Oficialul Binance pledează nevinovat de acuzațiile de spălare de bani în Nigeria

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Un executiv Binance are a depus o pledoarie de nevinovatie cu privire la acuzatii de spalare de bani într-un tribunal nigerian. Tigran Gambaryan, un cetățean al Statelor Unite, a fost reținut în februarie alături de colegul său Nadeem Anjarwalla, care deține dublă cetățenie britanică-kenyană. Anjarwalla scăpat de arest acum două săptămâni, iar locația lui actuală rămâne necunoscută.

Gambaryan, în timpul înfățișării sale la tribunal din 8 aprilie 2024, a respins cele cinci acuzații de spălare de bani prezentate de Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) din Nigeria. Ulterior, el a fost transferat la Centrul de Corecție Kuje din Abuja, capitala Nigeriei. Centrul corecțional a găzduit anterior un spectru de deținuți, de la militanți la politicieni. Gambaryan și Anjarwalla fuseseră anterior închiși într-o locație nedezvăluită.

În urma procedurilor, Yuki, soția lui Gambaryan, și-a exprimat profundă consternare, deplângând detenția soțului ei într-o unitate cunoscută pentru reținerea „ucigașilor și teroriștilor”. Ea a condamnat tratamentul aplicat soțului ei, despre care ea afirmă că este complet nevinovat.

A purtător de cuvânt al Binance a respins acuzațiile împotriva lui Gambaryan ca nefondate, constatând lipsa sa de autoritate de decizie în cadrul companiei. Purtătorul de cuvânt și-a exprimat dezamăgirea față de detenția continuă a lui Gambaryan.

EFCC l-a acuzat pe Binance împreună cu Gambaryan și Anjarwalla de spălare de bani în valoare de 35.4 milioane de dolari. Gambaryan, șeful de conformitate al criminalității financiare al Binance, și Anjarwalla, care servește ca manager regional în Africa, au fost reținuți la sosirea lor în Nigeria pentru discuții cu privire la activitățile bursei din țară. Ulterior, Binance a fost obligat să plătească o amendă uriașă de 10 miliarde de dolari pentru presupusa manipulare a monedei și speculații, care se presupune că au contribuit la devalorizarea monedei Nigeriei, naira.

Deprecierea nairei, cuplată cu creșterea costurilor vieții și inflația alimentelor, a precipitat o criză economică în țară.

Binance nu este un caz izolat. Autoritățile de reglementare nigeriene și-au intensificat controlul asupra platformelor cripto, suspectând implicarea lor în finanțarea terorismului și spălarea banilor.

Pe lângă acuzațiile de spălare a banilor, Binance, Gambaryan și Anjarwalla se confruntă cu acuzații de evaziune fiscală care includ patru acuzații, ridicate de Serviciul Fiscal Federal (FIRS). În urma evadării lui Anjarwalla din țară, autoritățile nigeriene au declarat că acesta a fugit folosind un pașaport fals. Cu toate acestea, o sursă apropiată familiei sale a spus că a părăsit țara „pe căi legale”.

Autoritățile au declarat că colaborează cu Interpol pentru a obține un mandat internațional de arestare pentru Anjarwalla. Cu toate acestea, de la cea mai recentă actualizare, Anjarwalla nu este listată pe avizul roșu al Interpol pentru fugarii căutați la nivel global.

Arestarea acestor doi oficiali în timpul călătoriei lor în Nigeria este probabil să fie de îngrijorare pentru alți jucători din industria cripto, cum ar fi Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) deoarece ridică riscuri pentru directorii care călătoresc care desfășoară afaceri legitime ale companiei.

Despre CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire („CCW”) este o platformă de comunicații specializată, cu accent pe blockchain și sectorul criptomonedei. Este una dintre cele peste 60 de mărci din cadrul Portofoliu de mărci dinamice @ IBN care livrează: (1) acces la o rețea vastă de soluții de cablu prin InvestorWire pentru a ajunge eficient și eficient la o multitudine de piețe țintă, date demografice și industrii diverse; (2) articol și Sindicare editorială la peste 5,000 de magazine; (3) îmbunătățită îmbunătățirea comunicatului de presă pentru a asigura un impact maxim; (4) distribuție pe rețelele sociale prin IBN către milioane de urmăritori din rețelele sociale; și (5) o gamă completă de produse personalizate soluții de comunicații corporative. Cu o acoperire largă și o echipă experimentată de jurnaliști și scriitori care contribuie, CCW se află într-o poziție unică pentru a servi cel mai bine companiilor private și publice care doresc să ajungă la un public larg de investitori, influenți, consumatori, jurnaliști și publicul larg. Prin eliminarea supraîncărcării de informații de pe piața actuală, CCW oferă clienților săi o recunoaștere și o conștientizare a mărcii de neegalat. CCW este locul în care converg știrile de ultimă oră, conținutul perspicace și informațiile utile.

Pentru a primi alerte prin SMS de la CryptoCurrencyWire, trimiteți mesajul „CRYPTO” la 888-902-4192 (numai telefoane mobile din SUA)

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.CryptoCurrencyWire.com

Vă rugăm să consultați condițiile complete de utilizare și responsabilitățile de pe site-ul web CryptoCurrencyWire aplicabile tuturor conținuturilor furnizate de CCW, oriunde este publicat sau re-publicat: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Birou
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire este alimentat de IBN