Poliția rusă investighează în prezent un incident care implică o criptomonedă Schema Ponzi care a furat banii investitorilor în valoare de 95 de milioane de dolari.
Luna trecută, 100 de investitori s-au plâns la poliție și au raportat despre o organizație financiară numită „Finiko”.
Investitorii au spus că această organizație a șters milioane de ruble și, potrivit rapoartelor, este posibil ca această sumă să fi ajuns la 7 miliarde de ruble, care este evaluată în prezent la 95 de milioane de dolari.
Vânând trei co-fondatori Finiko
Autoritățile îi urmăresc acum pe Edward și Marat Sabirov și Zygmunt Zygmuntovich, care sunt co-fondatorii Finiko. Locația lor este încă necunoscută și se află în prezent pe lista de urmăriți rusești din 11 august.
Dar poliția a reușit să-l rețină pe unul dintre co-fondatorii lui Finiko, Kirill Doronin, pe 30 iulie trecut. Sa constatat că Doronin a fost implicat într-o fraudă anterioară la scară largă.
Instanța a mai constatat că Doronin a reușit să obțină cetățenia turcă înainte de arestarea sa, sub pretextul de a începe o afacere comercială în Turcia.
Caz în curs
Procuratura a cerut ca Doronin să fie reținut până la sfârșitul lunii septembrie, dar apărarea a depus o contracerere de arest la domiciliu. Apărarea a justificat această solicitare evidențiind sarcina soției lui Doronin.
Autoritățile au deschis Finiko caz în decembrie 2020 și, în plus, Banca Rusiei a marcat Finiko ca o organizație legată de schema Ponzi.
În lumina acestui incident, Rosfinmonitoring, un grup rus de supraveghere financiară, a dezvoltat un sistem avansat de instrumente de urmărire a criptomonedei, care poate ajuta autoritățile să reprime infracțiunile legate de criptomonede.
Abilitățile sale includ țintirea portofelelor cripto care sunt suspectate a avea legături cu activități criminale și monitorizarea pieței cripto pentru a-și extinde sfera investigației.
Imagine curtoazie de Știri Cointelegraph/ YouTube
Sursa: https://bitcoinerx.com/blockchain/russian-police-hunt-crypto-ponzi-scheme-founders/
- 100
- 11
- 2020
- 7
- activităţi de
- aresta
- August
- Bancă
- Miliard
- afaceri
- co-fondatori
- Tribunal
- infracțiuni
- Penal
- cripto
- Piața Crypto
- cripto-portofele
- cryptocurrency
- Apărare
- financiar
- fondatorii
- fraudă
- grup
- casă
- HTTPS
- investigaţie
- Investitori
- implicat
- iulie
- ușoară
- Listă
- locaţie
- Piață
- milion
- bani
- Monitorizarea
- Police
- Rapoarte
- Rusia
- furate
- prezentat
- sistem
- top
- Urmărire
- Trading
- Turcia
- prețuit
- Portofele
- OMS
- valoare
- Yahoo
- youtube