OFAC aplică sancțiuni împotriva a 13 entități și a 2 persoane fizice legate de Rusia

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) și-a intensificat eforturile de aplicare prin întărirea controlului asupra persoanelor și entităților care operează în sectorul serviciilor financiare și al sectoarelor tehnologice din Rusia, în special pe cei implicați în active virtuale, permițând sustragerea de la sancțiunile SUA.

Agenția de aplicare a susținut că aceste persoane și entități au jucat un rol esențial în facilitarea tranzacțiilor sau furnizarea de servicii menite să ajute alte entități desemnate în eludarea sancțiunilor impuse de SUA.

OFAC întărește controlul asupra entităților rusești

Potrivit unui oficial declaraţie, OFAC a declarat sancțiuni împotriva a treisprezece entități și două persoane implicate în sectoarele serviciilor financiare și tehnologiei din economia Rusiei. În plus, cinci entități au fost desemnate pentru asocierea lor cu persoane desemnate anterior de OFAC.

Subsecretarul Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare, Brian E. Nelson a spus:

„Rusia apelează din ce în ce mai mult la mecanisme alternative de plată pentru a eluda sancțiunile SUA și pentru a continua să își finanțeze războiul împotriva Ucrainei. Pe măsură ce Kremlinul încearcă să stimuleze entitățile din spațiul tehnologiei financiare, Trezoreria va continua să expună și să perturbe companiile care încearcă să ajute instituțiile financiare ruse sancționate să se reconnecteze la sistemul financiar global.

Lista de companii a Trezoreriei cuprinde firme fintech situate la Moscova, cum ar fi B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii și Veb3 Integrator. Include, de asemenea, Tokentrust, care are sediul în Cipru și deține un pachet majoritar de acțiuni în Atomaiz.

Interesant este că Atomaiz, controlat de grupul de investiții Interros Holding al miliardarului rus Vladimir Potanin, și-a asigurat prima licență guvernamentală a Rusiei de a emite și a face schimb de active financiare digitale în februarie 2022, cu doar trei săptămâni înainte ca forțele ruse să invadeze Ucraina.

Analiza în lanț aruncă lumină asupra activității Netex24 și Bitpapa

În comunicatul său de presă, OFAC a subliniat că Netex24 și Bitpapa au un istoric de implicare în tranzacții cu bănci, schimburi criptografice și piețe darknet sancționate de OFAC, folosind criptomonede.

Conform descoperirilor platformei de informații blockchain, Netex24 a facilitat transferurile către bănci rusești sancționate precum Tinkoff și Sberbank, împreună cu instituții similare. Chainalysis are identificat clustere legate de ambele servicii.

O analiză suplimentară a datelor din lanț din ultimii doi ani dezvăluie transferuri semnificative de fonduri facilitate atât de Netex24, cât și de Bitpapa către entitățile sancționate. Piețele Darknet reprezintă o parte substanțială a istoricului tranzacțiilor lor, alături de schimburile care nu au protocoale Know Your Customer (KYC), multe dintre acestea fiind platforme în limba rusă care oferă servicii conectate la băncile ruse sancționate.

O altă constatare notabilă a fost că suma trimisă de Netex24 și Bitpapa către entitățile sancționate și piețele darknetului a crescut constant de la începutul conflictului rus din Ucraina. Între timp, transferurile către burse fără cerințe KYC și alte servicii ilicite au rămas relativ stabile.

Pe lângă sprijinirea tranzacțiilor pentru servicii financiare sancționate proeminente și entități cripto, s-a constatat că Netex24 și Bitpapa au facilitat transferuri pentru diverse miliții și grupuri de propagandă pro-ruse, inclusiv MOO Veche, o organizație de miliție rusă desemnată de OFAC. Se știe că aceste entități operează în regiunile Ucrainei Donețk, Lugansk sau Crimeea.