Poliția braziliană a arestat „regele Bitcoin” pentru o înșelătorie de 7,000 BTC

Autoritățile braziliene l-au arestat pe președintele Bitcoin Banco Group – Claudio Oliveira. Potrivit acestora, el a fost responsabil pentru transferul a 7,000 de bitcoini de la clienți în valoare de 250 de milioane de dolari astăzi.

„Regele Bitcoin” a fost distrus

Într-un online recent comunicatul de presă, oficialii brazilieni au raportat arestarea lui Claudio Oliveira. El a fost omul responsabil de Bitcoin Banco Group – o companie care promite randamente mari pentru clienții care investesc bitcoinii cu el.

În urma unei investigații de trei ani, Poliția Federală a demonstrat că firma a păcălit cel puțin 250 de milioane de dolari de la mii de clienți.

Primele semne de fraudă au apărut în 2019 când au dispărut 7,000 de bitcoini, ceea ce a dus la deschiderea dosarului. La rândul său, Bitcoin Banco Group a solicitat un ordin judiciar de recuperare – un truc financiar prin care firma poate evita falimentul.

Între timp, compania nu a încetat să-și ofere serviciile clienților săi și nu a reușit să definească de ce lipsesc activele. Mai mult, schimbul a venit cu o versiune actualizată a platformei sale și a afirmat că jetoanele dispărute sunt acolo.

Poliția Federală a organizat o echipă de 90 de ofițeri și a început o anchetă amănunțită sub denumirea de „Operațiunea Daemon” în Curitiba și Regiunea Metropolitană.

A dezvăluit schema de fraudă și l-a arestat pe șeful înșelătoriei – Claudio Oliveira, după ce a concluzionat că a transferat bitcoinii în portofelul personal.

Autoritățile braziliene au confiscat numeroase bunuri deținute de așa-numitul „Regele Bitcoin”, alături de o sumă uriașă de numerar, mașini de lux și portofele de criptomonede. Oliveira va fi în curând judecată sub mai multe acuzații, cum ar fi fraudă și spălare de bani presați.

„Operațiunea Egipt” – cea mai mare schemă piramidală din Brazilia

As Criptocartofi raportate la sfârșitul anului trecut, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a ajutat la închiderea unei scheme piramidale majore, confiscând peste 25 de milioane de dolari în criptomonede deținute de criminali.

Într-o inițiativă comună numită „Operațiunea Egipt”, autoritățile braziliene și colegii lor americani și-au propus să pună capăt unei escrocherii de peste 200 de milioane de dolari care a câștigat o mare popularitate în Brazilia de la înființarea sa în 2017 și a afectat mii de victime.

Departamentul de Justiție a explicat că Marco Antonio Fagundes – unul dintre mințile din spatele întregii operațiuni – nu a respectat reglementările braziliene în calitate de furnizor de servicii financiare. În plus, a oferit randamente mari ale investițiilor pentru cei care pariază pe produse criptomonede.

Similar cu cazul menționat mai sus cu „Regele Bitcoin”, autoritățile au confiscat nu numai activele digitale odată ce au reprimat cazul, ci și mașini de lux precum Ferrari, Porsche și BMW.