Grupuri paramilitare pro-ruse strâng 400,000 USD în Bitcoin, Crypto pentru a evita sancțiunile: TRM Labs

Grupurile pro-ruse desfășoară campanii de crowdfunding, strângând o sumă semnificativă în Bitcoin și alte criptomonede pentru a sustrage sancțiunile americane și pentru a sprijini operațiunile paramilitare în Ucraina sfâșiată de război, potrivit cercetărilor companiei de informații blockchain Laboratoare TRM.

„Încă de săptămâna trecută, am identificat aproximativ 400,000 de dolari care au fost strânși de la începutul invaziei din februarie”, a declarat Chris Janczewski, șeful investigațiilor globale la TRM Labs, într-un interviu pentru CNBC.

Unul dintre aceste grupuri, conform lui Janczewski, este „Task Force Rusich”, descris de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA (OFAC) drept „un grup paramilitar neo-nazist care a participat la luptă alături de armata Rusiei în Ucraina”.

„Task Force Rusich”, care este acuzat de săvârșirea de atrocități oribile împotriva ucrainenilor, a fost consacrat de OFAC luna trecută împreună cu doi dintre liderii săi și cinci adrese cripto legate de grup.

Laboratoare TRM a descoperit că acest grup căuta să strângă bani pentru a cumpăra, printre altele, dispozitive de termoviziune și radiouri.

Un alt grup pro-rus care a apelat la criptomonede pentru a strânge fonduri este „Centrul de coordonare a ajutorului Novorossia”, care a strâns aproximativ 21,000 de dolari – în principal în Bitcoin – pentru a cumpăra drone, conform raportului.

TRM Labs nu a răspuns încă decriptaţicererea de comentariu.

Crypto ca o modalitate de a evita sancțiunile

Cercetarea a mai arătat că acele grupuri folosesc aplicații de mesagerie criptate precum Telegram pentru a oferi modalități de trimitere a criptomonedelor care sunt ulterior transformate în fiat pentru a sprijini antrenamentul de luptă în locații apropiate de granița cu Ucraina.

„Probabil că folosesc schimburi neconforme pentru a scoate aceste fonduri [în fiat]”, a declarat Ari Redbord, șeful afacerilor juridice și guvernamentale la TRM Labs. CNBC.

În timp ce suma de bani strânsă de grupurile pro-ruse poate părea nesemnificativă în comparație cu milioane de dolari în criptodonații primit de Ucraina încă de la începutul războiului, Janczewski consideră că este „un indiciu în care s-ar putea îndrepta lucrurile”.

„Desigur, puteți vedea un număr mai mare de dolari în sistemul bancar tradițional cu fiat, dar pe măsură ce sancțiunile se înăsprește asupra diferitelor grupuri, acestea pot fugi de acele sisteme financiare tradiționale, iar criptomonedele sunt cu siguranță o cale pe care o pot urma”, a spus Janczewski. adăugând că acest număr este probabil să crească.

În iulie, firma de analiză blockchain Chainalysis raportate că grupurile legate de Rusia au strâns 2 milioane de dolari în criptomonede, marea majoritate a fondurilor fiind trimise în Bitcoin și Ethereum, urmată de „cantități considerabile” în Tether, Litecoin, și dogecoin.