Doar 4% din aproape 120,000 Bitcoin (aproximativ 7 miliarde de dolari astăzi) furate de un hacker de la schimbul cripto Bitfinex în 2016 au fost spălate până acum – și hoților le va dura peste un secol pentru a-și încasa în totalitate recompensă, potrivit companiei de informații blockchain Eliptice.
Potrivit raportează publicat joi, 79% din fondurile furate nu s-au mutat până în prezent și încă se află în portofelul hackerilor. În timp ce alți 21% au fost mutați în ultimii cinci ani, actorii rău intenționați au reușit să spăleze sau să schimbe „doar” aproximativ 270 de milioane de dolari din cache-ul lor.
Acest lucru se datorează faptului că evoluția instrumentelor de urmărire cripto, a reglementărilor și a metodologiilor de aplicare a legii au făcut ca activele digitale obținute ilegal să fie extrem de greu de încasat astăzi, a subliniat Elliptic.
Dezlipirea BTC-ului
De exemplu, hackerul a folosit așa-numitele „lanțuri peel” pentru a-și spăla și a schimba fondurile. Folosind această metodă, jetoanele cripto sunt de obicei mutate foarte mult, migrând rapid de la portofel la portofel, în timp ce doar porțiuni mici de BTC sunt „desprinse” la destinația lor reală pe parcurs.
În 2016, monedele spălate prin lanțuri de coajă erau extrem de greu de urmărit manual, a explicat firma, dar acum există multe sisteme de urmărire automată care au fost dezvoltate de atunci. De exemplu, software-ul „Elliptic Forensics” permite aparent „determinarea în milisecunde a sursei sau destinației finale a fondurilor într-o adresă, indiferent de numărul sau complexitatea tranzacțiilor utilizate de un spălător”.
Totuși, după ce a furat 119,756 BTC în 2016, hackerul ar fi efectuat o „rafală de tranzacții” în 2017, dar activitatea lor aproape a încetat până în 2020.
Cu toate acestea, când prețul Bitcoin a început să explodeze la începutul anului 2021, tentația a devenit aparent prea mare pentru hacker, făcându-i să mute 12,241 BTC în aprilie - în valoare de 774 de milioane de dolari la acea vreme.
Elliptic a identificat, de asemenea, cele trei locuri principale pe care hackerul le-a folosit pentru a-și muta stocurile: piețele darknet (84%), portofelele private (12%) și schimburile (4%).
Nu mai sunt atât de multe opțiuni
Procesul de spălare a început pentru prima dată în 2017 pe Alphabay, cea mai mare piață de darknet la acea vreme. După ce a fost închisă de către forțele de ordine mai târziu în acel an, operațiunea s-a mutat la Hydra, care este cea mai mare piață ilegală de astăzi.
„După o pauză în 2019, spălatorii s-au întors la Hydra în 2020 și în prezent depun 3 milioane de dolari din bitcoinii furați în fiecare lună. În total, aproximativ 72 de milioane de dolari din bitcoinii furați au fost trimise la Hydra până în prezent”, a dezvăluit Elliptic.
Hackerul a folosit, de asemenea, în mod activ portofele axate pe confidențialitate, care permit utilizatorilor să-și ascundă monedele de trackerele blockchain. Inițial, unele părți ale BTC au fost trimise către JoinMarket, dar hackerul a trecut ulterior la Wasabi ca portofel principal.
În total, atacatorul a spălat aproximativ 10 milioane de dolari și continuă să trimită încă un milion de dolari din Bitcoin furat către Portofel Wasabi in fiecare luna.
În cele din urmă, schimburile cripto reprezintă doar 4% din tranzacțiile hackerilor - și asta pentru că majoritatea dintre aceștia folosesc astăzi proceduri stricte de cunoaștere a clientului și de combatere a spălării banilor, ceea ce face extrem de dificil să încasați fondurile furate fără a vă dezvălui identitatea. .
„În acest ritm, va dura încă 114 ani pentru a lucra cu restul fondurilor furate. Pe lângă faptul că a aruncat lumină asupra activității criminale, cum ar fi cea suferită de Bitfinex, analiza blockchain a făcut din ce în ce mai dificil să facă ca criminalitatea să plătească atunci când se folosește cripto-ul în scopuri ilicite”, a concluzionat Elliptic.
obține o margine pe piața cripto-activelor
Accesați mai multe informații criptografice și context în fiecare articol în calitate de membru plătit al CryptoSlate Edge.
Analiza în lanț
Instantanee de preț
Mai mult context
Alăturați-vă acum pentru 19 USD / lună Explorează toate beneficiile
Ca ce vezi? Abonați-vă pentru actualizări.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Cont
- TOATE
- Google Analytics
- împotriva spălării de bani
- în jurul
- articol
- Bunuri
- Cea mai mare
- Miliard
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Bani gheata
- Monede
- Crimă
- Penal
- cripto
- cripto-schimb
- Schimburi Crypto
- Darknet
- zi
- digital
- Active digitale
- Devreme
- Eliptice
- evoluţie
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- Firmă
- First
- Complet
- fond
- Fondurile
- hacker
- Ascunde
- HTTPS
- Identitate
- Ilegal
- imagine
- index
- perspective
- Inteligență
- IT
- alătura
- Drept
- de aplicare a legii
- ușoară
- Efectuarea
- Piață
- piaţă
- pieţe
- milion
- muta
- Opţiuni
- Plătește
- preţ
- intimitate
- Regulament
- REST
- mic
- So
- Software
- furate
- sisteme
- timp
- indicativele
- Urmărire
- Tranzacții
- actualizări
- utilizatorii
- Portofel
- Portofele
- Bogatie
- în
- Apartamente
- valoare
- an
- ani