Agenția americană de sancțiuni OFAC să se bazeze mai mult pe Chainalysis

Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine a solicitat un alt abonament la software-ul de analiză Chainalysis pentru a-și intensifica eforturile de supraveghere a tranzacțiilor blockchain.

Într-o Notă publică trimisă pe 26 mai, agenția și-a confirmat intenția de a se abona la pachetele de instruire și asistență Rumker de la Chainalysis pentru ceea ce consideră „cercetare critică”, extinzându-și în continuare arsenalul de instrumente de supraveghere.

Anunțul public de săptămâna aceasta marchează a doua astfel de solicitare pe care agenția a făcut-o luna aceasta, după ce a făcut un prealabil solicita pentru instrumentele de supraveghere blockchain Chainalysis pe 4 mai.

Cea mai recentă notificare a afirmat că Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului de Trezorerie necesită un instrument de aplicație online de urmărire a blockchain-ului online pentru a echipa anchetatorii din Oficiul său de direcționare globală (OGT).

OFAC este o agenție de informații financiare și de aplicare a Departamentului de Trezorerie al SUA, care administrează și aplică sancțiunile economice și comerciale în sprijinul obiectivelor de securitate națională și de politică externă ale SUA.

Scopul principal al achiziției de software este ca guvernul SUA și partenerii străini să colaboreze în investigațiile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Software-ul va fi folosit pentru a analiza și urmări tranzacțiile în monedă virtuală pentru a colecta informații despre părțile implicate pe care OGT le-ar putea înscrie pe lista „Specially Designated Nationals And Blocked Persons List” (SDN).

Suita de software Chainalysis Rumker include Observații și Noduri, care ajută la localizarea unde rulează nodurile serverului. De asemenea, vine cu instrumente de demixare Wasabi care permit agenției să acceseze informații criptografice despre tranzacțiile obscucate anterior. În anunț se spunea:

„Chainalysis îndeplinește cerințele OFAC prin furnizarea eficientă a următoarelor capabilități: gruparea adreselor, maparea fluxului de tranzacții și reprezentarea grafică, exploratorul portofelului, analiza comportamentului utilizatorului, cursul de schimb, comerțul și datele de piață.”

A raportează de către firma de analiză blockchain Elliptic, pe 27 mai, a dezvăluit că infractorii financiari și-au intensificat eforturile de a evita urmărirea de stat prin utilizarea serviciilor de mixare, care permit utilizatorilor amestecă monedele lor cu altele într-un fond de fonduri pentru a adăuga un strat de anonimat tranzacțiilor.

Alte metode includ utilizarea monedelor de confidențialitate, cum ar fi Monero și portofelele de confidențialitate, pe lângă utilizarea schimburilor nereglementate pentru a evita cerințele de cunoaștere a clientului.

În martie, schimbul cripto american Coinbase raportate că o serie de tranzacții ale sale erau examinate de OFAC pentru posibile încălcări ale legilor SUA privind sancțiunile. Nu au existat încălcări aparente la momentul respectiv, a adăugat acesta.

În februarie, Cointelegraph a raportat asta BitPay s-a confruntat cu o amendă de jumătate de milion de dolari de la OFAC pentru furnizarea de servicii cripto în regiunile sancționate.

Sursa: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis