Curtea Federală SUA impune interdicție permanentă și pedeapsă împotriva PaxForex

Pe 9 iulie, Comisia de tranzacționare la termene de mărfuri (CFTC) a anunțat că o instanță federală din SUA a impus o interdicție permanentă și o penalizare împotriva platformei de tranzacționare PaxForex. Firma din St-Vincent condusă de Laino Group Limited a fost acuzat de găzduirea de active cripto cu efect de levier fără licență în 2020.

PaxForex interzis să opereze în SUA de către Curtea Federală

Potrivit verdictului pronunțat de judecătorul David Hittner al Tribunalului Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din Texas, PaxForex este interzis permanent tranzacționare, solicitare și înregistrare în SUA. În plus, Laino Group, firma din spatele PaxForex, va plăti o penalizare civilă de 374,864 USD.

Cazul se referă la o plângere depusă la 24 septembrie 2020, care acuza PaxForex că se implica în „Tranzacții ilegale, în afara bursei, în Ether, Litecoin și Bitcoin, pe lângă metale prețioase și valută străină, cu clienții de retail pe o bază de levier, marjă sau finanțate.” Potrivit judecătorului David Hittner, operațiunile de tranzacționare cripto cu efect de levier ale platformei de tranzacționare au încălcat Legea privind schimbul de mărfuri (CEA), deoarece nu s-a înregistrat la CFTC. 

CFTC și Biroul Federal de Investigații au lucrat în tandem pentru a aduce acuzații împotriva PaxForex în septembrie anul trecut, după ce au confiscat numele de domeniu al companiei.

CFTC avertizează investitorii împotriva firmelor neînregistrate

Aducerea de acuzații împotriva PaxForex a fost un câștig semnificativ pentru autorități, deoarece firma nu a menținut nicio prezență fizică în SUA. Cu toate acestea, acest lucru nu l-a descurajat să acționeze ca un comerciant de comisioane futures (FCM), care a permis oamenilor din SUA și din alte țări să tranzacționeze criptomonede și alte active.

Cu excepția anumitor excepții, care nu se aplică în cazul PaxForex, SUA solicită companiilor care oferă instrumente derivate și tranzacționând contracte futures să se înregistreze la Securities and Exchange Commission.(SEC). De asemenea, legile indică faptul că tranzacțiile de această natură ar trebui efectuate printr-o bursă înregistrată.

În urma acestui incident, CFTC a îndemnat oamenii să verifice înregistrarea unei companii la autoritatea de reglementare. Potrivit CFTC, investitorii trebuie să analizeze statutul juridic al unei companii pentru a evita angajarea de fonduri către entități neînregistrate. Consumatorii pot găsi cu ușurință informații despre starea de înregistrare a unei firme sau a unei persoane pe site-ul web al Asociației Naționale a Viitoarelor (NFA).