NatWest impune limite zilnice pentru tranzacțiile de schimb criptografic din cauza preocupărilor legate de fraudă

Banca britanică NatWest a impus un plafon zilnic pentru tranzacțiile legate de schimburile cripto, ca urmare a preocupărilor legate de escrocherii si fraude.

Banca NatWest din Regatul Unit a impus restricții asupra tranzacțiilor legate de schimburile de criptomonede, inclusiv Binance, potrivit un raport de la Reuters publicată pe 29 iunie. Schimbarea vine după știrile Autorității de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) avertismentul Binance să nu desfășoare operațiuni reglementate fără licență.

Clienții au acum o limită zilnică a cantității de fonduri pe care o pot trimite către bursele cripto. Nu este clar care este această sumă specifică, dar se crede că se află în intervalul de câteva mii de lire sterline și depinde de platformă. Binance este doar una dintre multele platforme care se află la capătul care primește această modificare a regulilor.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru Reuters că schimbarea este o consecință a preocupărilor legate de escrocherii și fraude. Sursa a mai adăugat că banca a luat decizia de a proteja clienții de exploatarea criminală și că a blocat și plățile către un număr mic de firme cripto. Se pare că aceste firme au „observat niveluri deosebit de semnificative de prejudicii legate de fraudă pentru clienții noștri”.

Mișcarea vine în timp ce autoritățile din întreaga lume își concentrează eforturile pentru a controla piața cripto. Binance a fost o țintă specifică, având în vedere dominația sa în rândul schimburilor cripto. Aceasta a jurat să lucreze cu autoritățile pentru a respecta legile de conformitate, dar este probabil să se confrunte cu unele respingeri din partea autorităților de reglementare.

Reglementările criptografice își iau avânt

Limitarea tranzacțiilor de către NatWest este în mod clar rezultatul eforturilor de reglementare ale autorităților britanice, care și-au intensificat controlul asupra pieței în ultimele câteva săptămâni. Oficialii din țară au spus în repetate rânduri că piața prezintă pericole pentru investitorii de retail, fiind riscantă și supusă fraudei. Aceasta este o poziție pe care au adoptat-o ​​și alte țări și care au emis, de asemenea, noi ordine.

Banca Mexicului a publicat o notificare spunând recent că criptomonedele nu sunt monede și nu ar putea fi folosite în sistemul financiar. La fel a clarificat și ministrul de finanțe al țării.

Grupul de acțiune financiară (FATF) s-a întâlnit cu oficiali pentru a discuta despre cripto cu diferite țări, inclusiv Malta. Preocuparea sa, care este împărtășită de unele guverne, este că cripto ar putea fi folosit pentru a facilita activități ilicite.

Între timp, țări ca Coreea de Sud au implementat deja mai multe legi de reglementare pentru schimburile cripto. Națiunea asiatică va avea probabil primul său schimb complet reglementat în august.

Totuși, câteva țări se încălzesc în fața criptomonedelor, dintre care nu în ultimul rând este El Salvador, care continuă cu planurile sale de a introduceți bitcoin în economie. Tara intenționează să lanseze un portofel digital în septembrie, care ar oferi cetățenilor 30 USD în bitcoin după ce îl descarcă.