Curtea aprobă decontarea Binance-CFTC de 2.7 miliarde de dolari, CZ va plăti o amendă de 150 de milioane de dolari – Decrypt

Un tribunal american a aprobat decontare anunțată anterior între schimbul cripto Binance și Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Pentru o comunicatul de presă de la CFTC, Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord al Illinois a oficializat acordul dintre Binance și CFTC, constatând că bursa și fostul său CEO Changpeng „CZ” Zhao au încălcat Actul Bursei de Mărfuri și alte reglementări CFTC. Acordul impune ca Binance să plătească o amendă de 1.35 miliarde de dolari CFTC, precum și să predea încă 1.35 miliarde de dolari în „taxe de tranzacție neobținute”. Zhao însuși riscă și o amendă de 150 de milioane de dolari.

CFTC a remarcat că bursa „a solicitat în mod activ” clienții americani și le-a ascuns prezența pe platformă, ajutându-i să se sustragă controalelor de conformitate. Cel puțin doi brokeri principali au putut să deschidă „sub-conturi” care nu au fost supuse procedurilor de cunoaștere a clientului (KYC) ale Binance, a spus CFTC.

Ca parte a decontării, firmele de tranzacționare identificate de CFTC au fost „deconectate” de către Binance, schimbul atestând că procedurile KYC vor fi aplicate tuturor subconturilor existente și că le va scoate din bord pe oricare care nu își îndeplinește controalele de conformitate. .

Schimbul va trebui, de asemenea, să implementeze o structură de guvernanță corporativă cu un consiliu de administrație care să includă membri independenți, precum și comitete de conformitate și de audit.

Amenda CFTC a lui Binance vine ca parte a unui aşezare mai largă cu autoritățile de reglementare din SUA care solicită bursei „să părăsească complet” țara, cu Zhao renunțând din funcția de CEO după ce a pledat vinovat pentru încălcările împotriva spălării banilor.

Zhao se află în prezent în SUA și așteaptă sentința în februarie 2024, după ce un judecător federal i-a ordonat să rămână în țară, considerându-l un risc de fuga. Se confruntă fostul CEO până la cinci ani în închisoare, deși Departamentul de Justiție este relatărilor cerând o închisoare de 18 luni pentru Zhao.

Noul CEO al Binance, Richard Teng, recent a recunoscut că controalele de conformitate ale bursei au fost „inadecvate”, argumentând că „depășise” greșelile anterioare.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine