Procurorii americani acuză noul suspect de fraudă Blockchain de 45 de milioane de dolari „CoinDeal”

Procurorii americani acuză noul suspect de fraudă Blockchain de 45 de milioane de dolari „CoinDeal”

Marca temporală: 19 mai 2023 2:36
Procurorii americani acuză noul suspect de fraudă Blockchain de 45 de milioane de dolari „CoinDeal” PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

US
procurorii au intentat un proces împotriva unui nou suspect, Bryan Lee, în vârstă de 57 de ani, pentru al său
presupusa implicare în „CoinDeal”, o schemă de investiții frauduloasă care a generat
45 de milioane de dolari prin vânzarea de valori mobiliare neînregistrate. Neil Chandran, creierul
în spatele schemei, a fost arestat în iunie anul trecut și inculpat pentru fraudă prin cablu
și tranzacție monetară cu venituri ilegale.

În ciuda a
marcă similară, schema nu are nicio legătură cu CoinDeal, un St. Vincent și
Crypto pe bază de grenadine schimb condus de Adam Bicz și Kajetan Maćkowiak.

Mai devreme în
ianuarie, SUA Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC ) a acuzat Chandran şi
alți patru indivizi pentru implicarea lor în schemă. Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare i-a numit pe persoane drept Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel și Linda Knott.

Potrivit autorității de reglementare, persoanele fizice prin trei entități: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc și BannersGo,
LLC, au fost implicate în vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în perioada ianuarie 2019-2022.

În
cel mai recent despre caz, Departamentul de Justiție al SUA divulgate vineri că Lee va face o apariție inițială
în fața unei instanțe federale din Las Vegas, ca parte a urmăririi penale. Publicul
procurorul a remarcat că Lee a conspirat cu Chandran și alții pentru a frauda
investitori prin intermediul companiilor controlate de acestea din urmă.

Cum
Chandran Ran „CoinDeal”

Conform
pentru procurorii americani, Chandran și cohorta lui au condus diferite companii sub control
„CoinDeal”. Firmele, care au fost, de asemenea, operate sub bannerul „ViRSE”, inclusiv
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. și Skalex USA
Inc., printre altele.

citand
actele instanței, procurorii au explicat că Chandra a susținut în mod fals că
dezvoltau tehnologii virtuale sau blockchain, inclusiv pe ale lor
criptomonedă, pentru utilizare într-un metavers. De asemenea, au indus în eroare investitorii promițând
„randimente extrem de mari”, susținând că compania era pe cale să fie achiziționată de
un grup de cumpărători bogați.

In
în special, procurorii au spus că Lee a fost nominalizat și directorul ViMarket. În
acest rol, el a urmat directivele lui Chandran cu privire la modul de debursare a fondurilor investitorilor
trimis în conturile bancare ale ViMarket.

În plus,
DOJ susține că ambii directori au deturnat „milioane de dolari
fondurile investitorilor și le-au cheltuit pe mașini de lux și imobiliare.” Procurorul
a spus că peste 10,000 de victime au fost afectate de schemă.

„Lee este
acuzat prin rechizitoriu cu o acuzație de conspirație, două acuzații de fraudă prin corespondență,
un număr de fraudă electronică și trei capete de acuzare de angajare în tranzacții monetare
în proprietate derivată penal”, a spus DOJ în o declarație. „Dacă va fi condamnat, Lee riscă până la 20 de ani
ani de închisoare pentru fiecare dintre cazurile de fraudă electronică, fraudă prin corespondență și conspirație,
și până la 10 ani de închisoare pentru fiecare acuzație de angajare în bani ilegali
tranzacții.”

Între timp,
procurorul a remarcat că Michael Glaspie, care a ajutat la piață
Companiile lui Chandran au pledat vinovate de fraudă electronică în februarie și vor fi
condamnat la 16 iunie.

US
procurorii au intentat un proces împotriva unui nou suspect, Bryan Lee, în vârstă de 57 de ani, pentru al său
presupusa implicare în „CoinDeal”, o schemă de investiții frauduloasă care a generat
45 de milioane de dolari prin vânzarea de valori mobiliare neînregistrate. Neil Chandran, creierul
în spatele schemei, a fost arestat în iunie anul trecut și inculpat pentru fraudă prin cablu
și tranzacție monetară cu venituri ilegale.

În ciuda a
marcă similară, schema nu are nicio legătură cu CoinDeal, un St. Vincent și
Crypto pe bază de grenadine schimb condus de Adam Bicz și Kajetan Maćkowiak.

Mai devreme în
ianuarie, SUA Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC ) a acuzat Chandran şi
alți patru indivizi pentru implicarea lor în schemă. Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare i-a numit pe persoane drept Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel și Linda Knott.

Potrivit autorității de reglementare, persoanele fizice prin trei entități: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc și BannersGo,
LLC, au fost implicate în vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în perioada ianuarie 2019-2022.

În
cel mai recent despre caz, Departamentul de Justiție al SUA divulgate vineri că Lee va face o apariție inițială
în fața unei instanțe federale din Las Vegas, ca parte a urmăririi penale. Publicul
procurorul a remarcat că Lee a conspirat cu Chandran și alții pentru a frauda
investitori prin intermediul companiilor controlate de acestea din urmă.

Cum
Chandran Ran „CoinDeal”

Conform
pentru procurorii americani, Chandran și cohorta lui au condus diferite companii sub control
„CoinDeal”. Firmele, care au fost, de asemenea, operate sub bannerul „ViRSE”, inclusiv
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. și Skalex USA
Inc., printre altele.

citand
actele instanței, procurorii au explicat că Chandra a susținut în mod fals că
dezvoltau tehnologii virtuale sau blockchain, inclusiv pe ale lor
criptomonedă, pentru utilizare într-un metavers. De asemenea, au indus în eroare investitorii promițând
„randimente extrem de mari”, susținând că compania era pe cale să fie achiziționată de
un grup de cumpărători bogați.

In
în special, procurorii au spus că Lee a fost nominalizat și directorul ViMarket. În
acest rol, el a urmat directivele lui Chandran cu privire la modul de debursare a fondurilor investitorilor
trimis în conturile bancare ale ViMarket.

În plus,
DOJ susține că ambii directori au deturnat „milioane de dolari
fondurile investitorilor și le-au cheltuit pe mașini de lux și imobiliare.” Procurorul
a spus că peste 10,000 de victime au fost afectate de schemă.

„Lee este
acuzat prin rechizitoriu cu o acuzație de conspirație, două acuzații de fraudă prin corespondență,
un număr de fraudă electronică și trei capete de acuzare de angajare în tranzacții monetare
în proprietate derivată penal”, a spus DOJ în o declarație. „Dacă va fi condamnat, Lee riscă până la 20 de ani
ani de închisoare pentru fiecare dintre cazurile de fraudă electronică, fraudă prin corespondență și conspirație,
și până la 10 ani de închisoare pentru fiecare acuzație de angajare în bani ilegali
tranzacții.”

Între timp,
procurorul a remarcat că Michael Glaspie, care a ajutat la piață
Companiile lui Chandran au pledat vinovate de fraudă electronică în februarie și vor fi
condamnat la 16 iunie.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Magnate de finanțe