alte active digitale au fost incluse în dezvăluiri.

Plată de 2.51 milioane USD către American Yacht Group

O tranzacție semnificativă dezvăluită în dosarul financiar este o plată de 2.51 milioane USD efectuată de FTX către American Yacht Group în martie 2022. Această plată a beneficiat direct de fostul co-CEO al Alameda Research, Sam Trabucco. Scopul acestei plăți și detaliile privind achiziționarea iahtului sunt încă necunoscute.

Confirmarea de către Trabucco a proprietății ambarcațiunii în august 2022

În august 2022, Sam Trabucco și-a confirmat proprietarul bărcii într-un tweet în care a anunțat demisia sa din companie. Această confirmare a venit la câteva luni după plata a 2.51 milioane de dolari către American Yacht Group. Fostul co-CEO al lui Trabucco, Caroline Ellison, a răspuns tweet-ului, exprimându-și urările și speranțele că se va bucura de mai mult timp pe noua lui barcă. Confirmarea proprietății ridică întrebări cu privire la momentul și utilizarea fondurilor companiei pentru achiziții personale.

Plăți în numerar efectuate către directorii FTX

Situațiile financiare furnizate în dosar au dezvăluit plăți în numerar făcute directorilor FTX în cele douăsprezece luni care au precedat prăbușirea. Directori precum Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong și Constance Wang au primit plăți în numerar în această perioadă. Scopul și justificarea acestor plăți în numerar sunt neclare în acest moment. Dezvăluirea acestor plăți ridică îngrijorări cu privire la potențiala utilizare abuzivă a fondurilor companiei.

Informații limitate disponibile cu privire la tranzacțiile cripto

Dosarul financiar recunoaște că dezvăluirile furnizate nu includ toate transferurile de criptomonede sau alte active digitale. Deși dosarul aruncă o lumină asupra utilizării fondurilor companiei pentru achiziții personale și plăți în numerar, este important de reținut că informațiile disponibile cu privire la tranzacțiile cripto sunt limitate. Lipsa de transparență în acest domeniu ridică întrebări cu privire la practicile financiare generale și la managementul FTX.

Achiziția de acțiuni Robinhood de către co-fondatorul FTX Gary Wang și CEO-ul Sam Bankman-Fried

O altă dezvăluire semnificativă din dosarul financiar este achiziționarea de acțiuni Robinhood de către co-fondatorul FTX, Gary Wang, și CEO-ul Sam Bankman-Fried. În aprilie 2022, au achiziționat acțiuni Robinhood în valoare de 35,185,242 USD, urmate de alte 19.45 milioane USD în mai 2022. Bankman-Fried deținea 90% din acțiuni, Wang deținând restul de 10% prin compania lor, Emergent Fidelity Technologies. Cu toate acestea, în ianuarie, Departamentul de Justiție al SUA a confiscat acțiunile aparținând lui Bankman-Fried și Wang.

Departamentul de Justiție al SUA confiscă acțiuni Robinhood

În ianuarie, Departamentul de Justiție al SUA a confiscat acțiunile Robinhood deținute de co-fondatorul FTX Gary Wang și CEO Sam Bankman-Fried. Sechestrarea acestor acțiuni ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea achiziției și a dreptului de proprietate. Acțiunea Departamentului de Justiție indică potențiale probleme juridice legate de achiziție și servește ca o evoluție semnificativă în ancheta în curs asupra FTX și a directorilor săi.

Bankman-Fried se confruntă cu noi acuzații după ce a fost închis

Bankman-Fried, CEO al FTX, se confruntă cu noi acuzații din partea Departamentului de Justiție (DOJ) după eliberarea sa din închisoare la începutul acestui an. Potrivit unui rechizitoriu depus luna trecută, Bankman-Fried este acuzat de deturnare de fonduri ale clienților, inclusiv deturnare și delapidare a depozitelor clienților FTX. Rechizitoriul susține că Bankman-Fried a folosit fondurile furate pentru a aduce peste 100 de milioane de dolari în contribuții la campania politică înainte de alegerile intermediare din SUA din 2022. Aceste noi acuzații se adaugă problemelor legale existente cu care se confruntă Bankman-Fried și ridică preocupări suplimentare cu privire la gestionarea fondurilor clienților la FTX.

Acuzații de delapidare a fondurilor clienților

Bankman-Fried, CEO-ul FTX, se confruntă cu acuzații de delapidare a fondurilor clienților. Departamentul de Justiție (DOJ) a susținut că Bankman-Fried a deturnat și deturnat depozitele clienților de la FTX, folosind fondurile furate pentru îmbogățirea personală, donații politice și pentru a acoperi costurile de operare ale Alameda. Aceste acuzații evidențiază îngrijorări serioase cu privire la gestionarea defectuoasă și utilizarea abuzivă a fondurilor clienților în cadrul companiei.

Deturnarea și delapidarea depozitelor clienților FTX

Rechizitoriul DOJ depus împotriva lui Bankman-Fried include acuzații de deturnare și delapidare a depozitelor clienților FTX. Potențiala administrare greșită și utilizarea greșită a fondurilor clienților sunt încălcări semnificative ale încrederii și ridică întrebări cu privire la practicile financiare generale ale FTX. Acuzațiile subliniază și mai mult nevoia de transparență și responsabilitate în gestionarea fondurilor clienților în cadrul schimburilor de criptomonede.

Solicitarea lui Bankman-Fried de eliberare temporară din închisoare a fost respinsă

Necazurile legale ale lui Bankman-Fried continuă, deoarece cererea lui de eliberare temporară din închisoare a fost respinsă de judecătorul Lewis Kaplan din Districtul de Sud din New York. Avocații lui Bankman-Fried au cerut eliberarea lui pentru a lucra la apărarea sa împreună cu echipa sa juridică. Cu toate acestea, judecătorul a refuzat să acorde eliberarea în timpul unei audieri de săptămâna trecută. Refuzarea eliberării temporare complică și mai mult situația juridică a lui Bankman-Fried și subliniază gravitatea acuzațiilor împotriva lui.

În concluzie, recenta declarație financiară de către debitorii FTX a scos la iveală tranzacții semnificative și management financiar defectuos din partea directorilor de top. Achiziționarea unui iaht de către fostul co-CEO Sam Trabucco ridică semne de întrebare cu privire la utilizarea fondurilor companiei pentru achiziții personale. Plățile în numerar efectuate către directorii FTX și informațiile limitate disponibile despre tranzacțiile cripto evidențiază preocupările legate de practicile financiare și de transparență. În plus, achiziționarea de acțiuni Robinhood și confiscarea ulterioară de către Departamentul de Justiție al SUA complică și mai mult situația juridică din jurul FTX. Noile acuzații ale lui Bankman-Fried și refuzul eliberării temporare din închisoare se adaugă la problemele legale existente cu care se confruntă. Aceste evoluții ridică îngrijorări serioase cu privire la gestionarea fondurilor clienților și stabilitatea financiară generală a FTX.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• ChartPrime. Crește-ți jocul de tranzacționare cu ChartPrime. Accesați Aici.
• BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
• Sursa: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing