Operator de bot comercial fals vinovat de fraudă de 100 de milioane de dolari

Un comerciant principal al platformei de criptomonede EmpiresX din Florida a pledat vinovat pentru o presupusă schemă Ponzi care a încasat 100 de milioane de dolari de la investitori.

Joshua David Nicholas, în vârstă de 28 de ani, a recunoscut că a promovat un bot de tranzacționare operat de companie împreună cu co-conspiratori, susținând că a folosit inteligența artificială și umană pentru a maximiza câștigurile pentru investitori, a declarat Departamentul de Justiție (DOJ) într-un comunicat. declaraţie Joi.

Procurorii susțin că, în loc să ofere un serviciu profitabil, au recompensat investitorii anteriori cu banii adunați de la investitorii de mai târziu. De asemenea, EmpiresX nu și-a înregistrat niciodată programul de investiții ca o ofertă la Securities and Exchange Commission (SEC) și nici nu a avut o scutire pentru a face acest lucru, a spus DOJ.

Nicholas a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare. El riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare. 

Motivul urmează a Rechizitoriu din iunie, când oficialii DOJ l-au acuzat pe Nicholas împreună cu fondatorii companiei, Emerson Pires și Flavio Goncalves, de conspirație pentru a comite fraudă electronică și fraudă a valorilor mobiliare. Ultimii doi au fost, de asemenea, acuzați de conspirație pentru a comite spălare internațională de bani.

În aceeași zi cu rechizitoriul DOJ, și SEC încărcat toate cele trei persoane din cauza acuzațiilor de ademenire a investitorilor cu pretenții false de profit zilnic de 1% și deturnarea banilor investitorilor pentru uz personal.

Pires și Goncalves, ambii cetățeni brazilieni, ar fi fugit în țara lor de origine.

O dată de sentință pentru Nicholas nu a fost încă programată. Julie Holt, apărătorul public care îl reprezintă pe Nicholas, nu a returnat cererea de comentarii a lui Blockworks până la ora presei.

Dezbaterea asupra ce criptomonede și, prin urmare, care afaceri adiacente, sunt considerate valori mobiliare, învăluie în prezent întreaga industrie.

Președintele SEC Gary Gensler a spus joi că va susține un consens din ce în ce mai mare conform căruia criptomonedele, cum ar fi bitcoin, pe care el le numește jetoane non-securitate, să fie gestionate de Commodity Futures Trading Commission, mai degrabă decât de SEC. Totuși, el a spus că majoritatea criptotoken-urilor sunt valori mobiliare care ar trebui să intre sub jurisdicția sa.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.