Profesionist juridic Common Merrick Garland trebuie să extindă Legea privind secretul instituțiilor financiare la jetoane nefungibile pentru a descuraja spălarea numerarului.
Într-o raportează Președintelui Joe Biden la începutul acestei luni, Divizia de Justiție din SUA a avertizat că jucătorii NFT ar putea foarte bine să folosească bunurile digitale pentru finanțare ilicită, prin „auto-spălare, o secvență în care infractorii cumpără un NFT cu fonduri ilicite și apoi îl revinde unui cumpărător care plătește pentru aceasta cu fonduri curate, fără legătură cu o infracțiune anterioară.”
Utilitatea actului „se bazează adesea pe dacă elementul tranzacționat se califică drept „valoare care înlocuiește valută”, notează raportul, în timp ce „platformele NFT pot considera că această definiție nu se aplică activităților lor – și că, prin urmare, sunt nu este supusă” actei de combatere a spălării banilor și a combaterii finanțării terorismului necesar. În plus, multe platforme nu reușesc să implementeze în mod corespunzător metodele de cunoaștere a clientului pe o piață în care bunurile pot schimba armele într-un timp scurt, este faimos.
Vânzări brute de jetoane nefungibile, artă digitală unică și obiecte de colecție înregistrate pe blockchains, a decolat pe parcursul creșterii criptografice din ultimul an. S-au răcit brusc în acest an, odată cu apariția Crypto Winter. Costurile NFT au părut, în general, divorțate de realitate, cu desene animate brute promovând pentru zeci sau o grămadă de sute de {dolari}. Acest lucru creează circumstanțe în care actorii nesănătoși precum traficanții de droguri pot spăla numerar, un A spus oficialul diviziei de investigații penale IRS în ianuarie.
Divizia de Justiție a declarat că ajută la modificarea actului pentru a clarifica că obligațiile cheie – împreună cu cunoașterea cumpărătorului și raportarea tranzacțiilor suspecte – se aplică platformelor care tranzacționează cu NFT, împreună cu casele de vânzare publică online și galeriile de lucrări de artă.
Linkul sursă
#NFT-uri #Toamna #AntiBanii #Spălarea #Legea #DOJ
