- Guvernul indian, prin Unitatea sa de Informații Financiare (FIU), a emis notificări de prezentare a cauzei pentru conformitate cu nouă burse de criptomonede offshore în conformitate cu Legea pentru prevenirea spălării banilor (PMLA).
- În martie, India a impus procedurile KYC și înregistrarea la FIU pentru companiile cripto, solicitând Furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP), fie că sunt interni sau offshore, să se înregistreze ca entități raportoare și să respecte PMLA.
- În timp ce 31 de entități s-au înregistrat la FIU, unele entități offshore care deservesc utilizatorii indieni nu s-au înregistrat, ceea ce a dus la emiterea de notificări de cauza a apariției, care includ blocarea URL-urilor pentru neconformitate.
Joi, guvernul indian, prin Unitatea sa de Informații Financiare (FIU) din subordinea Ministerului de Finanțe, a dezvăluit emiterea de notificări de motiv pentru conformarea celor nouă burse de criptomonede offshore în conformitate cu Legea pentru prevenirea spălării banilor (PMLA).
India va interzice schimburile offshore
În martie, India a mandatat ca companiile cripto trebuie să efectueze proceduri de cunoaștere a clientului (KYC) și să se înregistreze la Unitatea de Informații Financiare (FIU), ca parte a eforturilor sale de a integra cripto-ul în sectorul financiar tradițional.
Conform mandatului, orice furnizor de servicii de active virtuale (VASP) care operează în India, fie că este național sau offshore, trebuie să se înregistreze ca entitate raportoare și să respecte Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA).
(Citiți mai multe: consultați entitățile recente înregistrate în VASP aici in Filipine.)
Potrivit comunicatul de presă, 31 de entități s-au înregistrat deja la FIU, cu toate acestea, unele entități offshore care deservesc o parte substanțială a utilizatorilor indieni nu au reușit să se înregistreze și să se conformeze cadrului de combatere a spălării banilor (AML) și contrafinanțare a terorismului (CFT).
În urma acesteia, emiterea recentă a notificărilor privind cauza de prezentare include blocarea adreselor URL pentru neconformitate.
Pe de altă parte, în 2022, Departamentul Fintech al Reserve Bank of India dezvaluit o Notă conceptuală privind moneda digitală a Băncii Centrale (CBDC), care anunță inițierea unui pilot limitat pentru rupia digitală (e₹) în cazuri specifice de utilizare. Rupia digitală este concepută pentru a oferi o alternativă mai convenabilă, mai rapidă și mai rentabilă la formele de bani existente.
Trei din nouă schimburi au fost printre cel mai popular platforme din Filipine.
Cele nouă schimburi
Binance
Binance, una dintre cele mai mari și mai populare schimburi de criptomonede din lume, a fost fondată în 2017 de Changpeng Zhao. Schimbul recent raportate că anul acesta ajunsese la 170 de milioane de utilizatori, atrăgând 40 de milioane de utilizatori noi, marcând o creștere de aproape 30%.
Recent, ca răspuns la un caz de spălare a banilor introdus de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA, o instanță din SUA a aprobat sancțiuni semnificative împotriva lui Binance și a fostului său CEO, Changpeng Zhao. Instanța a impus lui Zhao o penalitate civilă în bani de 150 de milioane de dolari, iar Binance este obligat să restituie 1.35 miliarde de dolari în comisioane de tranzacție obținute în mod necuvenit, împreună cu o penalizare de 1.35 miliarde de dolari către CFTC, ca parte a acordului.
În Filipine, firma se confruntă, de asemenea, cu provocări de reglementare. În continuare, comisarul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) Kelvin Lee clarificat interzicerea iminentă a Binance și a altor schimburi nereglementate.
KuCoin
KuCoin, fondată în 2017, este un schimb global de criptomonede care oferă utilizatorilor săi o varietate de opțiuni de tranzacționare, inclusiv tranzacționare spot, marjă, futures și P2P, împreună cu împrumuturi și mize. Începând cu raportul T2 2021, bursa are peste 10 milioane de conturi înregistrate.
Huobi
Huobi este un schimb de criptomonede fondat în 2013 și cu sediul în Seychelles. Platforma oferă aproape 400 de perechi de tranzacționare cu criptomonede și s-a extins în peste 130 de țări. Huobi are, de asemenea, propriul token, Huobi Token (HT), care poate fi folosit pentru tranzacționarea cu alte criptomonede pe platformă. Potrivit unei recenzii de către Defalcarea criptografică, Huobi are peste 20 de milioane de utilizatori.
La începutul acestui an, schimbul a fost legat de o problemă privind listări neautorizate de $Pi pe diferite schimburi.
Kraken
Kraken, fondată în 2011, este al treilea cel mai mare schimb de criptomonede din lume, gestionând un volumul tranzacționării zilnice de 333 milioane USD. Acceptă peste 200 de criptomonede și 600 de perechi, oferind servicii precum tranzacționarea la bursă și gestionarea personalizată a contului pentru instituții. Utilizatorii din peste 190 de țări pot accesa Kraken, inclusiv Filipine.
În februarie, schimbul a plătit o decontare de 30 de milioane de dolari către SEC din SUA pentru a achita taxele pentru oferirea unei vânzări neînregistrate de valori mobiliare prin programul său de staking-as-a-service.
Gate.io
Gate.io este un schimb de criptomonede care facilitează tranzacționarea a peste 1,700 de criptomonede. Este una dintre primele burse din lume care garantează 100% Proof of Reserves, ceea ce permite utilizatorilor să verifice în mod independent activele lor depuse.
În conformitate cu CoinMarketCap, Gate.io are un volum de tranzacționare de 1,394,738,370.21 USD în ultimele 24 de ore și peste 12 milioane de utilizatori, în principal în Europa și Asia. Utilizatorii filipinezi pot accesa acest schimb din momentul scrierii.
Bittrex
Fondată în 2014, Bittrex este un schimb de criptomonede din SUA, cunoscut pentru execuția rapidă a tranzacțiilor, portofelele digitale de încredere și măsurile de securitate robuste. Platforma acceptă peste 250 de criptomonede și stablecoins pentru cumpărare, vânzare și tranzacționare.
În special, începând cu 30 aprilie 2023, toate operațiunile Bittrex din Statele Unite au fost întrerupte. În plus, platforma și-a încetat tranzacționarea pe 4 decembrie, iar clienții sunt sfătuiți să finalizeze toate tranzacțiile, deoarece numai retragerile vor fi disponibile după această dată.
Bitstamp
Bitstamp, înființat în 2011 și cu sediul central în Europa, este cel mai longeviv schimb de criptomonede din lume. Cu peste 4 milioane de clienți din 100 de țări, Bitstamp facilitează tranzacționarea între monede fiat, Bitcoin și diverse criptomonede, inclusiv USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar și USD Coin.
În martie, Bitstamp a anunțat lansarea serviciului său cu etichetă albă, „Bitstamp as a Service”, pentru instituții selectate din regiunea Asia Pacific (APAC), inclusiv Filipine. Această inițiativă își propune să asiste diverse entități, cum ar fi bursele cripto, firme de investiții, bănci și procesatori de plăți din regiune, prin eficientizarea și simplificarea serviciilor lor de active digitale.
MEXC Global
MEXC, fondată în 2018, este un schimb de criptomonede cu o bază de utilizatori de peste 10 milioane în 170 de țări, MEXC oferă o gamă diversă de opțiuni de tranzacționare, acceptând peste 1,000 de criptomonede și peste 400 de perechi de tranzacționare. Bursa oferă tranzacționare spot, în marjă și futures cu efect de pârghie de până la 100x.
MEXC operează la nivel global și este reglementat direct sau prin intermediul afiliaților din jurisdicții importante.
Bitfinex
Bitfinex, înființat în 2012 și cu sediul în Hong Kong, este un schimb de criptomonede care oferă o varietate de monede digitale pentru tranzacționare, inclusiv Bitcoin, Ethereum, Litecoin și multe altele.
Acest articol este publicat pe BitPinas: India va bloca Binance, Kraken și mai multe schimburi fără licență
Avertisment:
- Înainte de a investi în orice criptomonedă, este esențial să efectuați propria dumneavoastră diligență și să căutați sfaturi profesionale adecvate cu privire la poziția dvs. specifică înainte de a lua orice decizie financiară.
- BitPinas oferă conținut pentru numai în scop informativ și nu constituie consultanță pentru investiții. Acțiunile tale sunt exclusiv responsabilitatea ta. Acest site web nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi și nici nu va pretinde atribuirea câștigurilor dumneavoastră.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :are
- :este
- :nu
- $ 10 de milioane de
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4
- 600
- 700
- a
- Despre Noi
- acces
- Conform
- Cont
- managementul contului
- Conturi
- peste
- act
- acțiuni
- În plus,
- sfat
- avizat
- afiliate
- După
- împotriva
- isi propune
- Algorand
- TOATE
- Toate tranzacțiile
- permite
- de-a lungul
- deja
- de asemenea
- alternativă
- CSB
- printre
- an
- și
- anunțare
- împotriva spălării de bani
- Orice
- APAC
- adecvat
- Aprilie
- SUNT
- articol
- AS
- Asia
- Asia Pacific
- activ
- Bunuri
- ajuta
- atragere
- disponibil
- Interzice
- Bancă
- Bank of India
- Băncile
- de bază
- bazat
- BE
- fost
- înainte
- între
- Miliard
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- Bloca
- blocarea
- adus
- BSP
- Cumpărare
- by
- CAN
- transporta
- caz
- cazuri
- Bani gheata
- Provoca
- CBDCA
- central
- Banca centrala
- moneda digitală a băncii centrale
- moneda digitala a bancii centrale (CBDC)
- CEO
- CFTC
- provocări
- changpeng
- Changpeng Zhao
- taxe
- verifica
- civil
- pretinde
- Monedă
- Monede
- comision
- comisar
- produs
- Companii
- conformitate
- se conforma
- concept
- Conduce
- constitui
- conţinut
- Convenabil
- cost-eficiente
- țări
- Tribunal
- cripto
- companii cripto
- Schimburi Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Schimburi de criptocurrency
- criptarea tranzacțiilor
- Moneda
- Monedă
- clienţii care
- Data
- decembrie
- Deciziile
- Departament
- depus
- proiectat
- diferit
- digital
- Active digitale
- Monede digitale
- monedă digitală
- rupie digitală
- portofele digitale
- diligență
- direct
- diferit
- face
- Intern
- două
- Eforturile
- entități
- entitate
- esenţial
- stabilit
- ethereum
- EURO
- Europa
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- execuție
- existent
- extins
- facilitează
- cu care se confruntă
- A eșuat
- mai repede
- februarie
- Taxe
- Decret
- fiatele monetare
- Filipineză
- finalizarea
- finanţa
- Ministerul Finanțelor
- financiar
- Informații financiare
- Unitatea de Informații Financiare
- Unitatea de Informații Financiare (FIU)
- FinTech
- Firmă
- firme
- First
- următor
- Pentru
- Fost
- fost director general
- formulare
- Fondat
- Cadru
- Futures
- Tranzacționare futures
- câștig
- poartă
- poarta.io
- lira sterlină
- Caritate
- La nivel global
- Guvern
- Creștere
- garanta
- HAD
- mână
- Manipularea
- Avea
- cu sediul
- aici
- Hong
- Hong Kong
- ORE
- Totuși
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Token Huobi (HT)
- iminent
- impusă
- in
- include
- include
- Inclusiv
- independent
- India
- indian
- guvernul indian
- Informațional
- inițiere
- Inițiativă
- instituții
- integra
- Inteligență
- în
- investind
- investiţie
- firmele de investiții
- emitere
- problema
- Emis
- IT
- ESTE
- jpg
- jurisdicții
- Kelvin
- cunoscut
- Kong
- Kraken
- KYC
- Procedurile KYC
- cea mai mare
- Nume
- lansa
- Spălarea
- conducere
- Sub vânt
- împrumut
- Pârghie
- Limitat
- legate de
- înregistrări
- Litecoin
- pierderi
- Efectuarea
- administrare
- Mandat
- Martie
- Margine
- marcare
- Mai..
- măsuri
- MEX
- milion
- minister
- Monetar
- bani
- Spălare de bani
- mai mult
- cele mai multe
- Cel mai popular
- trebuie sa
- aproape
- Nou
- noi utilizatori
- nouă
- nota
- of
- oferi
- oferind
- promoții
- on
- ONE
- afară
- opereaza
- de operare
- Operațiuni
- Opţiuni
- or
- Altele
- afară
- peste
- Peste masa
- propriu
- p2p
- Pacific
- perechi
- parte
- plată
- pentru
- Personalizat
- Filipine
- pilot
- platformă
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Popular
- porţiune
- poziţie
- Prevenirea
- în primul rând
- Proceduri
- procesoare
- profesional
- Program
- proeminent
- dovadă
- furnizorul
- furnizori
- furnizează
- publicat
- scopuri
- Q2
- gamă
- rapid
- atins
- Citeste
- recent
- recent
- cu privire la
- regiune
- Inregistreaza-te
- înregistrată
- Înscriere
- reglementate
- autoritățile de reglementare
- de încredere
- raportează
- Raportarea
- necesar
- Rezervă
- banca de rezervă
- Reserve Bank of India
- rezerve
- răspuns
- responsabilitate
- responsabil
- Dezvăluit
- revizuiască
- Ripple
- robust
- s
- sare
- SEC
- sector
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- securitate
- Măsuri de securitate
- Căuta
- selectate
- De vânzare
- serviciu
- Furnizor de servicii
- prestatori de servicii
- Servicii
- servire
- rezolva
- așezare
- seychelles
- Arăta
- semnificativ
- simplificarea
- Numai
- unele
- specific
- Loc
- Stablecoins
- Staking
- Statele
- Stelar
- raționalizarea
- substanțial
- astfel de
- De sprijin
- Sprijină
- Terorism
- decât
- acea
- Filipine
- Banca de rezervă a Indiei
- lor
- acest
- în acest an
- Prin
- joi
- la
- semn
- comerţului
- Trading
- perechi de tranzacționare
- volumul tranzacțiilor
- tradiţional
- finanțe tradiționale
- tranzacție
- Taxele de tranzacție
- Tranzacții
- ne
- SEC SUA
- în
- unitate
- Unit
- Statele Unite
- neînregistrat
- URL-ul
- USD
- USD Moneda
- utilizare
- utilizat
- Utilizator
- utilizatorii
- varietate
- diverse
- VASP
- vaspii
- verifica
- Virtual
- activ virtual
- Furnizor de servicii de active virtuale
- furnizor de servicii de active virtuale (VASP)
- furnizori de servicii de active virtuale
- furnizori de servicii de active virtuale (VASP)
- volum
- Portofele
- a fost
- website
- au fost
- dacă
- care
- de ce
- voi
- cu
- Retrageri
- lume
- scris
- an
- Tu
- Ta
- zephyrnet
- Zhao